A compra e venda de moedas digitais virtuais como Bitcoin BTC, Tether USDT e ETH constituem crime de auxílio a atividades criminosas de redes de informação? Constitui crime encobrir e ocultar o produto de um crime? Constitui crime de lavagem de dinheiro? Constitui um crime comercial ilegal? Constitui crime comum de fraude e abertura de cassino? Qual crime é suspeito? Como condenar? Quantos anos será a sentença? A polícia de segurança pública pode encontrar contas de negociação de moeda digital e endereços IP de computadores? Os riscos legais das transações de liquidação de moeda digital podem ser rastreados? Como lutar pela inocência e por punições leves se você for pego fazendo moeda digital? É crime revender ou ajudar outras pessoas a negociar moedas digitais? Quantos anos você será condenado se for pego? A arbitragem do Usdt é ilegal e criminosa?
Qualquer pessoa envolvida no círculo monetário sabe que transações em moeda digital, como Bitcoin BTC e Tether USDT, apresentam certos riscos legais. Se você não tomar cuidado, poderá receber dinheiro sujo ou até mesmo violar leis criminais. Se você deseja ter um emprego estável na indústria de criptomoedas, deve saber como resolver os riscos criminais das transações em moeda digital. Caso contrário, sua conta poderá ser congelada hoje ou até mesmo detida amanhã, e você não terá tranquilidade.
Muitas "pessoas inteligentes" aproveitam as brechas na lei e na supervisão e usam as características da tecnologia blockchain, como sua alta ocultação, forte tecnicidade e anonimato, para revender BTC, USDT e outras moedas virtuais em larga escala na área cinzenta de supervisão Eles usam Huobi.com, plataforma OKex, Keying Cola e outras plataformas de negociação de moeda digital para registrar contas sem autenticação de nome real kyc e até mesmo recrutar "contas de capital" para registrar contas e fornecer canais para encobrir e lavar o. receitas ilegais de crimes anteriores através de transações em dinheiro no mercado de balcão, ganhando cegamente dinheiro rápido, mas ignorando os riscos criminais envolvidos.
Durante o processo de tratamento do caso, descobri que muitas pessoas envolvidas no negócio da moeda digital têm mal-entendidos sobre a moeda digital. O comércio de moeda digital não significa que as autoridades judiciais sejam completamente incapazes de rastrear os suspeitos de crimes. No processo de armazenamento, uso, transação e realização de moeda digital, as informações de rastreamento correspondentes podem ser descobertas através da supervisão da rede.
À medida que os órgãos de segurança pública aumentam a repressão ao crime cibernético, os riscos criminais das transações em moeda digital também estão se tornando cada vez maiores. Isso deve atrair a atenção de todas as pessoas no círculo monetário. transações monetárias, legais e legais Somente regulamentando e desenvolvendo bons hábitos operacionais poderemos aumentar o anonimato, prevenir e proteger contra riscos legais criminais relevantes e percorrer um longo caminho. Caso contrário, o que nos espera pode ser uma pena de prisão.
O crime com moeda digital é um novo tipo de crime cibernético. É diferente do crime tradicional. Muitas pessoas não entendem esse tipo de crime e não sabem como obter a punição mais leve. crime monetário e como fazê-lo Só assim podemos obter inocência e punições leves.
Parte Um: Riscos criminais de compra e venda de moedas digitais e padrões para condenação e sentença
1. Os riscos de comprar e vender moedas digitais virtuais, como Bitcoin BTC, Tether USDT e ETH.
Pergunta 1: É ilegal comprar e vender moedas digitais virtuais?
Resposta: Moedas digitais virtuais como Bitcoin BTC e Tether USDT não são moedas. São mercadorias virtuais e não podem ser usadas como moeda no mercado. Comprar e vender moedas digitais virtuais não é ilegal.
Pergunta 2: Quais são as formas de transações OTC em moeda digital?
Resposta: Na prática, as transacções OTC assumem várias formas, incluindo plataformas intermediárias de informação auto-operadas por instituições, alianças de intermediários de informação auto-operadas por instituições e licenciadas para aderir, e grupos WeChat e grupos QQ liderados por indivíduos e micro-equipas, etc. , de acordo com o serviço prestado O modelo pode ser dividido em duas categorias: B2C e C2C.
Pergunta 3: Quais são os riscos legais envolvidos nas transações em moeda digital?
Resposta: Existem principalmente dois riscos:
1. Risco de congelamento da conta.
Qualquer pessoa que faça negócios com moeda virtual sabe que, ao fazer pedidos on-line, tem mais medo de receber dinheiro sujo. Uma vez recebido o dinheiro sujo, se o crime anterior for detectado, a conta da qual o dinheiro sujo foi coletado pode ser congelada pela polícia. , e mesmo os comerciantes que vendem moedas virtuais podem ser detidos ou mesmo presos, independentemente da plataforma de negociação, desde que estejam envolvidas transações de balcão ou de balcão, existe o risco de congelamento do cartão. Para a maioria dos comerciantes OTC, eles devem estar plenamente conscientes dos riscos das transações OTC e não devem ser gananciosos por moedas baratas e negociar de origem desconhecida. No caso de uma conta congelada, desde que o vendedor da moeda virtual não conspire com os criminosos que cometeram o crime e apenas venda a moeda, não haverá responsabilidade criminal. O vendedor precisa fornecer registros de transações e extratos bancários ao vendedor. órgão de segurança pública para explicar a situação. Preste atenção a uma situação em que a polícia pode tratar o dinheiro como dinheiro roubado e devolvê-lo à vítima, mas nossa moeda virtual foi entregue ao criminoso. o vendedor.
