A estratégia Smart Money é um método de análise do comportamento e movimento do “dinheiro inteligente” ou grande capital, que é operado por grandes participantes do mercado (na linguagem comum, Baleias - grandes bancos, fundos de hedge, investidores institucionais e outras grandes instituições) . Aplicável em todos os mercados - ações, câmbio, criptomoeda, etc.
Os grandes players podem influenciar os preços ou mesmo manipular o preço de certos ativos para ganho pessoal, porque têm um enorme capital sob sua gestão.
A essência do conceito de Smart Money: existem grandes e pequenos participantes no mercado (na linguagem comum, “multidão” ou “hamsters”). O grande jogador sempre age contra o pensamento e as expectativas da torcida. Ao jogar com as emoções (FOMO) dos pequenos comerciantes, ele move o mercado na direção que deseja e no seu próprio interesse. A estratégia Smart Money vai te ensinar a identificar e entender as ações de um grande player e a pensar como um grande player pensa, e ele sempre ganha dinheiro no mercado.
Keith precisa de uma liquidez igualmente enorme para atender seu pedido com um volume enorme, e isso pode levar muito tempo. Portanto, para coletar a liquidez necessária, as Baleias buscam a liquidez de que necessitam e utilizam diversos truques para isso, que a SM ajuda a identificar.

Tecnologia Clássica. Análise (TA) e Smart Money – qual a diferença?

Na verdade, o Smart Money é uma análise técnica, mas é baseado na análise de velas. Essa estratégia permite ver o que está acontecendo no mercado de um ângulo completamente diferente.
Normalmente, na prática, os pequenos participantes (a multidão) utilizam padrões clássicos de análise técnica (padrões, formações, indicadores, etc.), que na maioria dos casos não funcionam, o que leva à perda dos seus depósitos.
Você já viu como um belo e tecnicamente correto triângulo de alta/baixa é quebrado em uma direção “ilógica”? Ou será que o forte suporte/resistência, do qual se esperava uma reversão de 100%, acaba sendo rompido impulsivamente, seguido por um retorno acentuado ao original? Eles emitiram ordens de Stop dos “hamsters” e continuaram o que começaram, este é um clássico.
Um grande jogador entende a psicologia e o pensamento da torcida, desenhando especialmente para ela as formações que deseja ver. O resultado é apenas um: a grande maioria dos pequenos participantes perde os seus activos. A análise técnica clássica é uma oportunidade para as manipulações necessárias de um grande player. É por isso que 95% da multidão fica sem nada.
Aqui estão alguns exemplos:

É assim que se parece a manipulação de um grande player

Estruturas de mercado
No total, o mercado tem 3 estruturas: ascendente (tendência de alta), descendente (tendência de baixa) e movimento lateral (flat/consolidação/intervalo).
Determinar a estrutura atual é a base da análise e a base para a tomada de qualquer decisão comercial. Ou seja, é uma tendência, seja ela de curto, médio prazo ou global (longo prazo).
Agora vamos examinar todos os tipos com mais detalhes:
· Estrutura ascendente (HH+HL) - atualização sequencial de máximos com mínimos crescentes (sem atualizá-los). Maior Hihg + Maior Baixo.

Tendência de alta

Estrutura descendente (LH+LL) - atualização sequencial de mínimos com máximos decrescentes (sem atualizá-los). Inferior Hihg + Inferior Baixo.

Tendência de baixa

Movimento lateral (flat/consolidação/intervalo) - movimento do mercado sem uma direção específica em uma direção ou outra, sem uma tendência clara. Normalmente se parece com um canal paralelo com flutuações entre máximos e mínimos internos. Existe um equilíbrio entre comprar e vender.

