Você também quer ganhar algum dinheiro extra no círculo monetário ou converter suas moedas U em dinheiro? Você também se sente atraído por vários anúncios de comerciantes U de baixo preço, alto preço, rápidos e seguros e deseja experimentar a compra e venda de moedas U no mercado de balcão? Você também se acha muito inteligente e consegue dizer quais U-empresários são reais e quais são falsos?

Se você tem os pensamentos acima, deve ter cuidado. Porque neste círculo monetário cheio de oportunidades e riscos, existem muitos criminosos que se aproveitam da sua ganância, curiosidade, autoconfiança e outras psicologias para conceber vários esquemas de fraude para defraudar o seu dinheiro. Eles podem fingir ser uma plataforma de negociação regular, atendimento ao cliente, grande contador, etc., ou usar métodos online e offline para solicitar que você transfira dinheiro, escaneie códigos, baixe software, etc., e então desapareça ou se recuse a transferir dinheiro para você por vários motivos.

Então, o que são exatamente esses esquemas de fraude de U-business? Como podemos detectar e prevenir isso? Hoje vou te revelar o segredo para que você não seja mais enganado na hora de comprar e vender moedas U.

• Fraude de investimento: Este é um esquema em que os criminosos se aproveitam do seu desejo de enriquecer da noite para o dia, investindo. Eles promoverão uma plataforma ou projeto falso de investimento em moeda virtual on-line e off-line, induzirão você a investir na plataforma ou projeto e exigirão que você converta RMB em USDT para investimento. Esta plataforma ou projeto geralmente é um aplicativo ou site falso desenvolvido por criminosos que podem manipular dados de segundo plano à vontade. Eles mostrarão lucros e retornos falsos para fazer você investir cada vez mais. Quando você quiser sacar dinheiro ou sacar, eles se recusarão a reembolsá-lo por vários motivos (como manutenção do servidor, operações ilegais, revisão de controle de risco, etc.) e, finalmente, fecharão a plataforma ou fugirão do projeto. O que chamamos de “placa de matar porcos” e “esquema Ponzi” todos os dias são as mesmas rotinas.

• Fraude OTC: Este é um esquema que os criminosos usam para tirar vantagem do seu desejo de comprar na baixa, vender na alta ou sacar rapidamente. Eles publicarão anúncios de venda ou aquisição de USDT que estão bem abaixo ou muito acima do preço de mercado online e offline para atrair você para realizar transações no mercado de balcão com eles. Então eles cometerão fraudes das seguintes maneiras:

• Golpes on-line: esse método é relativamente simples, ou seja, você primeiro transfere o USDT para a outra parte e depois a outra parte o bloqueia diretamente ou dá desculpas para não transferir o dinheiro para você. Às vezes, a outra parte realizará algumas transações de pequeno valor com você primeiro e depois desaparecerá quando ocorrer a transação de grande valor.

• Roubo offline: Este método é mais violento. Ele permite que você se encontre offline para negociar USDT, e então a outra parte levará alguém a roubar seu dinheiro ou telefone celular. Às vezes, a outra parte realizará várias transações off-line com você primeiro e esperará até que você relaxe sua vigilância antes de agir.

• Fraude de transferência: Este método é mais astuto. Ele permite que você escaneie um código ou transfira dinheiro para o cartão bancário ou conta Alipay da outra parte e, em seguida, a outra parte falsificará detalhes da transferência ou capturas de tela para fazer você pensar que transferiu o USDT. para você, mas na verdade ele não o fez. O que foi transferido ou transferido foi dinheiro falso. Às vezes, a outra parte fará várias transferências reais com você primeiro e depois usará transferências falsas quando você confiar nela.

• Candidatura de emprego de rotina: Este é um truque que os criminosos usam para tirar vantagem do seu desejo de encontrar um emprego ou um emprego a tempo parcial. Eles publicarão informações sobre o recrutamento de comerciantes U ou vendas de moeda U on-line e off-line para atrair você para se inscrever. Então eles cometerão fraudes das seguintes maneiras:

• Tentação de altos salários: Este método é relativamente comum, que faz você pensar que pode ganhar altas comissões ou bônus vendendo moedas U e, em seguida, pedir que você pague um determinado depósito ou compre uma certa quantidade de moedas U como condição para entrada. Depois que você pagar o dinheiro ou comprar moedas U, eles atrasarão ou se recusarão a pagar seus salários ou reembolsar o depósito por vários motivos e, eventualmente, perderão o contato.

