• Tribunal nigeriano nega fiança a Tigran Gambaryan devido a acusações de lavagem de dinheiro.

  • Tribunal prioriza alegações sérias em detrimento de problemas de saúde.

Um tribunal nigeriano negou fiança a Tigran Gambaryan, Compliance Chief da Binance, apesar de seu estado de saúde piorar. A decisão foi proferida em 11 de outubro de 2024, após o segundo pedido de fiança de Gambaryan. Sua equipe jurídica destacou sua condição médica, argumentando que ele requer atenção urgente, mas o tribunal rejeitou o pedido.

Gambaryan enfrenta acusações relacionadas à lavagem de dinheiro, o que levou à sua detenção. As autoridades nigerianas estão conduzindo uma investigação extensiva, vinculando a Binance a várias atividades financeiras ilegais. As operações globais da Binance estão sob escrutínio, com a Nigéria desempenhando um papel fundamental no caso.

A decisão do tribunal enfatizou que a condição de saúde de Gambaryan, embora notada, não supera a seriedade das alegações. Sua família expressou sua frustração, afirmando que Gambaryan cumpriu todos os requisitos de fiança necessários, incluindo garantias de especialistas médicos. No entanto, seu apelo foi ignorado.

Tribunal nega fiança apesar das alegações de saúde

Seu advogado, Mark Mordi, enfatizou que Gambaryan sofre de hérnia de disco e requer cuidados psiquiátricos. No entanto, o tribunal sustentou que ele pode receber tratamento adequado enquanto estiver sob custódia. O juiz Emeka Nwite observou que “renomados especialistas médicos nigerianos já estão administrando” a saúde de Gambaryan, embora ele tenha permitido uma transferência temporária para um hospital sob supervisão. A decisão refletiu a posição do tribunal em priorizar as acusações graves em vez da reivindicação de saúde.

Relatórios de vários meios de comunicação revelaram que a equipe de defesa de Gambaryan apresentou evidências médicas, argumentando que sua saúde está declinando rapidamente. No entanto, o tribunal considerou as evidências insuficientes para conceder fiança. Espera-se que seus advogados recorram da decisão, embora ainda não esteja claro quando a próxima audiência ocorrerá.

Este caso acontece em um momento em que a Binance enfrenta desafios regulatórios crescentes em todo o mundo. Os reguladores nigerianos têm sido particularmente críticos, visando coibir crimes relacionados a criptomoedas no país. A Binance, no entanto, negou qualquer irregularidade, mantendo que cumpre as leis locais.

Os problemas legais de Gambaryan levantam questões mais amplas sobre como os governos lidam com as exchanges de criptomoedas. A Nigéria, como muitos países, está lutando para regular as moedas digitais enquanto gerencia os riscos associados.

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