O termo 'rug pull' é um termo relativamente novo usado para descrever golpes de criptomoedas e NFT em particular. É essencialmente uma supersaturação e modernização de golpes que existem há séculos. Embora o termo possa ser usado para descrever qualquer golpe de ativo digital, ele é frequentemente associado a projetos que desaparecem repentinamente, deixando os investidores sem nada.
Crypto rug pulls têm sido um grande problema no espaço das criptomoedas desde seus primeiros dias. Esses golpes envolvem os criadores de um projeto de criptomoeda abandonando-o repentinamente e vendendo seus ativos, fazendo com que o valor do token despenque ou às vezes manipulando de uma forma que o próprio token perca sua credibilidade e preço.
Embora não haja um 'primeiro' rug pull definitivo, o fenômeno ganhou atenção significativa durante o boom das criptomoedas de 2017-2018. A temporada de ICO foi um período notável para rug pulls de criptomoedas, com projetos como OneCoin e Bitconnect levantando bilhões de dólares e depois desaparecendo.
O Squid Game introduziu um novo tipo de rug pull, onde os desenvolvedores promoviam fortemente um projeto nas mídias sociais e então modificavam o contrato inteligente para impedir a venda. Milhares de Holders não conseguiam vender suas moedas e a equipe os enganava com sucesso. Hoje, o fenômeno da memecoin criou inúmeros rug pulls suaves que muitas vezes passam despercebidos.
DR
Um rug pull é um golpe de saída em que os desenvolvedores levantam fundos vendendo tokens e depois abandonam o projeto, deixando os investidores com tokens sem valor.
Os tipos comuns incluem rug pulls clássicos, liquidity pool drains, dev dumps e esquemas Ponzi. Golpistas também usam métodos como parcerias falsas, auditorias falsas e contratos inteligentes editados para enganar investidores.
Os sinais de alerta incluem desenvolvedores anônimos, falta de bloqueios de liquidez, restrições de ordens de venda, picos de preços inexplicáveis e ausência de auditorias externas.
A ascensão das memecoins levou a mais rug pulls, especialmente com tokens facilmente criados. Os investidores devem usar ferramentas de análise de contratos inteligentes, verificar renúncias de propriedade e ser cautelosos com endossos de celebridades ou alegações irrealistas.
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✅ O que é Crypto Rugpull?
Um rug pull é um tipo de golpe de saída que envolve uma equipe arrecadando dinheiro de investidores e do público vendendo um token apenas para encerrar silenciosamente o projeto ou desaparecer de repente, roubando os fundos arrecadados e deixando os "investidores" (ou seja, suas vítimas) com tokens sem valor.
Tipos de puxadores de tapete
Existem vários tipos e métodos de rug pulls, e eles frequentemente evoluem para atrair usuários e enganá-los de maneiras únicas e interessantes. Rug pulls podem ser executados de várias maneiras, desde o simples abandono de projeto até esquemas mais complexos envolvendo manipulação de mercado e falsas promessas. Aqui estão alguns exemplos
Classic Rug Pull: O tipo mais simples. Os criadores fogem com os fundos arrecadados com a venda de tokens ou NFTs. Isso geralmente acontece em projetos menores e menos respeitáveis, onde os desenvolvedores são anônimos ou pseudônimos.
Exit Scam: Semelhante a um rug pull clássico, mas envolve uma manipulação mais complexa do preço antes de desaparecer. As táticas podem incluir o uso de bots para inflar preços ou espalhar notícias falsas para atrair mais investidores.
Drenagem do Pool de Liquidez: Os desenvolvedores drenam o pool de liquidez de uma exchange descentralizada (DEX) onde o token é negociado, fazendo com que o preço despenque. Isso pode ser feito explorando vulnerabilidades nos contratos inteligentes da DEX ou usando estratégias de front-running.
Dev Dump: Desenvolvedores vendem uma grande parte de seus ativos quando o preço é inflado artificialmente, levando a uma queda brusca de preço. Isso pode envolver negociação com informações privilegiadas ou manipulação de mercado.
Esquema Ponzi: Embora não seja tecnicamente um tapete puxado, esquemas Ponzi são frequentemente vinculados a projetos de cripto. Os fundos de novos investidores são usados para pagar retornos a investidores anteriores, criando uma estrutura insustentável semelhante a uma pirâmide que eventualmente entra em colapso.