• Clientes falsos: Este método é relativamente novo. Ele faz você pensar que pode desenvolver clientes de alta qualidade por meio de seus próprios esforços e, então, permite que você realize transações de moedas U com esses clientes. Esses clientes são, na verdade, trapaceiros contratados por criminosos. Eles comprarão suas moedas U a preços altos e usarão documentos de identidade e contratos falsos para enganá-lo. Depois de transferir as moedas U para eles, eles atrasarão ou se recusarão a pagar por vários motivos e, eventualmente, perderão o contato.

• Golpe Moments: Este é um esquema onde criminosos se aproveitam da sua confiança nas pessoas em seus Moments. Eles postarão informações sobre compra e venda de produtos em seu círculo de amigos, fazendo você pensar que eles são comerciantes regulares de comércio eletrônico ou grandes comerciantes. Então eles cometerão fraudes das seguintes maneiras:

• Trocar de cartão e fugir: Este método é relativamente simples, ou seja, primeiro você transfere USDT para a outra parte, e depois a outra parte troca um cartão bancário ou conta Alipay e depois pede que você transfira dinheiro para ela. Depois de transferir o dinheiro, ele bloqueará você diretamente ou encontrará desculpas para não transferir o dinheiro para você.

• Fraude de crédito: esse método é mais astuto, ou seja, você vende primeiro o USDT para a outra parte e depois a outra parte diz que não tem dinheiro agora e tem que esperar um pouco ou pagar no dia seguinte. Depois que você concordar com o crédito, ele nunca mais entrará em contato com você.

• Lavagem de dinheiro: Este método é mais perigoso, ou seja, você recebe USDT e vende dinheiro para a outra parte, e então a outra parte usa dinheiro sujo ou dinheiro roubado. Quando a polícia encontrar o dinheiro, ela baterá à sua porta e suspeitará de lavagem de dinheiro ou fraude.

Espero que você possa se lembrar e praticar algumas dicas antifraude no guia antifraude da moeda U. A seguir está meu resumo do guia antifraude para compra e venda de moedas U:

• Escolha uma plataforma de negociação formal ou um comerciante U de boa reputação. Você pode usar alguns sites ou APPs para consultar e comparar informações sobre diferentes plataformas de negociação ou comerciantes U, como taxas, avaliações, volumes de negociação, certificações, etc. Você também pode aprender e trocar experiências e feedback de outros usuários por meio de algumas mídias sociais ou fóruns. Você deve tentar o seu melhor para evitar o uso de algumas plataformas de negociação ou comerciantes U desconhecidos, desconhecidos e fora do padrão para evitar ser enganado.

• Verifique a identidade e as informações da outra parte. Você pode verificar a autenticidade e a confiabilidade da outra parte de algumas maneiras, como pedir à outra parte que forneça fotos ou capturas de tela de seu documento de identidade, cartão bancário ou conta Alipay, ou pedir à outra parte para fazer uma chamada de vídeo ou de voz. Você também pode usar algumas ferramentas ou sites para verificar se as informações fornecidas pela outra parte são verdadeiras e válidas, como verificador de cartão bancário, autenticação de nome real Alipay, etc. Você deve tentar evitar o uso de informações que não possam ser verificadas ou facilmente falsificadas, como códigos QR, detalhes de transferências, contratos, etc., para evitar ser enganado.

• Mantenha-se alerta e sensato. Você deve sempre estar atento às condições e mudanças do mercado e não se deixar enganar por tentações como preços baixos, preços altos, rapidez e segurança, nem se deixar enganar por desculpas como investimento, recrutamento e crédito. Você deve organizar racionalmente seus planos e estratégias de compra e venda com base em sua própria tolerância ao risco e regras de gerenciamento de capital, e não ser ganancioso, entrar em pânico, impulsivo ou negociar cegamente para evitar ser enganado.

• Proteja sua privacidade e segurança. Você deve prestar atenção à proteção da segurança de suas informações pessoais e propriedades, não divulgá-las ou vazá-las à outra parte à vontade e não confiar ou clicar em links ou arquivos enviados pela outra parte. Você deve usar ferramentas ou canais formais de pagamento para transferir ou receber dinheiro e não usar nenhum software ou plataforma suspeita. Você deve verificar o saldo da sua conta e os registros de transações em tempo hábil e chamar a polícia ou fazer uma reclamação imediatamente quando encontrar qualquer anormalidade ou problema para evitar ser enganado.

O texto acima é o guia antifraude que resumi para compra e venda de moedas U. Espero que você possa mantê-lo em mente e praticá-lo. É claro que essas diretrizes não são absolutas nem onipotentes. Você ainda precisa ajustá-las e aplicá-las com flexibilidade de acordo com sua situação real e ambiente de mercado. No entanto, contanto que você siga essas diretrizes, poderá permanecer vigilante e racional na compra e venda de moedas U, evitar ser enganado e até mesmo obter lucros. Desejo a você tudo de melhor no mundo das criptomoedas!