Depois de entrarmos no círculo monetário, muitas vezes poderemos precisar trocar a moeda digital pela moeda legal comum, porque, afinal, a moeda virtual não é uma moeda real e não pode ser usada para compras. Somente depois de convertida em moeda legal o consumo pode ser feito. . Muitos investidores podem encontrar situações em que os seus cartões bancários ficam congelados quando levantam dinheiro. Se levantarmos dinheiro num comerciante ilegal, o nosso cartão bancário ficará congelado até que o caso envolvido seja resolvido, o que pode levar vários anos. Muitos investidores querem saber como negociar USDT para evitar o congelamento. Eles querem saber como evitar fundos ilegais vendendo USDT?

Como negociar USDT para evitar o congelamento?

Como reduzir a probabilidade/perda de saques congelados com cartão:

1) Antes de sacar dinheiro, verifique se a função de pagamento do cartão bancário está normal para evitar o bloqueio direto de fundos.

2) Selecione cuidadosamente o provedor de serviços OTC antes de sacar dinheiro. Para evitar suspeitas de publicidade, a Liantiantai não recomendará a plataforma pelo nome. Em princípio, a classificação de segurança é sempre: OTC conhecido é melhor do que a plataforma OTC, a plataforma KYC forte exigida é melhor do que a plataforma fraca exigida KYC, t+1 é melhor que t+0.

Algumas plataformas exigem reconhecimento facial múltiplo durante as transações. Os criminosos só podem usar suas próprias informações KYC. Eles só podem retirar moedas 24 horas após a transação, o que também tem um certo efeito dissuasor. plataformas tendem a ser um pouco mais seguras. Será mais confortável se você conhecer alguém na bolsa, basta entrar em contato diretamente com o prestador de serviços de balcão.

3) Não faça anotações sobre a compra ou venda de moedas digitais ao sacar dinheiro para evitar acionar o mecanismo de controle de risco do banco.

4) Não transfira dinheiro imediatamente após sacar dinheiro, caso contrário ele poderá estar “conectado” a outros cartões bancários e também aumentará suas suspeitas sobre o XQ. É o caso do internauta C mencionado acima. Após receber os fundos suspeitos, ele os transferiu diretamente, o que de fato parece operação de um criminoso.

5) Cartões especiais são utilizados exclusivamente. Utilize um cartão para depósitos e outro cartão para saques. Não há evidências de que depositar fundos seja absolutamente seguro, portanto, não use seu próprio cartão de salário ou cartão de reembolso de empréstimo para depositar fundos. Isso pode evitar ao máximo a expansão das perdas.

Como evitar fundos ilegais ao vender USDT?

A “Ação de Desconexão do Cartão” foi lançada em 10 de outubro de 2020. Se o seu cartão bancário costuma ter baixa rotatividade e de repente fica com muito dinheiro, ou o dinheiro transferido para você pela outra parte passou pelo ABCD antes de chegar até você, basicamente você pode O cartão se tornará uma conta de risco devido à outra parte. Portanto, tente não usar cartões bancários para transações OTC, tente não usar cartões bancários! Tente não usar bancos!

Uma pessoa pode registrar três contas pequenas no Alipay, o que é suficiente para você usar, e não cinco ou seis milhões de cada vez. Alipay é uma instituição de pagamento terceirizada. Quando a outra parte transfere dinheiro para você, ele foi revisado pelo banco e pelo sistema de controle de risco da Alipay. Muito poucos fundos da Alipay foram congelados pelo judiciário. são riscos anormais e você está impedido de fazer grandes pagamentos por alguns dias. Isso não afeta seu dinheiro.

Congelar seu Alipay é uma coisa muito, muito problemática

Se algumas pessoas insistirem em usar cartões bancários, deverão usar um cartão dedicado. O cartão dedicado não deve estar vinculado a outros cartões e não pode transferir dinheiro entre si para evitar o congelamento. estar congelado. Então é uma pena, há casos assim. Tente usar cartões bancários locais. Será mais fácil resolver o problema de congelamento de cartões em pequenos bancos locais, mas ainda não é recomendado usar cartões bancários para sacar fundos.

Ao sacar dinheiro, não olhe para a diferença de preço de um ou dois centavos. Os comerciantes com preços excepcionalmente altos geralmente têm problemas e não são lucrativos. Você deve escolher comerciantes de alta qualidade que estejam no mercado há muito tempo e tenham poucas reclamações. O tempo de registro deve ser de comerciantes com mais de um ano e com grande número de transações. Se não? Espere, não se preocupe, há muitos. Dê prioridade aos comerciantes recomendados pela plataforma, como “Blue Shield Merchant” e assim por diante.

Na verdade, para evitar que o cartão bancário seja congelado, também podemos escolher outro método, que é construir uma carteira USDT confiável. Podemos converter todas as moedas digitais no círculo monetário em USDT e depois depositar o USDT em nossa carteira digital. Depois disso, podemos sacar por meio de transações off-line. É melhor usar transações em dinheiro ao sacar dinheiro, você pode colocar seu dinheiro em fundos, P2P, etc., porque o dinheiro nesses locais não será congelado diretamente. .