O caso de fraude da plataforma de negociação de ativos virtuais de Hong Kong JPEX envolveu uma quantia de aproximadamente HK$ 1,5 bilhão.
Alguns membros importantes transferiram fundos ilegais para Macau. Com base em informações de inteligência, a polícia de Macau interceptou dois homens de Hong Kong e congelou os seus bens de aproximadamente 14 milhões.
O paradeiro de pelo menos um fugitivo está sendo rastreado.
Foi revelado que a plataforma de negociação de moeda virtual de Hong Kong, JPEX, estava a operar sem licença. Após investigação da polícia local, descobriu-se que alguns membros importantes do grupo transferiram fundos ilegais para Macau, e a polícia local foi notificada para ajudar no seguimento. -acima.
Com base na inteligência, a polícia identificou dois homens de Hong Kong e os interceptou em um hotel em Xinkou anteontem. Eles congelaram com sucesso três contas e apreenderam um total de aproximadamente HK$ 14 milhões em dinheiro e fichas. O paradeiro de pelo menos um fugitivo está sendo rastreado.
Os dois homens de Hong Kong envolvidos no caso chamavam-se Ho, de 29 anos, que se autodenominava balconista de uma loja de câmbio e Lu, de 29 anos, que se autodenominava engenheiro de rede; A Polícia Judiciária acusou o caso de “sindicato criminoso”, “branqueamento de capitais” e “fraude informática” e transferiu-o para a procuradoria para investigação.
O caso mostra que a Polícia Judiciária recebeu recentemente uma notificação da polícia de Hong Kong solicitando assistência na investigação de um importante caso de fraude em moeda virtual. Depois de trocar informações com a polícia de Hong Kong, a polícia confirmou que estava a investigar o caso de fraude JPEX. Também soube que, após a acção da polícia de Hong Kong, alguns membros importantes do grupo transferiram alguns fundos ilegais para Macau. A polícia abriu imediatamente um caso para acompanhamento e prendeu dois responsáveis pela bolsa OTC na plataforma JPEX, He e Lu, e descobriu que entraram e saíram de Macau várias vezes e abriram contas em Setembro.
Os agentes da polícia judiciária agiram anteontem e interceptaram dois suspeitos num quarto de hotel em Xinkou. Encontraram 6 milhões de dólares de Hong Kong em fichas e 70.000 dólares de Hong Kong em dinheiro. Encontraram 500.000 dólares de Hong Kong em fichas em He,. e Ele foi imediatamente congelado na cidade, 3 milhões de dólares de Hong Kong na conta do casino de Macau e 5,2 milhões de dólares de Hong Kong na conta de outro fugitivo.