A nova rodada de conflito palestino-israelense resultou em dezenas de milhares de vítimas. Fora do campo de batalha, a guerra das criptomoedas entre a Palestina e Israel também continua. Recentemente, muitas das principais empresas israelenses de blockchain assumiram a liderança no lançamento da operação Crypto Aid Israel, e algumas instituições de caridade árabes também lançaram doações criptográficas. Mas o mais importante é que organizações radicais como o Hamas já fortaleceram sua força por meio de doações de criptomoedas. Israel e os Estados Unidos usaram suas vantagens técnicas para interceptar. De acordo com relatórios e estatísticas públicas, dezenas de milhões de dólares em criptomoedas foram confiscados pelo Hamas. E dezenas de milhões de dólares foram recebidos em doações de criptomoedas. Em abril deste ano, o Hamas anunciou que iria interromper as doações de Bitcoin, mas se o canal para arrecadação de fundos criptografados foi completamente fechado permanece um mistério. Em meio à batalha das criptomoedas, o conflito israelo-palestiniano tornou-se um tanto confuso. 1. A arrecadação de fundos para criptomoedas ultrapassou US$ 100 milhões. Em 9 de outubro, muitas das principais empresas israelenses de blockchain, incluindo MarketAcross e CryptoJungle, assumiram a liderança no lançamento da operação de ajuda criptográfica Crypto Aid Israel. De acordo com o site oficial, a Crypto Aid Israel hospedará uma carteira com múltiplas assinaturas para coletar doações em mais de uma dúzia de formas de criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT, USDC, etc. comunidade e funcionará totalmente de maneira transparente. As doações em criptomoeda serão usadas para reconstruir o sul de Israel, fornecer ajuda às famílias das vítimas e cativos e apoiar soldados e socorristas que prestam assistência às suas famílias. Até o momento desta publicação, de acordo com dados da rede, a Crypto Aid Israel recebeu mais de US$ 90.000 em criptomoedas. Enquanto isso, muitas instituições de caridade árabes também listaram endereços de carteiras criptografadas em sites de mídia social para atrair doações e, de acordo com relatos da mídia, milhares de dólares em criptomoedas foram arrecadados. O conflito entre a Palestina e Israel já dura há muito tempo. Desde que o Hamas lançou um ataque a Israel em 7 de outubro, Israel sofreu pesadas perdas, com mais de 1.200 pessoas mortas e mais de 2.700 feridas. No contra-ataque israelense, mais mais de 1.100 palestinos também morreram., mais de 300.000 pessoas foram deslocadas. O Hamas e a sua Faixa de Gaza têm sido sancionados por Israel e pela comunidade internacional há muito tempo. A economia declinou e o Hamas enfrenta uma enorme crise económica. A partir de relatos da mídia, pode-se ver que o Hamas pode lançar um ataque em grande escala A arrecadação de fundos para criptomoedas desempenha um papel importante. De acordo com relatos da mídia, grupos militantes como o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) e o Hezbollah arrecadaram mais de US$ 130 milhões por meio de criptomoedas. Entre eles, carteiras de moeda digital relacionadas à Jihad Islâmica Palestina receberam US$ 93 milhões em criptomoedas de agosto de 2021 a junho do ano passado, e aproximadamente US$ 41 milhões em criptomoedas fluiram para carteiras relacionadas ao Hamas durante o mesmo período. Devido ao anonimato das criptomoedas e outras razões, organizações como o Hamas recebem, na verdade, mais doações criptografadas, e a história de organizações como o Hamas arrecadando dinheiro por meio de criptomoedas é ainda mais antiga. Em janeiro de 2019, as Brigadas Izz al-Din al-Qassam, o braço militar do Hamas, anunciaram que iriam arrecadar fundos através do Bitcoin.Naquela época, a conta do Telegram das Brigadas Al-Qassam tinha 180.000 seguidores. A operação durou até abril de 2023, quando a Brigada Qassam anunciou que deixaria de receber doações via Bitcoin. Outra organização terrorista, ITMC (Ibn Taymiyya Media Center), usou criptomoeda para arrecadar fundos anteriormente.ITMC é o departamento de mídia de uma organização jihadista sediada em Gaza nas áreas vizinhas de Jerusalém. Em 2016, o ITMC lançou a operação Jahezona (árabe para “Equipar-nos”) com