A Alemanha bloqueou 47 bolsas de criptomoedas que facilitam a atividade económica clandestina, enviando uma forte mensagem aos criminosos de que encontraram os servidores e têm todos os dados nas suas mãos.
Em 19 de setembro, a Polícia Criminal Federal Alemã, o Ministério Público de Frankfurt e a agência anticrime cibernético tomaram medidas coordenadas, encerrando 47 bolsas de criptomoedas. As agências acusaram essas exchanges de criarem intencionalmente condições para que os cibercriminosos desenvolvessem uma “economia subterrânea”.
Especificamente, as bolsas são acusadas de ocultar a origem dos rendimentos provenientes de atividades criminosas em grande escala, ao não implementarem integralmente os requisitos legais de combate ao branqueamento de capitais.
Detalhes de 8 das 47 bolsas de criptomoedas apreendidas pelas autoridades alemãs. Fonte: Governo Alemão
As autoridades dizem que os usuários dessas bolsas são hackers de ransomware, operadores de botnets e comerciantes do mercado negro. Eles utilizam os serviços da bolsa para converter dinheiro obtido de atividades ilegais em dinheiro legal no fluxo financeiro.
Os sites das bolsas fechadas agora exibem um aviso dizendo: “Encontramos e apreendemos seus servidores – incluindo servidores de desenvolvimento, servidores de operações e servidores de backup. Temos os dados deles – e também os seus. Todas as transações, informações de registro e endereços IP. Nossa busca por vestígios começou. Vejo você de novo."
Aviso das autoridades alemãs aos usuários de bolsas de criptomoedas apreendidas. Fonte: Governo Alemão
No entanto, as autoridades também reconhecem que os processos em grande escala serão difíceis e não poderão ser amplamente implementados porque muitos dos perpetradores residem no estrangeiro, onde podem ser tolerados ou mesmo protegidos.
Segundo informações das autoridades, uma das bolsas encerradas foi a Xchange.cash, que funcionava desde 2012, facilitando cerca de 1,3 milhões de transações por 410 mil utilizadores. 60cek.org, Baksman.com e Prostocash.com estão entre as outras plataformas de negociação apreendidas com grande número de usuários e transações.
Notavelmente, esta mudança ocorre depois que o governo alemão vendeu quase 50.000 Bitcoin (BTC), no valor de cerca de US$ 3,15 bilhões a preços atuais – em várias transações em junho e julho apreendidas do site de pirataria Movie2k.to em 2020.