Algumas pessoas seniores no círculo monetário disseram à Tencent News "Perspective" que o JPEX não colheu pessoas do círculo monetário. Pelo menos eles não ouviram falar de nenhum "velho jogador" no círculo monetário sendo fraudado pelo JPEX. Na sua opinião, os métodos do JPEX são adequados para novos “alhos-porós”.Para os antigos “alhos-porós”, estes métodos são sobras dos círculos monetários anteriores.
Uma casa de câmbio chamada JPEX está se tornando o foco de discussões acaloradas em Hong Kong devido ao seu envolvimento em uma “fraude” de HK$ 1,37 bilhão e ao inesperado “impulso” da estrela de Hong Kong Julian Cheung. A informação pública mostra que houve mais de 2.000 vítimas, incluindo alguns continentais.
Este é também o maior “caso de fraude” envolvendo atualmente o círculo monetário de Hong Kong.
O caso ocorreu em 13 de setembro. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong nomeou a JPEX e aqueles que promoveram ativamente a JPEX para o público de Hong Kong, e apontou que envolvia pelo menos seis práticas comerciais suspeitas, como casas de câmbio.
No dia seguinte, a JPEX anunciou que precisava ajustar seus negócios devido à declaração da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e ajustaria as taxas de retirada de moeda. Imediatamente, alguns usuários em Hong Kong postaram nas redes sociais, dizendo: “Cada limite de retirada é limitado a 1.000 USDT (USD). Moeda estável), você precisa pagar uma taxa de manuseio de 999 USDT", o que significa que saques não são permitidos disfarçados. Esta notícia espalhou-se rapidamente em Hong Kong e cada vez mais pessoas descobriram que não conseguiam levantar dinheiro do JPEX.
Em 16 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong anunciou que a JPEX pode estar envolvida em fraude e encaminhou o caso à polícia para acompanhamento. No dia 17 de setembro, a JPEX afirmou ter sofrido o bloqueio de fundos por terceiros e anunciou que iria “remover todas as transações da página de gestão financeira” na madrugada do dia 18. Posteriormente, em 18 de setembro, a polícia de Hong Kong entrou em ação e prendeu oito pessoas naquele dia, incluindo a celebridade local da Internet Lin Zuo, que havia feito muita publicidade para a JPEX e afirmava ser parceiro da JPEX.
Na tarde de 22 de setembro, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong e a polícia prenderam sucessivamente 11 pessoas, incluindo celebridades locais conhecidas da Internet de Hong Kong, Lin Zuo, Chen Yi e outros.O artista Zhang Zhilin, que uma vez filmou uma marca vídeo promocional do embaixador da plataforma de negociação, também No dia 19 de setembro, ele foi à Delegacia de Wan Chai para cooperar com a investigação. A agência de Zhang emitiu posteriormente um comunicado afirmando que a cooperação havia sido encerrada em setembro de 2022.
Embora a polícia tenha congelado o dinheiro bancário da bolsa no valor de aproximadamente 15 milhões de dólares de Hong Kong e três propriedades no valor de aproximadamente 44 milhões de dólares de Hong Kong, estes activos são apenas uma gota no oceano em comparação com o “valor da fraude” de 1,37 mil milhões de dólares de Hong Kong.
Este caso atraiu muita atenção porque é a primeira "fraude" desde que o governo da RAE de Hong Kong fez uma declaração de alto nível este ano para competir pelo "Asia Web 3.0 Center", especialmente desde que Hong Kong começou oficialmente a implementar o intercâmbio sistema de licenciamento em 1º de junho deste ano.
Uma pessoa que está no setor monetário há muitos anos e interagiu com a supervisão de Hong Kong disse ao Tencent News "Perspective" que o JPEX não será o primeiro caso de fraude em Hong Kong, muito menos o último.
No final de Dezembro do ano passado, a AAX, uma plataforma de negociação de divisas com sede em Hong Kong, entrou em colapso.Além da prisão de dois executivos seniores, outros executivos seniores levaram 230 milhões de dólares de Hong Kong e fugiram para o exterior.