doações em Bitcoin, deixando claro que os recursos doados seriam utilizados na compra de armas. Segundo a Chainanálise, a operação durou dois anos e recebeu dezenas de milhares de dólares em criptomoedas por meio de mais de 50 doações individuais. O valor médio da doação foi de US$ 164, com a maior doação pouco menos de US$ 2.500 e a maioria variando entre US$ 100 e US$ 250. Além disso, essas organizações também usam criptomoedas para transferir fundos entre si.De acordo com a análise da Elliptic, desde 2021, as organizações da Jihad Islâmica Palestina transferiram mais de US$ 12 milhões em criptomoedas para o Hezbollah. Matthew Price, chefe de negócios da Elliptic que trabalha com agências de aplicação da lei, disse que usar criptomoedas é “muito mais fácil do que contrabandear dinheiro através das fronteiras do Egito”. Ou bombas de fumaça. Para bloquear o canal de arrecadação de fundos em criptomoedas do Hamas, Israel e os Estados Unidos usaram suas vantagens tecnológicas para atacar. No entanto, o efeito não parece ser o ideal. O maior ativo criptográfico confiscado publicamente até agora foi em 2021. Naquela época, o governo israelense confiscou criptomoedas de 84 carteiras relacionadas ao Hamas, incluindo Bitcoin, USDT, Ethereum, Dogecoin, etc., com um valor total de Arrecadou US$ 7,3 milhões, mas isto é uma gota no oceano em comparação com as centenas de milhões de dólares que o Hamas arrecadou em criptomoedas. A fim de cortar os canais criptografados de arrecadação de fundos do Hamas, o Ministério da Defesa de Israel, o Ministério da Justiça, agências de inteligência, agências de aplicação da lei, etc. continuaram a participar da operação, e algumas empresas de tecnologia blockchain, como Chainanálise e Elliptic, têm também participou. Em junho deste ano, a Autoridade Nacional de Financiamento do Terrorismo de Israel anunciou a apreensão de milhões de dólares em carteiras criptográficas, e o Ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, elogiou a cooperação de múltiplas agências governamentais e novas tecnologias em uma conferência. desenvolvemos novas capacidades em parceria com a Agência Nacional de Financiamento do Terrorismo do Departamento de Defesa e entidades de inteligência e aplicação da lei, e obtivemos conquistas muito significativas nesta frente", anunciou também Gallant, Israel cortou efetivamente o fluxo de fundos terroristas através da criptomoeda. Galante ousou afirmar que havia cortado os canais de arrecadação de fundos em criptomoedas para organizações como o Hamas, principalmente porque em abril deste ano, o braço militar do Hamas, as Brigadas Qassam, anunciou que deixaria de receber doações através do Bitcoin. No entanto, a julgar pelos resultados, pode haver erros óbvios no julgamento de Israel. O canal criptografado do Hamas pode ser apenas mais secreto. Não está sequer descartado que o anúncio do Hamas de impedir as doações de Bitcoin seja apenas uma "bomba de fumaça". Criptomoedas como o Bitcoin são adotadas por grupos de resistência como o Hamas devido ao seu anonimato e capacidade de contornar os bancos para transferências de fundos. No entanto, as criptomoedas são facilmente rastreáveis ​​devido à transparência dos dados na cadeia. O Hamas disse em um comunicado que estava suspendendo as doações de Bitcoin por preocupações com a segurança dos doadores e para evitar qualquer dano a eles. Na verdade, não é fácil para os departamentos israelitas relevantes rastrear os doadores, e o Hamas já anunciou medidas de ocultação correspondentes. Quando o Hamas lançou pela primeira vez o seu programa de doação de Bitcoin em 2019, tinha apenas um endereço de pagamento de carteira Bitcoin, que o governo israelita podia facilmente rastrear. Desde então, o Hamas mudou o seu método de doação e utilizou meios técnicos para gerar um endereço de pagamento separado para cada doador. Além disso, o Hamas também publicou vídeos tutoriais online sobre como contornar o sistema financeiro tradicional e doar criptomoedas, incluindo como criar uma carteira privada, usar listas de carteiras e trocas recomendadas e usar Wifi público para evitar vazamento de IPs. Segundo relatos, o ITMC também usa misturadores de moedas para evitar o rastreamento por Israel e outros. A Chainanálise disse em um relatório de 2020 que a infraestrutura de geração de endereços do Hamas é muito mais sofisticada e representa um desafio significativo para os investigadores que rastreiam as doações. Em 2020 e nos anos seguintes, mais grupos terroristas poderão adotar as criptomoedas como ferramenta de angariação de fundos, permitindo-lhes absorver mais fundos e aumentar a privacidade. 