Honey Pot: Uma oportunidade de farming de alto rendimento onde o valor do token é inflado artificialmente e, uma vez que fundos suficientes são depositados, os criadores retiram a liquidez. Isso geralmente é alcançado usando bots para manipular o preço do token ou oferecendo rendimentos insustentáveis.
Saída de Liquidez: Semelhante a uma drenagem de pool de liquidez, mas com táticas adicionais de manipulação de mercado ou explorações de contratos inteligentes para aumentar o preço antes de desaparecer.
Team Dump: Membros da equipe de desenvolvimento vendem seus tokens enquanto o preço é inflado artificialmente, causando uma queda de preço. Isso pode envolver negociação com informações privilegiadas ou manipulação de mercado.
Parcerias Falsas: Projetos alegam falsamente parcerias com empresas ou indivíduos bem conhecidos para atrair investidores. Isso pode ser feito por meio da divulgação de anúncios falsos na imprensa ou da disseminação de informações erradas nas mídias sociais.
Fake Roadmap: Projetos apresentam um ambicioso roadmap futuro, mas nunca pretendem entregar. Prazos irrealistas, atrasos ou cancelamentos são táticas comuns usadas.
Auditoria Falsa: Projetos alegam ter sido auditados por empresas respeitáveis, mas as auditorias são falsas ou incompletas. Isso pode envolver o uso de auditores inexperientes ou a omissão de detalhes cruciais do relatório de auditoria.
Contrato inteligente editado: Rug Pull de contrato inteligente ocorre quando um código malicioso é intencionalmente escrito no contrato inteligente de um projeto, permitindo que os criadores retirem ou bloqueiem os fundos dos usuários após o lançamento do projeto. Esse tipo de rug pull pode ser difícil de detectar durante auditorias, pois o exploit pode estar disfarçado em um código complexo.
Depois que os investidores depositam seus fundos no contrato, os desenvolvedores podem ativar a função oculta, drenando a liquidez ou tornando o contrato inutilizável para a finalidade pretendida, deixando os investidores com tokens sem valor.
Como identificar puxões de tapete
Identificar o puxão do tapete não é fácil, mas se você se concentrar em algumas áreas, você definitivamente encontrará algumas informações para tirar conclusões sobre qualquer projeto. Mesmo se você for um comerciante sazonal, você deve estar vigilante sobre algumas coisas antes de colocar seu dinheiro.
🔺 Membros da equipe anônimos ou não verificados
A credibilidade de um projeto está intimamente ligada à transparência e reputação de sua equipe de desenvolvimento. Se os desenvolvedores são desconhecidos ou escolhem permanecer anônimos, isso levanta preocupações sobre suas intenções. Projetos legítimos normalmente têm equipes voltadas ao público com um histórico de envolvimento verificável no espaço criptográfico ou tecnológico. Evite projetos onde seja difícil rastrear o histórico ou a experiência dos desenvolvedores.
🔻Falta de bloqueio de liquidez
Um aspecto crítico da segurança do projeto é o bloqueio de liquidez, que garante que a liquidez fornecida às bolsas descentralizadas não possa ser retirada prematuramente pelos desenvolvedores. Projetos sem um bloqueio de liquidez, ou aqueles com um período de bloqueio muito curto, podem estar planejando um “rug pull”, onde drenam a liquidez, fazendo com que o valor do token caia. É vital verificar se uma parcela significativa da liquidez está bloqueada por uma duração razoável.
🔺Limitações de pedidos de venda
Alguns projetos impõem restrições sobre quando e quanto de um token pode ser vendido por investidores. Embora algumas limitações possam ser justificadas, restrições extremas podem indicar uma tentativa de impedir que os detentores de tokens vendam após uma alta de preço. Os desenvolvedores podem usar essas restrições para orquestrar um rug pull quando o preço atinge o pico, deixando os investidores com tokens sem valor. Sempre tenha cuidado com projetos com limitações de venda incomuns ou excessivas.