Início

Na maioria dos casos, esse período de consolidação ocorre quando um participante importante ganha uma posição ou quando o interesse num ativo diminui. Devido ao movimento lateral, Keith obtém a liquidez de que necessita.
Abaixo veremos um exemplo vívido de movimento lateral usando a grade de Fibonacci, onde 1 e 0 são os máximos e mínimos da faixa de negociação e 0,5 é o meio da faixa.
A principal tarefa de um grande player: capturar (coletar) liquidez fora da faixa de negociação para ganhar uma posição mais rapidamente.
Ir além da faixa é chamado de Desvio (lat. deviatio - desvio).
A formação de um Desvio é muitas vezes um sinal para uma reversão de preços na direção oposta e um retorno aos limites da tendência lateral.

Desvio

Após identificar o Desvio, você pode entrar em uma posição quando o preço ultrapassar repentinamente a faixa e forem feitas as primeiras tentativas de retorno. Ordem de parada para um pavio formado em um rompimento de impulso. Ou quando o preço retorna aos limites do corredor lateral.

Pontos de viragem estruturais SWING.

Nos pontos Swing ocorre o momento de reversão do preço eles são divididos em:
Swing alto - consiste em três velas. A vela principal (central) tem a máxima mais alta e 2 velas adjacentes com máximas mais baixas (obrigatório). Recusar.
Swing low - aqui é o contrário, a vela principal (central) tem a mínima mais baixa e 2 velas vizinhas com mínimas mais altas. Virar para cima.

Balanço

Repartição de Estruturas

Como discutimos acima, o movimento da tendência pode ser ascendente (atualizando máximos sem atualizar mínimos) e descendente (atualizando mínimos sem atualizar máximos), mas como você entende quando a estrutura quebra? Este é um ponto muito importante.
Break Of Structure(BOS) - atualizando a estrutura dentro de uma tendência. Atualizando a máxima em uma tendência de alta e atualizando a mínima em uma tendência de baixa.
Mudança de caráter (CHoCH) - mudança na direção da tendência do mercado.
O primeiro BoS após CHoCH é denominado Confirm e confirma a mudança de tendência.

Quebrando a estrutura de cima para baixo

As estruturas são divididas em primárias e secundárias.
· Primário - timeframes maiores (1W, 1D, 4h). Esta é a tendência principal.
· Secundário – prazos menores (1h, 15 min, etc.). Eles ocorrem dentro de estruturas primárias.
Dentro da estrutura ascendente primária existem as descendentes secundárias (correções do movimento da tendência), e vice-versa, dentro da estrutura descendente primária haverá as ascendentes secundárias.

Estruturas

A negociação ideal envolve negociar com a tendência. Sem a experiência adequada, negociar contra a tendência pode ser perigoso. Você pode “capturar” movimentos corretivos, mas com muito cuidado.
Para encontrar um ponto de entrada mais lucrativo em uma posição (seja Short ou Long), você deve descer dos Time Frames mais altos para os mais baixos (1d-4h-1h-15min). A estrutura será aproximadamente a mesma em todos os lugares. Se todas as condições forem atendidas em cada TF, agimos!

Liquidez

A liquidez é o principal elemento da estratégia Smart Money. Este é o “combustível” para um grande player, com o qual ele realiza as ações necessárias e movimenta o mercado na direção que necessita.
Na prática, a liquidez para uma baleia vem de ordens Stop de participantes menores do mercado, que geralmente estão localizadas atrás de níveis óbvios de suporte-resistência/além dos limites dos números/atrás das sombras das velas, etc. Ao preencher as ordens Stop da multidão, um jogador importante constrói sua posição para comprar ou vender (na prática, isso geralmente parece uma compressão por impulso).
O maior acúmulo de pedidos está localizado atrás de pontos significativos de altos e baixos (também conhecidos como Swing High e Swing Low, que discutimos acima) - esses são os chamados pools de liquidez, que são o que o grande player está procurando.

Liquidez $

No caso de máximas e mínimas iguais (Equal) (Double Bottom/Top), a retirada das ordens Stop/captura (coleta) de liquidez ocorre atualizando as máximas e mínimas do Swing High e Swing Low anteriores com a sombra de um vela na forma de um tiro de impulso.
No conceito Smart Money, esse fenômeno é denominado SFP (Swing Failure Pattern).

