A aplicação da lei da Coinspeaker na Itália e na Albânia reprime o suposto esquema de criptografia
As autoridades policiais na Albânia e na Itália descobriram uma suspeita de fraude criptográfica de 15 milhões de euros (US$ 16 milhões). Segundo relatos, a equipa de investigação conjunta da Eurojust apreendeu bens no valor de 3 milhões de euros durante a operação. A agência transfronteiriça de combate ao crime organizado da União Europeia também informou recentemente que confiscou mais de 160 dispositivos eletrónicos. Isso inclui gravadores de vídeo digital, computadores, servidores e um telefone celular.
Como os perpetradores conseguiram o suposto esquema criptográfico na Itália e na Albânia
A Eurojust alegou também que um grupo do crime organizado (GCO) que opera num centro de atendimento em Tirana, na Albânia, estava por detrás da operação fraudulenta. Os suspeitos conseguiram realizar a fraude de investimento telefonando às vítimas usando números virtuais não identificáveis e redes privadas virtuais (VPNs) deslocalizadas. Segundo a Eurojust, estes malfeitores pediram às vítimas que criassem uma conta num portal e transferissem uma quantia inicial. As vítimas que obedeceram receberam um ganho financeiro imediato, após o que os perpetradores as contactaram novamente – desta vez fazendo-se passar por corretores. De acordo com a declaração da Eurojust, o grupo do crime organizado tentou vender às suas vítimas investimentos lucrativos em criptomoedas sem risco. No entanto, ainda não está claro se ocorreu alguma compra de moeda digital.
As vítimas também foram imploradas para fazerem investimentos muito mais substanciais, que por vezes constituíam todo o seu capital económico. Após a recepção destes montantes maiores, a Eurojust alegou que os perpetradores redefiniram os detalhes das contas recém-criadas. Além disso, os criminosos bloquearam vítimas inocentes das suas contas, desviaram os fundos recebidos e tornaram-se indetectáveis.
A Eurojust observou que o grupo do crime organizado conseguiu enganar as suas vítimas devido à abordagem de isco e troca da sua estratégia. Ao permitir que as vítimas garantissem um ganho financeiro imediato contra um pequeno investimento, os perpetradores ganharam a confiança de investidores sem noção.
Segundo round
Na segunda fase da fraude, o grupo do crime organizado obteve acesso às páginas bancárias pessoais das vítimas. Segundo a Eurojust, estes criminosos poderiam proteger o acesso utilizando software de controlo remoto para PC. Neste ponto, o sindicato do crime malévolo procedeu então a persuadir os investidores a comprometerem todo o seu capital económico. No entanto, o golpe ainda não foi feito.
A Eurojust alegou ainda que as vítimas que descobriram o engano foram contactadas nas fases finais do estratagema por membros do GCO. Estes malfeitores convenceram então as vítimas a fazer pagamentos adicionais para recuperar os fundos perdidos.
Outros detalhes relativos ao caso
A unidade de combate ao crime organizado da União Europeia coordenou as suas ações no esquema criptográfico Itália-Albânia entre 13 e 15 de dezembro. Além disso, o órgão executou ordens de prisão preventiva contra os principais suspeitos da fraude.
Segundo relatos, as autoridades italianas abriram o caso na Eurojust em 2020, e treze locais foram submetidos a intensos exercícios de busca na Albânia. Além disso, durante a ação, a Eurojust organizou quatro reuniões de coordenação e um centro de coordenação.
As autoridades que participaram da ação incluíram o Ministério Público de Pisa e os Carabinieri Pisa na Itália. Além disso, o Gabinete Especial da Procuradoria Contra a Corrupção e o Crime Organizado (SPAK) da Albânia e a sua Polícia Estatal também participaram na investigação.
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