Em agosto, Cingapura desvendou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país, que atraiu grande atenção.As últimas notícias trouxeram novos desenvolvimentos na quantidade e no número de pessoas envolvidas no caso. Os detalhes do caso são os seguintes:
Em 15 de agosto, Singapura enviou mais de 400 investigadores do Departamento de Assuntos Comerciais, do Departamento de Investigação Criminal, do Comando de Operações Especiais da Força Policial e do Gabinete de Inteligência da Polícia para realizar operações de investigação em muitos locais do país, e conduziu investigações em Bukit Timah, Dez pessoas foram presas em vilas e áreas de apartamentos ultraluxuosas, como Orchard Road, nomeadamente Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang e Wang Dehai. Três deles são cidadãos chineses e possuem passaportes chineses. As outras pessoas envolvidas são todas cidadãos não cingapurianos e possuem múltiplas nacionalidades ou qualificações de residência permanente (é relatado que as 10 pessoas são todas originárias da região de Fujian do meu país, e algumas deles já estão na lista de fugitivos envolvidos no caso no meu país).
Ao mesmo tempo, a polícia emitiu ordens de proibição de 94 propriedades, 50 carros e um lote de vinhos finos no valor de aproximadamente S$ 815 milhões, e apreendeu 35 contas bancárias relacionadas com mais de S$ 110 milhões em depósitos e S$ 23 milhões em dinheiro. bem como 250 bolsas e relógios de luxo, mais de 270 peças de joias e outros produtos de luxo e 11 arquivos de informações de ativos virtuais.
À medida que a investigação se aprofunda, a quantidade e o número de pessoas envolvidas continuam a aumentar a partir de 3 de outubro de 2023: o número de imóveis aumentou para 152, o número de veículos aumentou para 62 e os fundos que foram apreendidos em banco. contas excedem 1,45 bilhão de dólares de Cingapura, ultrapassando 76 milhões de dólares de Cingapura em dinheiro, mais de 38 milhões de dólares de Cingapura em criptomoedas, 68 barras de ouro, 294 bolsas de grife, 164 relógios de luxo e 546 peças de joias, totalizando aproximadamente 2,8 bilhões de dólares de Cingapura (quase 15 bilhões de yuans). O número de pessoas identificadas como envolvidas também aumentou para 34.
O montante e as pessoas envolvidas não descartam um aumento no futuro...
De onde vieram os 15 bilhões de dinheiro negro?
Com uma quantidade tão grande de fundos envolvidos, as pessoas não conseguem deixar de se perguntar: de onde veio o dinheiro?
Porém, quando foram descobertas as experiências passadas das pessoas envolvidas, descobriu-se que as coisas não eram tão simples.
Líder de jogos de azar online e fraudes online
Entre essas 10 pessoas, Wang Shuiming e Su Haijin tiveram experiências passadas particularmente complicadas.
Wang Shuiming é bem conhecido na indústria de jogos de azar online. Desde 2012, ele tem viajado para as Filipinas para se envolver em jogos de azar e outras atividades de jogos de azar online. É relatado que, no seu auge, havia cerca de 7 a 10 grupos de jogos de azar online que dependiam dele, com um número total de funcionários superior a 10.000. Cerca de dois anos atrás, um grupo poderia ganhar 5 bilhões de yuans por mês de jogadores registrados, e cada um. 1 O grupo dará a Wang Shuiming uma parte fixa. Su Haijin é o líder de uma fraude na rede de telecomunicações.
5 em cada 10 pessoas são procuradas pela polícia chinesa
①Em 2015, Su Wenqiang, Wang Dehai e Su Jianfeng foram procurados pelo Departamento de Segurança Pública do condado de Guiyang, província de Hubei, por um caso de jogo online;
②Chen Qingyuan está entre os 115 suspeitos procurados por fraude pela polícia de Anxi em Fujian;
③Wang Shuiming era uma das gangues criminosas que operavam estações de jogos, aplicativos e atividades de jogos de azar online que foram destruídas pela polícia de Zibo na província de Shandong em 15 de agosto.
Através de investigações relevantes, constatou-se que essas pessoas estão envolvidas em fraudes em redes de telecomunicações, venda de contrabando e outras áreas. Não é difícil saber de onde vem esse “dinheiro negro”.
Por que meios o dinheiro é lavado?
Com o montante envolvido no caso de quase 15 mil milhões de yuans, um único método de lavagem de dinheiro definitivamente não é suficiente. Também podemos ter uma ideia disso a partir de notícias relevantes:
① Lavagem de dinheiro por meio de moeda virtual
Neste caso, foram apreendidas criptomoedas no valor de mais de 38 milhões de dólares de Singapura. Embora o montante específico de dinheiro lavado pelos suspeitos envolvidos no caso através de moedas virtuais seja desconhecido, isso também mostra que as moedas virtuais se tornaram um dos novos meios de dinheiro importantes. lavagem.
② Lavar dinheiro através da compra de imóveis, carros de luxo, arte, bens de luxo, etc.
Imóveis, automóveis de luxo, bens de luxo, etc. são também os principais canais de branqueamento de capitais. Estes activos têm forte capacidade de manter valor, têm grande margem de valorização e são relativamente fáceis de movimentar. Neste caso foram apreendidos 152 imóveis, 62 carros e outros veículos de luxo, 294 bolsas de grife, 164 relógios de luxo e 546 joias.
③Lavagem de dinheiro através de bancos estrangeiros
Estas pessoas colocarão o "dinheiro negro" em bancos estrangeiros com controlos relativamente flexíveis, depois transferi-lo-ão para contas bancárias em mais de uma dúzia de países através de transferências electrónicas e, finalmente, enviarão o dinheiro para Singapura. Depois que o dinheiro entra em um banco em Cingapura, ele é basicamente considerado limpo.
④Lavagem de dinheiro através do comércio transfronteiriço
Ao utilizar documentos falsos e contratos de venda falsos para confirmar a origem dos fundos aos bancos e realizar falsas transacções transfronteiriças, o objectivo do branqueamento de fundos é alcançado.
⑤ Lavagem de dinheiro por meio de câmbio e liquidação de câmbio
Os dólares de Singapura dos trabalhadores estrangeiros são recolhidos em Singapura através de taxas de câmbio elevadas, e os familiares dos trabalhadores nas suas cidades natais recebem directamente remessas de agentes locais para branquear os fundos.
⑥Lavagem de dinheiro abrindo uma empresa
A injecção de capital e o aumento de capital podem ser utilizados como métodos de branqueamento de capitais. Pelo menos 20 das pessoas envolvidas no caso tinham nomes em centenas de milhares de empresas. Por exemplo, uma pessoa envolvida no caso trabalhou como secretária em mais de 2.300 empresas em sete anos.