O que é o comércio de lavagem e como funciona?
História: Mohd Javed
27 de dezembro de 2022
Wash trading é um processo ilegítimo em que um investidor compra e vende simultaneamente um instrumento financeiro com a intenção de manipular e enganar o mercado.
Isso geralmente é feito para fornecer aos corretores taxas de comissão, a fim de compensar os títulos que eles não conseguiram liquidar imediatamente.
O comércio de lavagem é ilegal segundo a lei dos EUA, e o IRS proíbe os contribuintes de deduzir perdas decorrentes de negociações de lavagem de seu rendimento tributável.
Pode ser executado por empresas comerciais de alta frequência e bolsas de criptomoedas para manipular preços.
A solução mais viável para as exchanges rastrearem o wash trading é implementar soluções técnicas que permitam a prevenção do autonegociação.
As autoridades podem verificar regularmente as perdas de investimento declaradas pela parte em comparação com o imposto sobre os ganhos que estão a pagar.
Além disso, pode-se implementar um modelo para rastrear esses números, permitindo-lhes levantar uma bandeira vermelha em qualquer transação suspeita.