SFP

O uso mais comum do SFP na negociação: abrindo uma posição após o fechamento da vela SFP, uma ordem Stop é colocada atrás de sua sombra.

Durante um movimento lateral (acumulação/consolidação) ou um movimento de tendência (seja uma tendência de alta ou de baixa), a sombra da próxima vela SWING que rompe a zona de liquidez é chamada WICK.

Pavio

A entrada na posição nesta situação será em 0,5 Fib no pavio da vela Wick com uma pequena parada atrás dela. A relação Risco/Lucro neste caso será maximamente lucrativa, a posição será praticamente segura.

Desequilíbrio ou Desequilíbrio

Desequilíbrio (IMB) - é formado pela ocorrência de desequilíbrio entre as ordens de compra e venda.
No gráfico é uma vela de impulso longa, cujo corpo “quebra” as sombras das duas vizinhas (esquerda e direita). Se as sombras das velas laterais se cruzarem ao longo do comprimento do corpo do impulso, isso não será considerado um desequilíbrio.

Desequilíbrio

Para restaurar o equilíbrio do mercado, um grande player tentará fechar completamente este “buraco” (zona de desequilíbrio). O desequilíbrio é uma espécie de ímã de preço. Analogia com a lacuna no CME. Entre também ao atingir 0,5 Fibo (sobrepondo metade do desequilíbrio).

Orderblock (OB) - Bloco de pedidos.

Orderblock (OB) é um local onde um grande volume foi negociado por um grande player. Aqui é realizada a manipulação chave com a liquidez, com a qual a baleia preenche a posição desejada. Para fazer isso, eles podem abrir simultaneamente uma posição não lucrativa de curto prazo (para mostrar um movimento falso). No futuro, os Order Blocks atuarão como suporte/resistência e uma espécie de ímã para o qual o preço tenderá para que um grande player possa sair de uma posição perdedora em um BU ou mesmo em um plus.
Existem 2 tipos de bloqueio de pedidos:
Um bloco de ordem de alta é a vela descendente mais baixa que remove a liquidez.
Um bloco de ordem de baixa é a vela de maior ascensão com a mesma função.

Bloco de pedidos

A absorção da vela que remove a liquidez confirma o bloqueio da ordem.
A entrada ideal será no reteste do bloco de ordem ou também 0,5 Fibo do corpo da vela do bloco de ordem com um stop atrás da sombra da vela. Para uma utilização mais eficaz, você precisa escolher o OB, abaixo do qual não há grande desequilíbrio ou zona de liquidez significativa.
Divergências
Divergência (do latim Divergo - “desviar”, divergência inglesa - “divergência”) é um fenômeno quando a direção do movimento dos preços diverge da direção do movimento do indicador. É um sinal de reversão.
As divergências são de alta e de baixa. A divergência também pode ser Clássica e Oculta.

Como determinar a divergência?

· Divergência de alta: no gráfico de preços os mínimos estão caindo e no indicador os mínimos estão subindo. Indica a fraqueza do vendedor e é um sinal de reversão para cima ↑.

Com a divergência oculta no gráfico, tudo parece o contrário.

Para identificar divergência em um par com um gráfico de preços, geralmente é usado um dos indicadores clássicos (como RSI, Estocástico, MACD, etc.).

Divergência de alta

Exemplo de divergência de alta em um gráfico

· Divergência de baixa: no gráfico de preços as máximas estão subindo e no indicador as máximas estão caindo. Indica a fraqueza do comprador e é um sinal para uma reversão descendente ↓.
Com a divergência oculta no gráfico, tudo parece o contrário.

Divergência de baixa

Exemplo de divergência de baixa em um gráfico

Quanto mais antigo for o prazo, mais forte será o sinal. Em TFs juniores (1-15min) os mergulhadores quebram com bastante frequência.
A Tripla Divergência é uma configuração de reversão muito forte.