De acordo com a "Perspectiva" da Tencent News, após a implementação do sistema de licenças de câmbio em 1º de junho deste ano, a supervisão de Hong Kong até agora emitiu licenças apenas para Harshkey, uma subsidiária do Grupo Wanxiang, e OSL, uma subsidiária do Grupo BC. No entanto, algumas bolsas não licenciadas ainda estão ativas no mercado de Hong Kong.
De acordo com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong, as casas de câmbio que operam em Hong Kong e têm negócios reais antes de 1º de junho, caso pretendam solicitar uma licença, terão um ano para tomar providências de transição, que ou seja, essas instituições poderão fazer arranjos transitórios aqui, podendo continuar operando mesmo que não obtenha a licença durante o ano. Isto também dá a instituições como a JPEX a oportunidade de continuar a operar após junho.
Mas por que algo aconteceu com o JPEX antes de chegar o período de transição de um ano?
“Criação de riqueza” e rotinas de alto interesse, dedicadas à colheita de novos “alhos-porós”
Após o incidente, a forma como a JPEX conseguiu “colher” mais de 1 bilhão de dólares de Hong Kong sob o olhar dos reguladores também se tornou um tema de preocupação no mercado.
Algumas pessoas seniores do círculo monetário disseram ao Tencent News "Perspective" que o JPEX não colheu pessoas do círculo monetário. Pelo menos eles não ouviram falar de nenhum "velho jogador" no círculo monetário sendo fraudado pelo JPEX. Na sua opinião, os métodos do JPEX são adequados para novos “alho-poró”.Para os antigos “alho-poró”, estes métodos são restos de jogos anteriores no círculo monetário.
Tencent News "Pianwang" descobriu ao pentear que a JPEX, que afirmava ter sido fundada em 2020, fez muita publicidade em Hong Kong durante a epidemia. Além de convidar celebridades locais da Internet, como Lin Zuo, para participar da publicidade, também foi a locais com muito tráfego em Hong Kong.As entradas do metrô em Central, Causeway Bay e Tsim Sha Tsui estão repletas de anúncios JPEX. De acordo com um documento promocional da JPEX, suas despesas promocionais em Hong Kong estão próximas de mais de HK$ 40 milhões.
Algumas vítimas enganadas disseram nas redes sociais que só souberam da JPEX depois de ver o anúncio na estação central MTR, e acreditaram porque foi colocado na posição de anúncio da estatal MTR Corporation. A MTR Corporation respondeu posteriormente a perguntas da mídia local e declarou que a publicidade da MTR Corporation foi entregue à agência e que os anúncios JPEX não seriam mais publicados após junho de 2022.
Tal como o círculo monetário chinês no início da era imprudente, o JPEX também utilizou muitas ideias promocionais aparentemente enganosas para enganar os investidores. Por exemplo, JPEX se autodenominou "Japanese Cryptocurrency Exchange" em um anúncio na estação Central MTR da época. Seu nome, JPEX, tinha apenas uma letra diferente da abreviatura de Tokyo Exchange, JPX. Na verdade, esta empresa não tem nada a ver com o Japão.
A polícia de Hong Kong também declarou ao mundo exterior que algumas das pessoas envolvidas anunciavam "ganhar dinheiro todos os dias" e atraíam usuários compartilhando carros e bens de luxo. Entre os itens de busca anunciados pela polícia, há de fato muitos bens de luxo no valor de milhões.
O que é ainda mais exagerado é que, num evento em junho deste ano, a JPEX pagou diretamente HK$ 10 milhões em dinheiro ao pai dos e-sports de Hong Kong, Chung Pei-sheng, que também é a terceira geração de uma família bilionária em Hong Kong. Kong.
JPEX fornece aos usuários funções semelhantes à maioria das bolsas, incluindo permitir que os usuários troquem uma variedade de criptomoedas, incluindo Ethereum na plataforma, e permitir que os usuários transfiram ativos de outras bolsas para contas JPEX. JPC, a moeda da própria plataforma da JPEX, também será emitido em agosto de 2022.