3. Binance: Conivência versus Cooperação Na guerra de criptografia entre Israel e o Hamas, exchanges como a Binance também estão envolvidas. Após a escalada do conflito israelo-palestiniano, a polícia israelense cooperou com a Binance para congelar contas de criptomoeda relacionadas à organização militante palestina Hamas, e quaisquer fundos apreendidos fluirão para o tesouro israelense. O cofundador da Binance, He Yi, respondeu que o Hamas é uma organização terrorista definida pelas Nações Unidas. Qualquer organização internacional precisa cooperar ao receber consultas e congelamentos. Nenhuma plataforma de negociação pode recusar este pedido de aplicação da lei. "A Palestina tem um governo governante e o Hamas é um grupo de forças armadas locais que tortura e mata civis. Este é o problema. O Hamas não é igual à Palestina. Este congelamento visa o Hamas, não a Palestina", disse He Yi. Anteriormente, a Binance havia sido acusada de tolerar o comércio de criptografia por grupos terroristas. Em maio de 2023, a Reuters informou que, desde 2021, Israel apreendeu cerca de 190 contas criptográficas na exchange cripto Binance, 2 das quais estão relacionadas à organização Estado Islâmico e dezenas de outras estão relacionadas à organização Hamas. Todas as contas de empresas palestinas. . De acordo com a Reuters, a Binance mantém intencionalmente controles fracos de combate à lavagem de dinheiro. Desde 2017, a Binance processou mais de US$ 10 bilhões em pagamentos para criminosos e empresas que buscam escapar da proibição dos EUA. A Binance respondeu que a Reuters omitiu deliberadamente fatos importantes e que as políticas e procedimentos da Binance cumprem os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. "Um fato muitas vezes esquecido é que é impossível para uma exchange de criptomoedas bloquear ou reverter depósitos de ativos digitais depois que uma transação é verificada no blockchain. A verdadeira medida da conformidade de uma exchange de criptomoedas é que ela identifica depósitos suspeitos e responde a eles. As etapas Quando tomamos conhecimento de mau comportamento, intervimos e tomamos as medidas adequadas, incluindo o congelamento de fundos e a colaboração com as autoridades para apoiar as investigações."Binance disse. A dificuldade para as bolsas é que os maus atores não registram contas em nome de suas empresas criminosas, por isso não é fácil julgar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Em 2022, o Ministério da Defesa de Israel também confiscou 30 transações digitais carteiras de afiliados al-Mutahadun da empresa de câmbio, e acusou este último de financiar organizações do Hamas.É inegável que, para bolsas como a Binance, muita ênfase no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento antiterrorista prejudicará inevitavelmente suas próprias economias. Na resposta de He Yi, a Binance esperava claramente que o impacto não se estendesse a todos os usuários palestinos. Em 11 de outubro, He Yi respondeu novamente: “A Binance não congelará ou confiscará os bens de nenhuma pessoa. As instituições comerciais internacionais precisam seguir os princípios do direito internacional. aplicação, as regras são feitas pelos fortes. Diante das convenções internacionais, Binance é apenas um canalha. "Diante das regras dos fortes, os canais criptografados de arrecadação de fundos do Hamas também podem se tornar mais difíceis. De acordo com relatos da mídia, os recentes ataques israelenses às empresas de telecomunicações palestinas destruíram a maior parte da Internet na região, e Gaza está quase sem água e eletricidade. estado. Vale a pena discutir que, sem eletricidade e sem Internet, como será realizada a ajuda criptografada do Hamas? Como será realizada a ajuda criptografada dos grupos de caridade árabes aos civis presos em Gaza?