As reviravoltas da FTX estão longe de acabar. Após o hack da FTX do ano passado, o consultor Kumanan Ramanathan desempenhou um papel crucial na proteção de ativos vulneráveis. Quando a equipe da bolsa detectou saídas incomuns em 11 de novembro de 2022, Ramanathan se ofereceu para utilizar sua carteira de hardware pessoal Ledger Nano para proteger os ativos. Embora a bolsa tenha relatado perdas superiores a US$ 400 milhões, os esforços combinados de Ramanathan e da equipe da FTX conseguiram proteger uma parte substancial dos ativos de serem comprometidos.
O consultor da FTX, Ramanathan, evitou mais perdas
Ramanathan, afiliado à empresa de consultoria e reestruturação Alvarez & Marsall, tomou a iniciativa de autorizar a transferência de uma parcela significativa dos ativos da FTX para seu dispositivo, efetivamente salvaguardando um valor estimado de US$ 400 a US$ 500 milhões em criptomoedas da empresa. Esse movimento estratégico, motivado pelo ex-CTO Gary Wang, foi crucial para mitigar perdas adicionais.
Ramanathan manteve a custódia dos ativos em seu dispositivo até que o provedor de custódia de criptomoedas da exchange, BitGo, tivesse carteiras de armazenamento frio preparadas. Depois disso, a exchange e a BitGo colaboraram para garantir mais de US$ 1,1 bilhão. Outros US$ 400 milhões foram enviados à Securities Commission of the Bahamas para medidas de proteção. Esse desenvolvimento ocorreu logo após o ex-CEO Sam Bankman-Fried ter entrado com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11.
Durante o hack, a equipe da exchange expressou preocupações sobre potenciais atrasos na configuração das carteiras de armazenamento frio da BitGo, ressaltando a necessidade urgente de uma resolução rápida. Consequentemente, Ramanathan se ofereceu para utilizar sua carteira Ledger como uma medida de segurança temporária durante uma reunião de emergência.
Quase 11 meses se passaram, e a identidade do hacker da FTX continua um mistério. Em uma entrevista subsequente, Bankman-Fried sugeriu a possibilidade de um insider, potencialmente um “ex-funcionário”, obter acesso às chaves da carteira de criptomoedas da FTX. Durante uma entrevista, Zane Tackett, o ex-chefe de vendas institucionais da exchange, recentemente ecoou essa perspectiva.
Relatórios recentes indicam movimentações significativas de ativos pelo hacker da FTX, já que fundos roubados foram transferidos do Ethereum para o Bitcoin por meio de serviços de troca entre cadeias no Thorchain e Railgun. Essa técnica, conhecida como chain hopping, é utilizada para obscurecer a origem dos fundos.
A desorganização da FTX voltou para assombrá-la
Após o terrível hack, a nova administração que supervisiona o processo de falência da exchange apontou publicamente falhas significativas de segurança que facilitaram o roubo. Um relatório de abril, divulgado como parte dos procedimentos de falência da FTX, detalhou instâncias dessa suposta negligência: a liderança anterior da FTX não tinha um diretor de segurança da informação independente e uma equipe de segurança dedicada; ela armazenava quase todas as suas criptomoedas em carteiras quentes (carteiras conectadas à internet).
Apesar das alegações públicas de que apenas uma pequena fração era armazenada dessa forma, as chaves para essas carteiras eram deixadas sem criptografia, e os sistemas de segurança que exigiam várias chaves para acesso aos fundos não eram implementados adequadamente. Além disso, a empresa não tinha sistemas de registro adequados para rastrear os movimentos dos fundos, entre outros problemas.
O mesmo relatório descreve vividamente o formidável desafio que a nova administração da FTX enfrentou. Em seu primeiro dia no controle, eles descobriram que haviam herdado uma rede profundamente comprometida por falhas de segurança. O relatório ressalta a situação precária, afirmando que, devido aos controles deficientes do FTX Group para proteger ativos criptográficos, os Devedores enfrentaram a ameaça de que bilhões de dólares em ativos adicionais poderiam ser perdidos a qualquer momento.
Notavelmente, o termo “devedores” se refere à nova administração da FTX liderada por Ray. Eles tiveram que elaborar soluções tecnológicas para transferir vários tipos de ativos para armazenamento a frio sem um roteiro claro para orientá-los. Dada a aparente falta de medidas de segurança e desordem organizacional, talvez não seja surpreendente que a exchange tenha se tornado o alvo de um dos assaltos de criptomoedas mais custosos da história.