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A página de alerta ao consumidor do DFPI agora tem 16 alertas de 27 a 28 de dezembro alertando empresas que parecem estar envolvidas em fraudes contra consumidores da Califórnia.
Os avisos foram emitidos em resposta a reclamações públicas sobre os corretores e sites, observando que os consumidores têm perdas que variam de US$ 2.000 a US$ 1,2 milhão.
Ao longo de dois dias, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) emitiu 17 avisos diferentes para corretores e sites de criptomoedas que ele acredita serem fraudulentos.
Os sites de criptomoedas suspeitos incluem:
Troca Digital Tahoe
Opções de TeleTrade
Empresa de comércio Tony Alin
Hekamenltd/Tosal Markets Limitada
Comércio 1960
Yong Ying Global Investment Company Limitada
Efeitos uníssonos
VoyanX.com
rbhoodc.com
Rui Win Capital Group LTD
Negociação de opções confiável
Bolsa Monetária Internacional de Cingapura Limitada/Simex
Sol Bit Pro
UniSwap LLC
eth-Wintermute.net
Troca ZC
Nele, eth-Wintermute.net e UniSwap LLC são dois sites imitadores que se passam por dois grandes nomes no setor de criptomoedas.
A página de alerta ao consumidor do DFPI agora tem 16 alertas de 27 a 28 de dezembro alertando que essas empresas parecem estar envolvidas em fraudes contra consumidores da Califórnia.
É incomum que o DFPI emita tantas notificações de uma só vez, o que implica que a quantidade de relatórios de fraudes de criptomoedas pode ter aumentado nas partes finais do ano. O DFPI normalmente emite avisos intermitentes sobre investigações de empresas ou notificações sobre instâncias específicas.
Os avisos foram emitidos em resposta a reclamações públicas sobre os corretores e sites, com o DFPI observando que os consumidores relataram perdas variando de $ 2.000 a $ 1,2 milhão em certos casos. O DFPI, por outro lado, apenas afirma que esses sites “parecem estar envolvidos em fraude”.
Um tema significativo afirmado na maioria desses avisos são os esquemas de abate de porcos, nos quais um indivíduo ou grupo cria uma identidade falsa online para cultivar relacionamentos ou amizades fraudulentas por meio de mídias sociais, mensagens de texto e aplicativos de namoro.
O objetivo final é convencer a vítima a investir em criptomoeda por meio de uma versão falsa de um site real, neste caso, UniSwap LLC e eth-Wintermute.net ou enviando dinheiro para um endereço de carteira obscuro.
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