Sam Bankman-Fried (SBF), o fundador da extinta bolsa de derivativos de criptografia FTX, supostamente sacou US$ 684.000 por meio do blockchain Ethereum, conforme revelado por um investigador da rede.
A movimentação do fundo ocorre em um momento em que o desgraçado fundador da FTX foi restringido pelo tribunal dos EUA a não fazer transações acima de US$ 1.000 sem a permissão do tribunal.
SBF supostamente movimenta US$ 684.000
O evento foi descoberto por meio de um tópico no Twitter na sexta-feira pelo autoproclamado analista de DeFi, BowTiedIguana.
Depois de ser libertado sob fiança de US$ 250 milhões, SBF enviou fundos de sua carteira pública para um endereço de carteira recém-criado, 0x7386. . . 51CB. Em poucas horas, 32 endereços de carteira rotulados como pertencentes ao extinto fundo de hedge da SBF, Alameda Research, enviaram cerca de US$ 367.000 para o mesmo novo endereço de carteira.
Além disso, aproximadamente US$ 322.000 foram depositados no mesmo endereço de carteira de outras carteiras. Isso elevou a soma total mantida na carteira recém-criada para cerca de US$ 689.000.
A carteira posteriormente enviou US$ 629.000 em fundos para um endereço de carteira separado, 0x64e9. . . Na mesma época, 11 endereços de carteira com o rótulo Alameda enviaram US$ 1 milhão em fundos para 0x64e9.
Alguns dos fundos recebidos na carteira foram enviados para uma bolsa de criptografia com sede nas Seychelles. Segundo o analista da rede, a exchange não exige que seus usuários passem pelo processo Know-Your-Customer (KYC).
A BowTiedIguana também descobriu que 200.000 USDT foram enviados em três lotes da carteira vinculada ao SBF para a Fixed Float Exchange, uma exchange cripto que oferece uma rede relâmpago.
O analista também alegou que alguns fundos foram transferidos para a rede Bitcoin por meio do protocolo Ren, empresa de propriedade da Alameda que permite a transferência de fundos entre redes.
Advogados vão investigar o assunto
Ao desvendar toda a movimentação dos fundos, o analista do DeFi pediu a atenção dos advogados sediados nos EUA para analisar o assunto. O analista acrescentou que os dados estão disponíveis publicamente na blockchain Ethereum para verificação.
“Como o blockchain Ethereum é um livro-razão público imutável, essas evidências na cadeia estão permanentemente disponíveis para as autoridades e os tribunais”, disse o analista.
Ainda assim, alguns membros da comunidade do Twitter não acham que a SBF tenha violado os termos da liberação da fiança. Um usuário afirmou em um tweet que não tem certeza se o saque supostamente feito pela SBF conta como “gasto”.
Entretanto, a Liquid e a FTX Japan, as subsidiárias sediadas no Japão da falida FTX, revelaram recentemente a estratégia que implementariam ao retomarem os levantamentos de fundos dos utilizadores.
A postagem SBF supostamente saca US$ 684 mil apesar dos termos de fiança apareceu pela primeira vez no Coinfomania.