Divergência Tripla de Alta

Análise volumétrica, volumes verticais

Os volumes refletem o interesse real dos participantes do mercado. Este é um indicador de compras e vendas de um ativo durante um determinado período de tempo (por vela negociada em um determinado período de tempo, seja 1min/5min/15min/1h/4h/1d, etc.). Os volumes ajudam a determinar a força de uma tendência, bem como a identificar seu enfraquecimento e mudança iminente. Eles mostram uma imagem mais profunda do mercado e são um fator adicional na tomada de decisões comerciais.
Um aumento no volume significa a força da tendência e uma diminuição na fraqueza da tendência:
Durante uma tendência de alta, os volumes de compras aumentam; durante uma tendência de baixa, os volumes de vendas aumentam, respectivamente.

Um aumento no preço durante uma tendência de alta com uma diminuição nos volumes de compras pode sinalizar uma reversão iminente para baixo, e uma queda no preço com uma diminuição nos volumes de vendas pode sinalizar uma reversão iminente para cima.

Padrão de três unidades

Um análogo do Padrão clássico do TA “3 Movimentos”, que estudamos em um dos cursos anteriores.
O Padrão de Três Drives (TDP) é um padrão de reversão caracterizado por uma série de máximos mais altos ou mínimos mais baixos. Freqüentemente, o padrão é baseado em um canal paralelo ou em um padrão de cunha, atualizando velas Swing anteriores.
Normalmente o padrão é formado próximo à zona de suporte/resistência.
Padrão de alta de três impulsos - uma série de mínimos mais baixos.

TDP de alta

A posição será inserida quando o preço entrar na zona de Suporte ou após a formação do terceiro mínimo. Uma ordem stop é colocada abaixo da zona de suporte.
Padrão Bearish Three Drives - uma série de máximas mais altas.

TDP baixista

A posição será inserida quando o preço entrar na zona de resistência (Resistência) ou após a formação da terceira máxima. Uma ordem stop é colocada acima da zona de resistência.

Configuração de três toques

Three Tap Setup (TTS) - análogo ao TDP, só que aqui não há mais um terceiro
mais baixo ou mais alto. Esta é a principal diferença entre os padrões.
A principal tarefa do TTS: recrutar (acumular) uma posição por um grande player. Ocorre na zona de suporte/resistência.
Configuração otimista de três toques - um jogador importante ganhando uma posição na zona de suporte.

TTS otimista

A entrada na posição será no segundo movimento (coleta de stops através de atualização do mínimo) ou no terceiro reteste da zona de apoio e OB do segundo movimento. Uma ordem stop é colocada abaixo da zona de suporte.

Configuração de três toques de baixa - um jogador importante ganhando uma posição na zona de resistência.

TTS de baixa

A entrada na posição será no segundo movimento (coleta de stops através da atualização do máximo) ou no terceiro reteste da zona de resistência e OB do segundo movimento. Uma ordem stop é colocada acima da zona de resistência.

Sessões de negociação

A maior parte da atividade do mercado ocorre durante os pregões asiáticos, europeus (Londres) e americanos (Nova Iorque). No resto do tempo, os mercados muitas vezes experimentam uma volatilidade reduzida (apesar do facto de a negociação em bolsas de criptomoedas ocorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana).
Sessão de negociação asiática: 03h00 – 11h00;
Sessão europeia (Londres): 09h00 – 17h00;
Pregão americano (Nova York): 16h00 – 24h00.
Horário de Moscou.
Dentro de um dia, existem 3 ciclos de mercado: acumulação (acumulação), manipulação (movimento manipulativo acentuado para capturar liquidez e coletar stops), distribuição (distribuição de posições).
Normalmente, a acumulação ocorre na sessão asiática, a manipulação na sessão europeia (Londres) e a distribuição na sessão americana (Nova York).

