Uma lavagem comercial é uma forma de manipulação de mercado em que um investidor vende e compra simultaneamente os mesmos instrumentos financeiros para criar atividade artificial enganosa no mercado. Primeiro, um investidor fará uma ordem de venda e, em seguida, fará uma ordem de compra para comprar por conta própria ou vice-versa. Várias motivações são possíveis:

Aumentar artificialmente o volume de negociação, fazendo com que o instrumento pareça ter mais demanda do que realmente é.

Gerar comissões aos corretores para compensá-los por algo que não pode ser pago abertamente. Isso foi feito por alguns dos participantes do escândalo da Libor.

Algumas bolsas de valores implementaram procedimentos preventivos contra negociações de lavagem, às vezes obrigatórios como o STPF (Funcionalidade de Prevenção de Auto-Trade) na Intercontinental Exchange (ICE).

O Trading Wash é ilegal nos Estados Unidos desde a aprovação do Commodity Exchange Act (CEA) de 1936.

Em França, a Comissão de Sanções da Autorité des Marchés Financiers sanciona práticas comprovadas de comércio de lavagem, como na sua decisão de 4 de agosto de 2021 contra empresas e funcionários do grupo Amundi.

Fonte: #Wikipédia

A negociação de lavagem diz respeito a 1,5% das transações no #Ethereum. Do lado do NFT, dos US$ 30 bilhões em volume de negócios, o wash trading representaria 44,38%.

Estas transações fictícias sempre representaram uma parte significativa do volume total ao longo do ano, atingindo 80% em janeiro de 2022. De referir que o volume gerado por esta prática difere radicalmente de uma plataforma para outra.

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