O comportamento errático do mercado de criptografia não é novidade, mas absolutamente ninguém viu níveis tão épicos de má gestão de fundos vindos de gigantes estabelecidos. A mudança da jovem indústria para uma situação mais sórdida surpreendeu a todos, especialmente depois da corrida de touros do ano passado.
O ano de 2022 foi marcado pela corrupção e atividades fraudulentas. Uma indústria que afirma ter transações públicas e rastreáveis viu muito dinheiro sendo canalizado maliciosamente com muita audácia e exclusividade. Os NFTs estavam sendo roubados, mas ninguém sabia o que fazer. Tapete puxa e causa estragos no espaço DeFi. Trilhões foram eliminados dos mercados até agora.
Tudo o que resta agora são as histórias de incompetência e arrogância de alguns dos figurões caídos que servem lições importantes para aqueles que observam de perto. Vejamos o ano que foi.
A verdadeira face de Sam Bankman-Fried
O colapso da FTX pesa mais no mercado, marcando a queda do menino de ouro da indústria. Sam Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da FTX quando a empresa entrou com pedido de falência, Capítulo 11, em novembro. Ele agora está sendo apontado como o novo Bernie Madoff.
Fonte: The Japan Times
Seus comentários na turnê de mídia que diziam algo como – “Eu sou um idiota, não um bandido” – não agradaram à comunidade. O ex-executivo da FTX foi agredido com uma série de acusações e acusado de roubar quase um milhão de pessoas.
Bankman-Fried e o seu outrora unido círculo de amigos/colegas foram acusados de cometer fraude internacional de milhares de milhões de dólares e de afundar milhões em candidatos políticos em apenas três anos. Desde a selvagem troca de DM entre ele e um repórter até entrevistas pós-escândalo, tem sido um desastre para o bilionário destronado de 30 anos.
Tudo desabou para a SBF quando sua bolsa enfrentou uma enorme crise de liquidez em uma tempestade de retiradas e um fracasso total em honrar os pedidos de resgate. Um tópico rápido sobre algumas das descobertas mais chocantes que os liquidatários trouxeram à luz pode ser encontrado aqui:
Embora o colapso de @FTX_Official agora seja de conhecimento comum, você sabia que o usuário root para acessar chaves privadas e dados criticamente confidenciais foi acessado por meio de um e-mail de grupo inseguro?
O pedido de falência fez várias afirmações chocantes, aqui estão algumas delas. pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ
– Oficial do CryptoPotato (@Crypto_Potato) 21 de novembro de 2022
A Queda da Terra
O que exatamente aconteceu com a stablecoin algorítmica do ecossistema Terra, UST, ainda é um mistério. Mas os reguladores e os críticos do Do Kwon foram rápidos em descartá-lo como um caso de manipulação de mercado.
A outrora arrogante humilhação do CEO ocorreu somente depois que o ecossistema caiu em desgraça desastrosa. A subsequente queda da criptografia destruiu cerca de US$ 60 bilhões, abalando todo o mercado global de moeda digital.
De qualquer forma, o colapso de todo o ecossistema levou a um maior escrutínio das stablecoins, em geral. Após o colapso, os reguladores globais começaram a propor várias maneiras de regular melhor as stablecoins, na tentativa de evitar que incidentes semelhantes ocorressem no futuro.
No entanto, o contágio espalhou-se pelo mercado como um incêndio, o que nos leva ao próximo ponto.
O capital das três flechas vai adeus
Aquele que era um dos maiores fundos de cobertura do sector revelou-se uma empresa que operava com uma gestão de risco particularmente branda, tendo sido sobreexposta em múltiplas frentes.
A empresa comercial, liderada pelas potências comunitárias Kyle Davis e Zhu Su, foi condenada à liquidação por um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas em junho. Citando fontes familiarizadas com o assunto, a Sky News informou que a “liquidação seria um momento significativo no atual desmoronamento do setor de criptomoedas, que cresceu a uma velocidade vertiginosa nos últimos anos”.
Isso, por si só, teve um impacto na indústria, já que muitas empresas de criptomoeda tinham fundos administrados pela 3AC. Mas não parou por aí.