🔻 Picos de preços inexplicáveis
Aumentos repentinos e dramáticos de preços, ou casos em que uma grande parte do fornecimento de tokens é mantida por algumas carteiras, podem indicar manipulação de mercado. Esses fatores geralmente apontam para um rug pull iminente, uma vez que o preço foi inflado artificialmente. Conduza uma análise detalhada da distribuição de tokens e do comportamento do preço para detectar qualquer manipulação.
🔺Rendimentos irrealisticamente altos
Se um projeto oferece retornos que parecem bons demais para ser verdade, provavelmente são. Rendimentos anormalmente altos podem ser uma isca para atrair investidores para o que é essencialmente uma armadilha de investimento de curto prazo. Projetos que oferecem retornos insustentáveis geralmente entram em colapso depois de atraírem investimento suficiente, deixando os participantes com perdas significativas. Procure projetos com modelos de negócios realistas e sustentáveis em vez de perseguir recompensas excessivas.
🔻Ausência de Auditorias Externas
Projetos respeitáveis normalmente passam por auditorias externas de contratos inteligentes para verificar a segurança e a integridade geral de seus códigos. Uma auditoria conduzida por uma empresa reconhecida garante que os contratos inteligentes estejam livres de vulnerabilidades. A ausência de quaisquer auditorias verificáveis deve ser vista com cautela. Certifique-se de que o projeto tenha relatórios de auditoria disponíveis publicamente de fontes confiáveis antes de investir.
🔺Site genérico e whitepaper
Projetos que têm designs de site não originais ou whitepapers genéricos geralmente sinalizam um golpe montado às pressas. A falta de criatividade, inovação ou propósito claro deve levantar bandeiras vermelhas. Além disso, se os materiais do projeto parecem copiados e colados ou semelhantes a outros golpes conhecidos, é melhor ficar longe. Projetos legítimos geralmente têm whitepapers exclusivos e bem detalhados e plataformas projetadas profissionalmente.
🔻Hype excessivo nas mídias sociais
Embora criar entusiasmo em torno de um projeto seja normal, projetos que se concentram apenas em promover lucros rápidos por meio de mídias sociais devem ser examinados. Se os esforços de marketing parecem exagerar os retornos potenciais ou prometer dinheiro "fácil" sem explicar os fundamentos do projeto, pode ser um esquema de pump and dump. Concentre-se em projetos com uma visão clara e sustentável em vez daqueles que impulsionam ganhos de alta velocidade por meio de marketing agressivo.
🔺Falta de Transparência
Transparência é a chave para construir confiança com investidores. Projetos que evitam perguntas ou não têm comunicação ativa com sua comunidade são uma preocupação. Um projeto legítimo terá canais de comunicação abertos onde a equipe se envolve ativamente e informa a comunidade sobre atualizações e progresso.
🔻Propriedade concentrada de tokens
Se algumas carteiras controlam uma grande parte do fornecimento de tokens, isso dá a esses detentores o poder de manipular o mercado ou conduzir grandes liquidações que podem impactar drasticamente o preço do token. Isso pode ser um sinal revelador de um esquema de pump-and-dump. Verifique a distribuição de tokens para garantir que ela seja descentralizada o suficiente para evitar manipulação.
Ascensão das Memecoins Rugpull
Desde que as memecoins se tornaram um dos nichos populares em investimentos em criptomoedas, golpes e maus atores também cresceram rapidamente junto com elas. Antes, as memecoins eram divertidas e conduzidas pela comunidade, com apenas algumas listadas em exchanges. Agora, milhares de memecoins são criadas e implantadas diariamente, introduzindo consistentemente novos fatores de risco e rug pulls.
A recente temporada de memecoins de Solana nos apresentou um novo tipo de golpe e puxada de tapete: o protocolo pump.fun baseado em Solana, que permite que qualquer um crie memecoins instantaneamente sem nenhum conhecimento de codificação. Isso levou à criação de milhares de memecoins diariamente.
Os criadores geralmente levantam fundos por meio de seus identificadores de mídia social, que são então adicionados à liquidez do token. Infelizmente, esse processo envolve risco significativo e atrai maus atores. Muitas personalidades de mídia social e golpistas exploram essa tática, prometendo altos retornos aos seus seguidores, levantando fundos e, então, eventualmente, puxando o tapete deles.