2. Riscos jurídicos de suspeitas de infrações penais.
Nas transações de moeda virtual, se os fundos utilizados pelo comprador para comprar moedas virtuais forem ganhos ilegais provenientes de fraude, drogas, pornografia, jogos de azar, etc., uma vez que o comprador for pego, o vendedor da moeda virtual estará envolvido, se houver. evidência de que o vendedor conhecia os fundos do comprador. Se a fonte for ilegal, a polícia pode deter o vendedor da moeda digital para auxiliar na investigação, ou mesmo prender, processar ou mesmo prender o vendedor por lavagem de dinheiro, operações comerciais ilegais, encobrimento e ocultação de produtos criminais e crimes comuns de crimes subjacentes (incluindo fraude e abertura de casino condenado). Todos os envolvidos no círculo monetário devem prestar atenção à resolução de tais riscos criminais. Por exemplo, lidamos com o caso de fraude de investimento online envolvendo mais de 20 pessoas chamadas Li de Yantai. A gangue fraudulenta usou todo o dinheiro fraudado para comprar Bitcoin. no site localbitcoins A polícia Com base no fluxo de fundos pagos por terceiros na plataforma de investimento, o vendedor de Bitcoin foi preso por fraude. No final, o vendedor de Bitcoin foi absolvido porque não havia provas suficientes para provar que o Bitcoin. o vendedor sabia que os fundos do comprador foram obtidos através de fraude. No caso de fraude online envolvendo Wang e outros de Henan, o vendedor de Bitcoin no Huobi.com também foi absolvido após investigação.
2. Padrões de condenação e sentença para suspeitas de crimes envolvendo transações em moeda digital.
Muitas pessoas me procuram para consulta e perguntam como serão condenadas se forem flagradas negociando moedas digitais. Por quantos anos serão condenadas. Em primeiro lugar, os crimes que envolvem transações em moeda digital são geralmente difíceis de responder. obter provas e difícil de condenar. Se você for pego, não será necessariamente punido. Em segundo lugar, os crimes relacionados às transações com moeda digital envolvem múltiplas acusações, e a sentença final depende das acusações e do valor envolvido.
Os principais crimes suspeitos de transações em moeda digital incluem: lavagem de dinheiro, ocultação de produtos criminosos, operações comerciais ilegais, assistência a atividades criminosas em redes de informações, fraude e crimes conjuntos de abertura de cassino, etc.
1. Normas de condenação para o crime de branqueamento de capitais: Aqueles que constituem o crime de branqueamento de capitais serão condenados a pena de prisão não superior a cinco anos ou detenção criminal, e serão também ou unicamente multados não inferiores a 5%, mas não superior a 20% do montante do dinheiro branqueado; se as circunstâncias forem graves, a pessoa será condenada a uma pena de prisão não inferior a dez anos, mas não superior a dez anos. também será multado em não menos de 5%, mas não mais de 20% do montante do dinheiro lavado. Se uma unidade cometer o crime previsto no número anterior, a unidade será multada e o responsável directo e outro pessoal directamente responsável serão condenados a pena de prisão não superior a cinco anos ou a detenção criminal, se as circunstâncias o permitirem; grave, a unidade será condenada a uma pena de prisão não inferior a cinco anos.
2. A norma de condenação para o crime de encobrimento e ocultação de produto do crime ou de produto do crime: é punido com pena de prisão até três anos, detenção criminal ou vigilância pública, e também ou exclusivamente multado; as circunstâncias forem graves, será condenado a uma pena de prisão não inferior a três anos, mas não superior a sete anos, e também será multado em ouro.
3. Normas de condenação para crimes que constituam operações comerciais ilegais: Se cometidos por pessoa física, será condenado a pena de prisão não superior a cinco anos ou detenção criminal, e concomitante ou única multa não inferior a uma vez. mas não superior a cinco vezes o rendimento ilegal; se as circunstâncias forem particularmente graves, será condenado a uma pena de prisão não inferior a cinco anos. Além disso, a uma multa não inferior a uma vez, mas não superior a cinco vezes. dos rendimentos ilegais ou confisco de propriedade pode ser imposta.
4. Normas de condenação para o crime de auxílio a actividades criminosas em redes de informação: Se as circunstâncias forem graves, o agente será condenado a pena de prisão de duração determinada não superior a três anos ou a detenção criminal, e será também ou exclusivamente multado.