Bolsa CME de Chicago

A negociação na Chicago Mercantile Exchange (CME Group) é realizada de segunda a sexta-feira. Os futuros de Bitcoin também são negociados aqui. Nos finais de semana a bolsa “descansa” e retoma as negociações na segunda-feira da semana seguinte.
· A negociação começa na segunda-feira à 01:00, horário de Moscou.
· A negociação fecha na sexta-feira às 24h, horário de Moscou.
No inverno:
· A negociação começa na segunda-feira às 02:00, horário de Moscou.
· A negociação fecha no sábado às 01:00, horário de Moscou.

Além disso, usando o exemplo do horário de verão: entre outras coisas, dentro de uma semana, a negociação diária abre à 01h00 e fecha às 24h00 do dia atual (horário de Moscou). Entre 00h00 e 01h00 a negociação não é realizada, devido à qual um Gap adicional pode ser formado (isso acontece muito raramente, mas acontece).
Devido ao fato de que nas bolsas de criptografia clássicas (Binance, Coinbase, Bybit, KuCoin, OKX, etc.) a negociação ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana, sete dias por semana, durante a negociação nelas no fim de semana a taxa BTC pode mudar, e então a negociação de segunda-feira na CME abrirá com um gap (Gap).
Gap (Russo: "Gap") - uma diferença de preço em um gráfico de preços (no nosso caso, entre o preço de fechamento na sexta-feira e o preço atual no momento da abertura na segunda-feira).
Esses “buracos” funcionam como uma espécie de íman para os preços no futuro e, na maioria dos casos, tentam cobri-los.
Na prática, quanto menor a lacuna, mais rápido ela fecha.

Pode acontecer o seguinte: no sábado, durante a negociação ativa nas exchanges de criptomoedas clássicas, o preço do BTC se afasta bastante do preço de fechamento da CME na sexta-feira (para cima ou para baixo). Então, para evitar a formação de um novo gap na segunda-feira, o preço tenderá a retornar ao ponto inicial no final do domingo.
Na prática, as lacunas ocorrem com bastante frequência, mas em 80-90% dos casos, mais cedo ou mais tarde, elas se sobrepõem completamente. A formação de um gap serve como um sinal adicional da provável direção adicional do movimento dos preços (com o objetivo de fechar o “gap”).

Índices importantes

Apesar de o mercado de criptomoedas estar se desenvolvendo de forma extremamente rápida e já ter se tornado algo familiar e comum para muitos, ele ainda é muito jovem e ainda não está pronto para a independência total. A criptografia é altamente dependente do mercado de ações clássico (representado pelo índice S&P500) e do índice Dólar (DXY).
O S&P500 é um índice de ações cuja cesta inclui ações de 500 empresas públicas selecionadas com a maior capitalização negociadas nas bolsas de valores dos EUA. Existe uma correlação positiva (direta) com o BTC e o mercado de criptomoedas em geral.
Normalmente, um aumento no S&P500 é acompanhado por um aumento no BTC e uma queda no DXY.

· DXY é um índice que mostra a relação entre o dólar americano e seis outras moedas importantes: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. Correlação negativa (inversa) com o BTC e o mercado de criptomoedas em geral.
Normalmente, o crescimento do DXY é acompanhado por uma queda no BTC e no S&P500.
Para formar uma imagem mais clara do que está acontecendo, estes importantes índices não podem ser negligenciados. Muitas vezes, o movimento do mesmo DXY ajuda a compreender a situação no mercado de criptomoedas.

Vamos resumir

O conceito de Smart Money ajuda a identificar as ações de um grande player e “lança luz” sobre muitas manipulações, explicando sua natureza. Com a ajuda desta estratégia, você aprenderá a se beneficiar das manipulações de um grande jogador e poderá negociar com ele ao longo do caminho e no futuro você se juntará às fileiras dos melhores dos melhores! Se o artigo foi útil, salve-o para não perdê-lo, e também se inscreva no canal e procure o Diário do Kryptonator no carrinho. Boa sorte amigo. $BTC $ETH