A fácil acessibilidade para criar tokens realmente se tornou uma ótima ferramenta para golpistas enganarem as pessoas e roubarem seu dinheiro. Há até mesmo casos em que existem milhares de tokens com o mesmo nome, levando as pessoas a comprar o errado por engano. Como resposta, os investidores começaram a comprar moedas com base em seus endereços de contrato, mas isso infelizmente abriu a porta para novos golpes explorando essa abordagem.
Como evitar Memecoins Rugpull
Embora você não possa evitar completamente os rug pulls, você pode tomar medidas de precaução para se proteger de maus atores. Essas ações podem levar tempo, mas são completamente justificadas para proteger sua segurança e seu dinheiro.
Use ferramentas de análise de contratos inteligentes:
Ferramentas como Birdseye permitem que você analise qualquer contrato inteligente. Basta colar o endereço do contrato no aplicativo, e ele fornecerá insights detalhados. Procure por sinais de alerta, como a autoridade de cunhagem ainda habilitada, o que permite que o proprietário do contrato crie novos tokens à vontade. Preste atenção à baixa liquidez, o que pode dificultar a venda de tokens, e se um pequeno número de carteiras detém uma parte significativa do fornecimento, o que pode levar à manipulação de preços e quedas repentinas.
Verificar Renúncia de Propriedade:
Sempre garanta que a propriedade do token foi renunciada. Isso significa que os criadores não têm mais controle sobre o contrato e não podem fazer alterações que possam prejudicar os investidores. Se a propriedade não tiver sido renunciada, a equipe pode potencialmente alterar parâmetros-chave ou tomar ações que levem a um rug pull.
Evite enviar dinheiro para eventos de geração de tokens (TGE):
A recente febre do memecoin Solana demonstrou os riscos de confiar cegamente em influenciadores ou projetos sem a devida diligência. Nunca envie dinheiro para nenhum endereço de contrato para garantir alocações em novos memecoins promovidos por influenciadores. Frequentemente, esses projetos usam o hype para atrair compradores sem oferecer nenhum valor real ou segurança.
Evite moedas de celebridades:
Embora isso possa soar duro, 99% das moedas endossadas por celebridades não duram mais do que 60 dias. Esses tokens geralmente são ganhos rápidos de dinheiro, onde celebridades lucram com sua popularidade antes que o projeto morra.
Pesquisas recentes da Jupiter Slorg revelaram que moedas de meme endossadas por celebridades caíram em média 94% de suas máximas históricas. Tokens promovidos por personalidades como Davido, Waka Flocka, Floyd Mayweather, Doja Cat e Lil Reese tiveram declínios de mais de 99% em um mês de seu lançamento.
Confira os principais detentores de tokens:
Analisar a distribuição de tokens é essencial. Se um pequeno número de carteiras detém uma grande porcentagem do fornecimento total, é um sinal de alerta para um potencial rug pull. Grandes detentores têm o poder de manipular o preço e podem despejar suas participações no mercado, deixando investidores menores com tokens sem valor. Plataformas como Etherscan ou Solscan podem ser usadas para investigar a distribuição de tokens.
Monitore a atividade social:
A presença e o engajamento nas mídias sociais podem ser um bom indicador da legitimidade e do crescimento potencial do token. Ferramentas como o LunarCrush ajudam você a rastrear a atividade social, menções e engajamento geral de um token em plataformas como Twitter, Reddit e Telegram. Projetos com atividade mínima ou artificialmente inflada nas mídias sociais podem ser menos confiáveis e propensos a colapsos repentinos.
Não caia em promessas de 100x:
Muitas memecoins dependem de alegações exageradas de valor disparado para atrair investidores. Enquanto algumas podem experimentar bombas rápidas, a maioria delas não tem valor sustentável. Memecoins com pouco ou nenhum engajamento real em mídia social ou comunidade provavelmente não entregarão os retornos prometidos de 100x. Sempre seja cauteloso ao ver alegações irrealistas.
DYOR (Faça sua própria pesquisa):
O conselho mais importante é sempre conduzir sua própria pesquisa antes de investir em qualquer memecoin. Investigue a equipe do projeto, o whitepaper, o roteiro e o engajamento da comunidade. Examinar cada aspecto do projeto, desde sua base técnica até seus seguidores sociais, ajudará você a tomar uma decisão informada e evitar ser vítima de golpes.
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