Novos detalhes estão surgindo no caso de falência da bolsa de criptomoedas FTX. Conforme relatado pelo Cointelegraph, os clientes da plataforma conseguiram enviar seu dinheiro para uma loja de eletrônicos falsa chamada North Dimension, aberta diretamente pelo ex-chefe e fundador da FTX, Sam Bankman-Fried.
A reclamação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), datada de 13 de dezembro, nomeia a North Dimension Inc., uma subsidiária da empresa comercial Alameda Research dentro do Grupo FTX. De acordo com a SEC, Bankman-Fried instruiu a FTX a enviar fundos de clientes para contas bancárias da Dimensão Norte para ocultar o fato de que estavam sendo transferidos para uma conta controlada pela Alameda. Em 23 de dezembro, a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, admitiu no tribunal que ela e outros membros da empresa roubaram bilhões de dólares de clientes da FTX.
O fato mais incomum sobre a North Dimension, registrada no mesmo endereço da FTX US na Califórnia, é seu site falso. Parece uma loja de eletrônicos online, mas não há evidências de que você possa comprar alguma coisa nela. Ao clicar em algum produto, o usuário vai para uma página com textos padrão ou anúncios sobre parcerias com empresas desconhecidas.
A Bloomberg informou anteriormente que Bankman-Fried realizou pelo menos quatro reuniões em 2022 com altos funcionários da Casa Branca pouco antes da falência da plataforma. Assim, no dia 8 de setembro, o empresário se reuniu com um dos principais assessores do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Steve Richetti. A reunião, que não havia sido divulgada anteriormente, foi a mais recente de uma série de reuniões semelhantes.
Em 28 de dezembro, foram observadas carteiras criptográficas da Alameda Research transferindo fundos. Isso acontece poucos dias depois de Bankman-Fried ter sido libertado sob fiança de US$ 250 milhões.