O agente aposentado do FBI Gregory Coleman, conhecido por ser um grande facilitador da prisão e apreensão de bens do Lobo de Wall Street, postou alguns comentários sobre o caso Sam Bankman-Fried em andamento.

Em entrevista à Fortune, Coleman descreveu o caso em andamento contra o CEO da FTX como bastante simples. Segundo o ex-agente do FBI, os investigadores devem seguir o dinheiro e tratar o colapso como uma situação comercial errada.

O veterano do FBI acredita que a Alameda Research, uma empresa irmã da agora extinta FTX, não era viável, então a bolsa teve que resgatá-la financiando-a.

No entanto, Coleman acrescentou que a extradição de Sam Bankman-Fried para os EUA não o tornou culpado até prova em contrário. Ele instou as autoridades a colocarem a SBF em uma lista de observação de suicídio porque a enormidade de sua ofensa estava começando a ficar evidente para ele. O agente do FBI conclui que poderia seguir o caminho de Jeffrey Epstein, que se enforcou no Centro Correcional Metropolitano.

Coleman acredita que há esperança para os credores 

O ex-agente disse que há possibilidades de os credores recuperarem parte do seu dinheiro. Provavelmente virão da liquidação de ativos adquiridos com fundos FTX. 

Coleman também afirmou que as chances de rastrear ativos adquiridos por meio de moedas digitais são maiores do que aqueles adquiridos com moeda fiduciária porque o blockchain implica transparência. Enquanto isso, as compras com moedas fiduciárias exigem muitas transações intermediárias que podem ser difíceis de desvendar.

A SBF pode ser comparada a Madoff e Belfort?

Os casos Madoff e Belfort foram alguns dos maiores avanços de Coleman. Ele foi fundamental na queda do enorme esquema Ponzi de Madoff e na queda do Lobo de Wall Street.

Ao comparar os três casos, Coleman descreveu o caso de Madoff como um esquema Ponzi, o caso de Belfort como uma fraude de títulos e o caso em curso da SBF como desvio de fundos. 

Ele também revelou que o caso Belfort envolveu US$ 200 milhões, enquanto os casos SBF e Madoff atingiram bilhões de dólares. 

Enquanto isso, Sam Bankman-fried deverá enfrentar processo nos Estados Unidos. As probabilidades não parecem muito boas para ele porque os seus ex-executivos, como Ryan Salame e Caroline Ellison, alegadamente cooperam com as autoridades.