Shady Mashinsky
Vários CEOs saíram este ano, à medida que o mercado baixista se consolidava. Alex Mashinsky também renunciou ao cargo de chefe do falido credor de criptografia Celsius em setembro.
Fonte: Arquivos CryptoPotato
Mas seus movimentos obscuros continuaram a fazer barulho. Surgiu um relatório de Mashinsky e dos principais executivos da empresa sacando pouco antes de a plataforma interromper as retiradas dos usuários.
Descobriu-se que alguém como Mashinsky, que simplesmente repete slogans simplórios como “os bancos não são seus amigos”, acabou construindo um banco convencional, na esperança de obter ganhos com o comércio de criptomoedas e a especulação.
Sua arrogância não tinha fim, mas, como diz o ditado, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Celsius, conforme relatado, entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, depois de reconhecer um buraco de US$ 1,2 bilhão em seu balanço. Um processo separado agora acusa Celsius de “operar um “esquema Ponzi”.
A destruição do Axie Infinity
Várias formas diferentes de fraudes criptográficas proliferaram este ano. Mas a ponte Ronin do jogo criptográfico Axie Infinity teve o controle máximo em um hack de alto perfil realizado em um elaborado esquema de phishing envolvendo anúncios de emprego falsos no LinkedIn.
O notório grupo norte-coreano – Lazarus – foi responsável pela ruína de Axie.
Segundo relatos, os golpistas visaram funcionários da Sky Mavis e entraram em contato pelo LinkedIn em nome de uma empresa fictícia. Um engenheiro sênior mordeu a isca e prosseguiu com várias rodadas de entrevista que continham um pacote de remuneração falso “extremamente generoso”. Ao clicar em um PDF que supostamente continha a oferta oficial, os hackers conseguiram comprometer o computador do engenheiro.
No seu auge, o Axie Infinity era enorme, ostentando 2,7 milhões de usuários ativos diários e mais de 200 milhões em volume de negociação semanal para seus NFTs no jogo em novembro do ano passado.
Uma estratégia de negociação altamente lucrativa… ou não?
O atacante da Mango Markets, Avraham “Avi” Eisenberg, drenou os pools de liquidez do mercado de negociação e empréstimo baseado em Solana.
Embora sustentasse que as suas ações eram legais, Eisenberg disse que a estratégia de negociação que aplicou era “altamente lucrativa”, o que foi possível porque os desenvolvedores da plataforma de negociação DeFi “não anteciparam totalmente todas as consequências de definir parâmetros da forma como são .”
Os reguladores pensam de forma diferente. O autoproclamado teórico dos jogos foi acusado de fraude em mercadorias e manipulação de mercado pelos procuradores dos EUA e foi preso em Porto Rico em 26 de dezembro.
Agitando o sistema de crenças
O gerente de comunidade sênior do mercado NFT Superrare, Ashni Christensen, e o diretor de operações do Ethereum Name Service (ENS), Brantly Millegan, foram submetidos a um escrutínio rigoroso em fevereiro por causa de tweets anteriores. O uso de linguagem racista e tweets sobre abusos transfóbicos causou agitação na comunidade, com uma grande maioria pedindo a destituição dos executivos.
Esta foi a época em que a cultura “acordada” entrou em conflito frontal com certas crenças da indústria criptográfica que atestam a inclusão.
O ator americano Seth Green foi vítima de phishing
Os NFTs do Bored Ape Yacht Club (BAYC) do ator Seth Green foram roubados. O criador do Robot Chicken teve toda a sua coleção de NFT roubada depois de sucumbir a um golpe de phishing em maio. Suas perdas em NFT incluíram Bored Ape Yacht Club #8398, dois Mutant Apes, que é outro projeto NFT dos criadores do Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, e um Doodle NFT.
O detetive Blockchain, ZachXBT, descobriu mais tarde que o roubo dos NFTs do ator era parte de uma sofisticada operação fraudulenta multimilionária que atraiu inúmeras vítimas.
Indignação com as sanções em dinheiro do Tornado
OFAC sancionando o polêmico misturador de criptografia, Tornado Cash, atingiu as raízes libertárias da criptografia.
