No 11º dia do julgamento histórico do fundador da FTX, Bankman-Fried, uma testemunha especialista revela como vários investimentos e empréstimos foram feitos com fundos de clientes da FTX.

O julgamento de Sam Bankman-Fried entra em seu 11º dia, enquanto o promotor convoca várias testemunhas para depor. As testemunhas de hoje incluíram o professor Peter Easton, que foi contratado pela empresa de assistência a litígios Brattle para analisar as contas da FTX e da Alameda Research.

Testemunho de Peter D. Easton, Professor de Contabilidade em Notre Dame

  • Easton vê um balanço de fundos indo da FTX para a Alameda.

  • 47 contas da Alameda receberam dinheiro de contas de clientes da FTX no balanço apresentado.

  • Vários investimentos do Bankman-Fried foram feitos a partir de fundos de clientes da FTX. Isso inclui:

  • Investimentos na Skybridge Capital de Anthony Scaramucci e US$ 100 milhões na Dave Inc. de um empreendimento da Alameda.

  • Nishad Singh pegou US$ 1 milhão de fundos de clientes para fazer doações ao comitê político MTG (Mind The Gap).

  • Singh recebeu US$ 96 milhões para despesas imobiliárias e investimentos.

  • A FTX usou mais de US$ 1 bilhão de fundos de clientes para recomprar ações da Binance.

  • A FTX emprestou fundos para Celsius, Maple, Abra, Anchorage, Bitgo e TrueFi, todos usando fundos de clientes.

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Testemunho de Chanel Medrano, Investigadora do Ministério Público dos EUA

  • A lenda da NBA Shaquille O'Neal comprou a participação da Binance na FTX.

  • Bankman-Fried disse a Frank Chaparro, um repórter financeiro do Business Insider, que ele pararia de fazer lobby.

Uma mensagem de texto é exibida, onde Bankman-Fried fala mal dos reguladores.

[Nota: embora as mensagens não tenham sido mostradas durante esta discussão, esta parece ser uma delas – enquanto isso, eles estão tomando o pão da tarde, o tópico continuará abaixo pic.twitter.com/7QuHuONHko

— Inner City Press (@innercitypress) 18 de outubro de 2023

O promotor também chamou Cory Gaddis, um custodiante de registros do Google, como testemunha. No entanto, Gaddis só foi solicitado a confirmar que Sam Bankman-Fried tinha várias contas de e-mail associadas a diferentes domínios.

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