A partir de 4 de outubro, horário local, Sam Bankman-Fried, um ex-magnata de referência no círculo monetário dos EUA, um ex-bilionário, um dos melhores estudantes do MIT e um atual suspeito de crime, acaba de completar 31 anos, muitas vezes referido como como SBF) o caso criminal foi formalmente julgado no tribunal federal de Manhattan, Nova York. O julgamento deverá durar seis semanas.
Os promotores federais dos EUA acusaram Sam de roubar pelo menos US$ 10 bilhões (aproximadamente RMB 73 bilhões) de clientes e investidores, usando-os para financiar empresas de doação política e comprar imóveis de luxo, e era suspeito de múltiplas acusações criminais, como fraude e lavagem de dinheiro.
O "Financial Times" britânico informou que um tipo diferente de "liberdade" está chegando quando Sam entra em um tribunal de Manhattan para enfrentar acusações criminais. Se essas acusações forem condenadas, a pena máxima será de mais de cem anos, ou seja, ele. enfrentará mais de um século de prisão.
O caso de Sam pode ser descrito como o “julgamento do século”. A seguir, vamos falar sobre esse caso, que pode ser considerado como “falar de dinheiro e falar de caso”.
O ponto de partida do caso Sam veio do colapso da principal plataforma de negociação no círculo monetário.
Uma delas é a bolsa de criptomoedas FTX (criada em maio de 2019), que ele cofundou quando tinha 27 anos. A segunda é que ele foi cofundador do fundo de hedge criptográfico “Alameda Research” (criado em setembro de 2017) quando tinha 25 anos.
Em apenas três anos, a FTX se tornou a terceira maior bolsa de criptomoedas do mundo. Isso não está relacionado ao trabalho árduo e ao dinheiro de Sam para promover. Sam gastou milhões de dólares no Super Bowl, convidando celebridades, incluindo estrelas americanas da NBA, para anunciar a FTX, promovendo a FTX como “a plataforma de negociação de criptomoedas mais segura e simples”.
No entanto, em novembro de 2022, um frenesi de clientes estourou na FTX, e ela recebeu US$ 5 bilhões em saques em apenas um dia, em 6 de novembro. Antes disso, a FTX “emprestou” US$ 10 bilhões em fundos de clientes para empresas afiliadas—— Alameda “paga dívidas”. FTX está sem dinheiro.
Cinco dias depois, em 11 de novembro, a FTX entrou com pedido de falência, o que imediatamente desencadeou um grande terremoto no círculo monetário.
Posteriormente, os promotores dos EUA iniciaram uma investigação criminal contra Sam por suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e outros crimes. Após sua prisão em dezembro do ano passado, Sam ficou brevemente “livre” sob uma fiança enorme de US$ 250 milhões. Em agosto deste ano, Sam foi detido e encarcerado porque um juiz dos EUA acreditou que ele tentou influenciar testemunhas enquanto estava sob fiança.
As testemunhas do caso de Sam incluem sua ex-companheira e ex-namorada.
Gary Wang ("Gary"), que tem a mesma idade de Sam, formou-se no MIT com especialização em matemática e ciência da computação. Em 2019, Gary e Sam cofundaram a FTX.
Caroline Ellison, dois anos mais nova que Sam, é uma excelente estudante de matemática que se formou na Universidade de Stanford e também ex-namorada de Sam. Ela ingressou na Alameda em 2018 e tornou-se CEO da empresa em outubro de 2021.
Um mês após o colapso da FTX e da Alameda, os dois melhores estudantes de universidades de prestígio se declararam culpados.
Em dezembro de 2022, Gary e Caroline, respectivamente, chegaram a acordos de confissão de culpa com os promotores dos EUA e se declararam culpados de fraude eletrônica, bem como de conspiração para cometer transferências eletrônicas, fraude de valores mobiliários e mercadorias e lavagem de dinheiro.
Pode-se dizer que Sam foi “traído”, mas felizmente seus pais sempre o protegeram, compartilhando riquezas e dificuldades, pois também foram processados.
A mãe de Sam, Barbara Fried, e seu pai, Joseph Bankman, são professores “respeitados” que lecionam na Faculdade de Direito de Stanford há mais de 30 anos.