Sempre visto como um inimigo pelas agências de aplicação da lei, acreditava-se que o Tornado Cash era fortemente utilizado pelos hackers estatais norte-coreanos que estavam por trás do roubo de US$ 625 milhões da Ponte Ronin, bem como de US$ 100 milhões da Ponte Horizon. Pouco tempo depois, um desenvolvedor do Tornado Cash, de 29 anos, foi preso pela Agência Criminal Holandesa (FIOD).
A indústria criptográfica respondeu com indignação e ações judiciais.
Gravações de Kyle Roche
O escritório de advocacia Roche Freedman é famoso por abrir ações coletivas contra algumas das empresas de criptografia mais populares. O emissor de stablecoin Tether e a bolsa irmã Bitfinex, a Tron Foundation e BitMEX são alguns deles.
No entanto, as coisas ficaram embaraçosas para o sócio Kyle Roche em agosto, quando ele foi flagrado em um vídeo chamando os jurados de “10 idiotas” e se gabando de que “processa metade das empresas do setor”.
O que se seguiu foi uma completa zombaria de si mesmo e algumas afirmações surpreendentes sobre membros da indústria. Roche afirmou que seu escritório de advocacia tinha um “pacto secreto” com o desenvolvedor de blockchain Avalanche, Ava Labs, para perseguir seus rivais em troca de “uma enorme quantidade” de ações e milhões de dólares em tokens AVAX.
O juiz o chamou de “excepcionalmente estúpido”.
O endosso de títulos tornou-se um caso caro para este Kardashian
A influenciadora de celebridades Kim Kardashian foi multada em um acordo de US$ 1,26 milhão com a SEC por seu endosso ao EthereumMax (EMAX).
Fonte: Arquivos CryptoPotato
Kardashian promoveu o token obscuro para seus 225 milhões de seguidores no Instagram sem revelar que a postagem era um anúncio. Ela recebeu $ 250.000 pelo mesmo.
A aquisição caótica do Twitter por Elon Musk
O chefe da Tesla está no comando do Twitter apenas desde o final de outubro, mas muitas coisas mudaram na plataforma de mídia social.
Desde expulsar os principais executivos, reduzir o número de funcionários em 50%, até bombardear os funcionários restantes com um ultimato em relação à sua ética de trabalho e instalar uma série de novos recursos, como a cobrança dos usuários para obter ou manter uma marca de verificação , o Blue Bird foi virado de cabeça para baixo.
Você pode conferir a série completa de eventos que levaram à aquisição em nosso tópico aqui:
Este é @elonmusk andando na sede do Twitter carregando literalmente uma pia. Capturando caprichosamente o vídeo “entrando no QG do Twitter – deixe isso penetrar!” O chefe da Tesla também revelou seu motivo para adquirir o Twitter.
Aqui está o resumo completo de como todo o negócio aconteceu: pic.twitter.com/ZcZdplcleL
– Oficial do CryptoPotato (@Crypto_Potato) 27 de outubro de 2022
Pedaço de sopro da BBC
Ninguém ama mais uma história da pobreza à riqueza do que a BBC e quase publicou um “artigo falso” sobre um golpista de criptografia. Hanad Hassan é um refugiado de 20 anos que disse que “quer usar sua riqueza para ajudar as pessoas” e afirmou que o projeto criptográfico que ele fundou destinou US$ 270.000 para boas causas. Ele teria sido o fundador da Orfano X em 2021.
Mas foi só neste ano que a BBC tomou conhecimento dele. A emissora preparou um documentário de quase 30 minutos sobre um cripto golpista intitulado “We Are England: Birmingham’s Self-Made Crypto-Millionaire”. A mídia social fez o que faz de melhor. Os usuários do Twitter acusaram o fundador de roubar fundos dos usuários após criar um projeto fraudulento.
A BBC então lançou uma investigação interna depois de retirar discretamente o artigo. A exibição programada também foi adiada horas antes de ir ao ar em fevereiro. A BBC agora enfrenta dúvidas sobre quanta diligência realmente conduziu no projeto e no trabalho do golpista.
Isso é um embrulho
Certamente há mais histórias que se enquadram nos critérios de escândalo, e podemos ter esquecido algumas no que parecia uma lista interminável.
Se valer a pena, esperemos pelo menos que 2023 traga mais histórias de orgulho do que de sórdidas.
A postagem 13 maiores escândalos criptográficos e histórias controversas de 2022 apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.