"Black U" refere-se ao USDT que é usado por criminosos para atividades ilegais na cadeia, como jogos de azar online, extorsão, tráfico de drogas, roubo, fraude, violência e terrorismo. do U negro tem um enorme impacto na indústria Os membros do grupo trouxeram riscos legais consideráveis. No entanto, alguns "investidores" acreditam que "a riqueza pode ser encontrada em perigo" e na verdade consideram ajudar a gangue na venda de bens roubados. oportunidade de arbitragem e são roubados ou enganados.

A seguir, exporemos alguns dos métodos fraudulentos do “Black U Scam” para evitar que mais pessoas sofram perdas.

Fui enganado quando comprei U preto online.

“Black U deve estar em torno de 6,2 a 6,4 no momento. De qualquer forma, eu comprei ——Xiao xx postado em 2022.8.3.”

"Não acredite nisso, você foi enganado e usou 30.000 U." - Xiao xx postado em 16/08/2022

O conteúdo acima vem de duas postagens em um fórum da comunidade de criptografia. Um U preto compra um U preto e se torna uma pessoa completamente diferente em 13 dias.

Os golpistas entram em contato com as vítimas por meio de vários canais. Depois de estabelecer uma certa base de confiança, eles afirmam ter canais para vender U preto a um preço baixo, mas na verdade vendem dólares americanos falsos. Um método de fraude comum é que a gangue fraudulenta construa confiança por meio de transações de pequenas quantias, fazendo com que a vítima acredite erroneamente que há uma barganha, caia na armadilha passo a passo e, finalmente, receba um dólar falso por uma compra de grande quantia.

Na verdade, este é um típico golpe de criptomoeda para matar porcos, com baixo conteúdo técnico, mas uma compreensão muito precisa da ganância da natureza humana. Anteriormente, a equipe Bitrace ajudou vítimas no "Caso de fraude de arbitragem de HT Brick" para recuperar ativos fraudados, e o "Caso de fraude com ganho de juros do BSC", no qual eles estão atualmente auxiliando na recuperação de ativos, se enquadram nesta categoria.

Fui assaltado enquanto comprava U preto offline.

Da mesma forma, os crimes de roubo off-line em mercados de balcão que visam especuladores monetários são frequentemente combinados com chantagem. Os criminosos afirmam falsamente que o USDT em suas mãos são os fundos envolvidos no caso (ou podem realmente ser os fundos envolvidos no caso), e estão dispostos a vendê-lo rapidamente a um preço baixo, mas só aceitam transações offline. O seu objectivo é enganar a vítima para que chegue ao destino e depois utilizar meios enérgicos para transferir os fundos retirados.

Algumas vítimas acreditam que o comércio pessoal ou a detenção de criptomoedas é ilegal e não estão dispostas a chamar a polícia por mal-entendido, ou elas próprias estão envolvidas em atividades ilegais e foram violadas, pelo que naturalmente não ousam contactar as agências de aplicação da lei. Os criminosos aproveitam-se deste medo para fugir às sanções legais. Em casos relacionados, a equipe Bitrace divulgou isso em um artigo anterior: Cuidado com os riscos criminais na negociação offline de criptomoedas.

Detectar roubo de U preto

Com o surgimento de um grande número de casos de “congelamento reverso” de contas de câmbio ou endereços em cadeia, os adotantes de criptomoedas estão gradualmente percebendo os danos dos fundos criptográficos pretos e cinzas para suas próprias transações ou negócios, portanto, apesar da falta de capacidade de identificação. , participantes sábios Começamos a estabelecer um mecanismo de controle de risco de capital para evitar que as contas sejam restritas.

Os ladrões de moedas aproveitaram essa demanda, alegando falsamente que um site ou ferramenta pode detectar se o USDT no endereço criptografado é o dinheiro envolvido, mas na verdade o que é fornecido é um link de phishing depois que a vítima o autoriza acidentalmente, os ativos. no endereço Haverá risco de perda.

Existem inúmeras atividades de phishing e fraude, e não é incomum que sites de empresas de segurança de criptografia e software social sejam personificados e atacados, causando enormes perdas aos investidores que confiam cegamente neles.

Sem medo ou ganancioso

Podemos interceptar programas maliciosos, vulnerabilidades de código, empréstimos instantâneos e outros métodos de ataque por meios técnicos, mas iscas não técnicas, PUAs ou mentiras não são tão fáceis de prevenir.

Este é o caso deste tipo de “golpe U preto”. Eles não possuem um conteúdo técnico muito elevado e não causam facilmente uma única perda de centenas de milhões de dólares, no entanto, como os golpes maduros tradicionais no campo web3. , eles têm uma boa compreensão das emoções humanas. É preciso e eficaz, por isso abrange uma gama mais ampla de pessoas e causa maiores danos.

Para os investidores do setor, talvez controlar as próprias emoções seja tão importante quanto o uso seguro de ferramentas de criptografia.