Pontos chave:

  • Os perfis dos funcionários da AAX e da FTX no grande evento em Hong Kong desapareceram repentinamente após a queda da FTX.

  • O incidente da FTX ocorreu, levando ao colapso da bolsa AAX e à conspiração para reter dinheiro de usuários em fuga.

  • Atualmente, a fraude da bolsa de criptomoedas AAX está iniciando o processo de investigação com muitas evidências coletadas.

Coincidentemente, os perfis dos funcionários AAX e FTX que participaram da Hong Kong Fintech Week deste ano como palestrantes também estranhamente “desapareceram”. A informação também não está mais no site oficial relevante.

Diz-se que a queda repentina da FTX está além das previsões até mesmo daqueles que estão no mundo monetário. No entanto, levou ao colapso de uma série de empresas de criptografia. E o colapso chocante em Hong Kong é uma fraude para se apropriar dos activos dos utilizadores na bolsa AAX que está a receber a atenção da comunidade.

A Hong Kong Fintech Week organizada pelo Departamento de Finanças e Investimentos de Hong Kong no final de outubro deste ano é um dos eventos mais importantes da indústria financeira de Hong Kong, atraiu mais de 250 palestrantes, mais de 400 patrocinadores e expositores, com mais de 30 delegações e representantes comerciais internacionais.

Entre eles, Ben Caselin, ex-vice-presidente da AAX, e Adam Jin, sócio da FTX Ventures, fundo afiliado à FTX, também participaram da mesma palestra com o tema da sessão sendo “O papel da morte da criptomoeda no mundo da Fiat”. ”.

No site oficial da Hong Kong Fintech Week, “desapareceram” informações relevantes sobre o ex-executivo da AAX como palestrante.

No entanto, depois que as plataformas FTX e AAX “explodiram”, o repórter descobriu recentemente que no site oficial da Hong Kong Fintech Week, as informações relacionadas de dois palestrantes seniores como O palestrante convidado desapareceram.

O mais recente desenvolvimento do caso é que o Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da polícia prendeu dois homens no dia 23 de dezembro por suspeita de “fraude”, um é ex-funcionário e o outro é gestor de plataforma. Eles estão a caminho de fugir para o exterior com ativos virtuais em carteiras frias no valor de 230 milhões de yuans (cerca de US$ 30 milhões).

A mídia de Hong Kong cita notícias de que os dois homens presos são diretor, acionista e CEO da Weigao Capital, Liang Haoming, e fundador e ex-CEO da AAX (Thor Chan).

Conforme atualizado em um artigo anterior do Coincu News, dois sujeitos foram presos para investigação. Durante a detenção, a polícia congelou duas contas pessoais, com bens avaliados em cerca de 2 milhões de yuans, e apreendeu duas propriedades na ilha de Hong Kong e em Kowloon, num valor total de cerca de 55 milhões de yuans. Dois imóveis pertenciam ao mandante foragido e um dos presos.

O inspetor sênior Huang Zhongli acrescentou que os atuais US$ 30 milhões em ativos na carteira virtual não foram desviados, não há vestígios de perda e estão temporariamente seguros.

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