Algumas pessoas do círculo monetário disseram à "Perspectiva" do Tencent News que o modelo do JPEX não é desconhecido. Antes da supervisão, muitas bolsas operavam dessa forma, atraindo "alho-poró" com altas taxas de juros e criação de riqueza. Este último não é apenas ganancioso, mas em Além disso, mais importante ainda, pensei que não seria o último a “bater o tambor e espalhar as flores”.
Materiais divulgados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China mostram que, a partir de 12 de setembro, a JPEX promoveu os produtos financeiros atuais da plataforma, proporcionando retornos anualizados de 21%, 20% e 19%, respectivamente, em stablecoins Ethereum, Bitcoin e USDT USD.
Estas operações de “produção de riqueza” e de juros elevados eram, de facto, métodos comummente utilizados no início do círculo monetário. A pessoa sênior do círculo monetário acima mencionada disse ao Tencent News "Perspective" que apenas os novos "alhos-poró" continuarão a acreditar em um modelo tão simples.
É claro que ainda existem algumas pessoas que são enganadas pelo JPEX, fazendo-as pensar que se trata de uma plataforma de negociação legal e compatível. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong anunciou que a JPEX alegou estar estabelecida no Dubai e obteve uma licença local, mas não foi o caso e não obteve uma licença de nenhuma região, incluindo o Dubai.
O comerciante misterioso, o homem procurado de preto
As capacidades de gestão e credibilidade do comerciante são muito importantes para uma troca de moeda. No entanto, embora as autoridades reguladoras de Hong Kong e a polícia tenham trabalhado horas extras para lidar com o caso nos últimos dias, a pedido do Chefe do Executivo de Hong Kong, Li Jiachao, até agora não houve notícias oficiais que confirmassem quem é o operador por trás a plataforma JPEX.
Entre as 11 pessoas atualmente presas pela polícia de Hong Kong, além das celebridades da internet Lin Zuo, Chen Yi e Chen Kaiyi, a mídia local de Hong Kong "01 News" informou que também há o assistente de Huang Zhengjie, Mo Junting, que certa vez distribuiu dinheiro em nas ruas de Hong Kong, e o cantor de BeatBox Huang Haobang, Zhu Gongzi, um orador famoso no círculo da moeda local, e outras 6 pessoas. As cinco pessoas restantes são, em sua maioria, funcionários comuns da JPEX. De acordo com a reportagem da mídia, essas pessoas são principalmente secretários de empresas e pessoal relacionado, incluindo estudantes universitários que ainda não se formaram como secretários de empresas.
A Tencent News "Pianwang" aprendeu com fontes internas que a JPEX terá quase US$ 100 milhões em lucros em 2022, todos os quais serão usados para dividendos. Além disso, a JPEX também tentou cooperar com bolsas locais em Hong Kong que seguem o caminho da conformidade.
Ao mesmo tempo, há rumores constantes no mercado de que a equipe fundadora do JPEX tem antecedentes locais no "submundo".Embora não tenha sido confirmado, é um fato indiscutível que o JPEX é mais "cruel" do que as trocas de moeda habituais. .
De acordo com os círculos monetários seniores mencionados acima e informações do "01 News", há alguns meses, um usuário do continente investiu centenas de milhares de dólares em JPEX e queria sacar dinheiro, mas não conseguiu. A equipe da plataforma o informou que ele poderia ir a Hong Kong para se retirar. Ao chegar em Hong Kong, o usuário foi ferido por um homem vestido de preto, que fugiu em seguida. Segundo o “01 News”, a polícia procura agora quatro pessoas, incluindo o homem de preto.
As pessoas acima mencionadas no círculo monetário disseram ao Tencent News "Perspective" que ninguém conhece a verdadeira pessoa dos bastidores de uma bolsa que está ativa em Hong Kong há mais de três anos. Talvez a bolsa já tenha feito um bom trabalho desde a sua criação. Ele estava pronto para fugir, mas isso só causou miséria a esses novos "alhos-porós".