Os advogados que os processam estão tentando recuperar dinheiro e presentes no valor de dezenas de milhões de dólares, incluindo uma villa luxuosa no “paraíso hedon” da FTX.
Nas Bahamas, um país arquipélago no Atlântico Norte, a FTX estabeleceu uma subsidiária imobiliária e gastou centenas de milhões de dólares para comprar dezenas de propriedades de luxo para uso dos seus funcionários seniores e dos pais de Sam, criando um “paraíso hedonista”.
O apartamento de luxo mais caro vale US$ 30 milhões, uma cobertura de seis quartos compartilhada por Sam e vários de seus colegas, enquanto outra villa de luxo no valor de US$ 164 bilhões é para os pais de Sam aproveitarem durante as férias.
Promotores dos EUA: Esta foi uma grande fraude
O procurador-assistente dos EUA, Nathan Rehn, do Departamento de Justiça dos EUA, disse em sua declaração de abertura que, há um ano, Sam parecia estar “no topo do mundo” administrando a empresa multibilionária FTX que ele fundou.
Na época, ele morava em um condomínio de US$ 30 milhões nas Bahamas, viajando pelo mundo em jatos particulares, convivendo com celebridades e gastando bilhões para influenciar Washington enquanto ostentava poder e fazia enormes doações políticas.
Lane disse que Sam tirou bilhões de dólares de milhares de vítimas em "uma fraude massiva" e que antes do colapso de sua empresa, Sam falsificou datas de documentos, excluiu informações e ordenou que os funcionários pagassem mensalmente. Exclua automaticamente todas as informações na tentativa de encobrir seus crimes ,
Testemunha de acusação dos EUA: Sam e eu somos "velhos amigos"
Adam Yedidia, uma das primeiras testemunhas da acusação nos EUA, disse em tribunal que ele e Sam eram “velhos amigos” e que ambos eram estudantes do MIT e que mais tarde trabalharam e viveram juntos nas Bahamas.
Yedidiya disse que no início de novembro do ano passado, quando soube que Sam usou fundos de clientes da FTX para saldar dívidas da Alameda, ele se retirou da FTX e parou de entrar em contato com Sam.
Yedidiya disse que estaria protegido de processo sob uma ordem de imunidade, desde que testemunhasse a verdade. Ele disse que, como desenvolvedor do FTX, pode ter escrito “involuntariamente” um código que facilitou o crime.
Advogado de defesa dos EUA: Sam não mentiu, isso mesmo
O advogado de Sam, Mark Cohen, disse em sua declaração inicial que seu cliente "ao contrário da história" contada pelos promotores, "Sam não fraudou ninguém e não pretendia fraudar ninguém".
Cohen disse que Sam era um “nerd da matemática que não bebia nem festejava”, que foi educado no MIT e trabalhou em Wall Street por vários anos antes de iniciar seu próprio negócio.
Cohen acreditava que Sam assumiu a responsabilidade pela crise causada pelo mundo exterior, como se Sam fosse um “salvador” que fez o seu melhor.
Cohen afirmou que suas ações em seus últimos dias como chefe da empresa eram evidências de que Sam acreditava que estava lidando com uma crise de liquidez alimentada por uma queda de mais de 70% no valor da criptomoeda e pelas críticas de um de seus maiores rivais. desencadeou uma onda de corridas a clientes FTX.
Além de culpar pessoas de fora, o advogado também culpou a incompetência das pessoas ao redor de Sam.
Cohen afirmou que os deputados de Sam não cumpriram seu trabalho, incluindo o estabelecimento de hedges financeiros apropriados para proteger a FTX do colapso dos preços das criptomoedas no ano passado. Ele também destacou que os funcionários de Sam também não conseguiram colmatar lacunas de software, o que foi uma das muitas razões para o fracasso da FTX, e essas razões não foram culpa de Sam.
O advogado de defesa de Sam disse ao júri: "Sam agiu de boa fé e tomou o que foi considerado uma decisão comercial razoável na época... Como CEO de uma empresa em processo de falência, isso não é crime."
O ditado “Sam não tem culpa, a culpa é de todo mundo” é muito familiar. Tio Sam, você sempre pode usá-lo.