O FBI apresentou acusações contra seis indivíduos por seu suposto envolvimento em um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro no valor de US$ 30 milhões que operava com criptomoedas. Os acusados, nomeadamente Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel e Raju Patel, supostamente conduziram este empreendimento ilegal entre julho de 2021 e setembro de 2023, utilizando a darknet para converter bitcoin e outras criptomoedas em dinheiro.
De acordo com a declaração não lacrada de um agente do FBI, o grupo operava sem a necessária licença de transmissão de dinheiro em Nova York. Notavelmente, os documentos judiciais também mencionam um co-conspirador anónimo, que revelou que alguns clientes lucravam com a venda de drogas e que os clientes mais ricos eram hackers. Este co-conspirador afirmou ter ganho cerca de 30 milhões de dólares em três anos trocando dinheiro por moeda virtual.
Além disso, em fevereiro de 2023, a polícia prendeu um indivíduo que estava enviando pacotes de dinheiro em nome do co-conspirador não identificado. Esse indivíduo posteriormente se tornou uma fonte confidencial, cooperando com as autoridades por aproximadamente oito meses e participando de cerca de 80 retiradas controladas de dinheiro totalizando cerca de US$ 15 milhões.
O processo judicial inclui evidências fotográficas e de vídeo para apoiar a alegação de que os réus não são registrados e não têm uma empresa licenciada para transferência de dinheiro, o que é obrigatório em Nova York.