As lojas OTC são predominantes e estão caminhando em uma área regulatória cinzenta
Os novos “alhos-porós” no círculo monetário de Hong Kong ainda existem, em parte devido à forma conveniente de comprar moeda virtual em Hong Kong, ou seja, as casas de câmbio virtuais, ou lojas OTC, que podem ser vistas em todo o lado nas ruas.
Este tipo de loja é muito conveniente para iniciantes que desejam experimentar o círculo monetário. Os usuários só precisam entrar na loja para comprar rapidamente moedas virtuais, especialmente a moeda estável USDT, por meio de dinheiro ou transferência, sem a necessidade de negociar online com estranhos. .
Na verdade, o OTC é um mercado de compra e venda de moeda virtual para o público varejista. Durante a epidemia, a expansão dessas lojas de câmbio em Hong Kong foi uma loucura.A "Perspectiva" da Tencent News certa vez encontrou muitos em mercados onde os idosos estão concentrados e testemunhou muitos vizinhos entrando na loja para comprar.
Essas lojas OTC também são um dos canais de aquisição de clientes para plataformas de negociação de moeda de Hong Kong, como o JPEX. No passado, algumas lojas OTC usavam o artifício de comprar e vender Bitcoin com desconto para atrair clientes. Alguns proprietários de JPEX disseram nas redes sociais que depois de comprar moedas virtuais através de OTC de rua, as vendas de OTC orientarão os usuários a armazenar moedas virtuais em JPEX, o que equivale a um depósito fixo, e darão taxas de juros de supermercado - o que também é um muito favorecido pelos usuários.
A Tencent News "Peripheral" soube que a casa de câmbio Coiner em Wan Chai foi invadida pela polícia após o incidente JPEX. A Coiner foi fundada em Hong Kong em 2020.
Ainda não existem estatísticas específicas sobre quantas casas de câmbio OTC existem no mercado de Hong Kong. Pessoas do círculo monetário, incluindo alguns advogados, disseram ao Tencent News "Perspective" que as casas de câmbio OTC agora caem em uma área regulatória cinzenta em Hong Kong.
A Tencent News "Perspective" aprendeu que, de acordo com os regulamentos de Hong Kong, as casas de câmbio que trocam dólares de Hong Kong nas ruas precisam solicitar uma licença da alfândega porque operam serviços de remessa ou câmbio, mas as moedas virtuais negociadas em lojas OTC não são considerado em Hong Kong. Como "moeda", é apenas uma mercadoria. Este tipo de loja OTC ainda não precisa solicitar licença na alfândega. Ao mesmo tempo, essas lojas não são plataformas de negociação e não são regulamentadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong.
Jiang Yuhuan, membro do Conselho Legislativo que era advogado, disse na rádio local de Hong Kong que, em relação à falta de supervisão das lojas OTC de moeda virtual, Hong Kong pode referir-se aos métodos de outras regiões que permitem à Autoridade Monetária de Hong Kong supervisionar empresas financeiras provedoras de serviços de ativos virtuais.
Uma pessoa sênior do círculo monetário que há muito presta atenção aos regulamentos regulatórios de moeda virtual de Hong Kong disse à "Perspectiva" da Tencent News que a moeda virtual OTC de Hong Kong ainda está crescendo descontroladamente. Se continuar a não ser regulamentada, problemas ocorrerão mais cedo ou mais tarde .
No entanto, ele também sente que há um problema com os actuais requisitos regulamentares de Hong Kong para que as bolsas de moeda construam as suas próprias plataformas de custódia.Mesmo que os regulamentos exijam que as bolsas licenciadas armazenem pelo menos cerca de 95% dos seus activos em carteiras frias (carteiras que armazenam chaves privadas offline) e armazená-las no banco com o dinheiro equivalente correspondente, mas “isso ainda não garante que a bolsa não se apropriará indevidamente das moedas virtuais dos usuários, especialmente quando a bolsa passar por uma corrida ou estiver à beira da falência”. Para ele, neste caso, é inevitável que algumas operadoras de exchanges se arrisquem e roubem as moedas virtuais dos usuários.