Imóveis de luxo, doações políticas, investimentos e capas de revista. Um ano atrás, essa era a vida de Sam Bankman-Fried, observou o procurador-assistente dos EUA Thane Rehn durante as declarações de abertura do julgamento de cripto mais famoso do mundo.
"Tudo isso foi construído sobre mentiras", continuou Rehn, alegando que o cofundador da Alameda Research e da FTX "mentiu para o mundo" para ficar mais rico e aumentar a influência por meio de lobby em Washington, D.C. A declaração de Rehn aparentemente afetou até mesmo o advogado de defesa de Bankman-Fried, que respondeu com uma observação morna. Seu advogado, Mark Cohen, retratou seu cliente como um empreendedor que cometeu erros em tempos de crescimento acelerado. "Não houve roubo", ele disse aos jurados.
Na galeria, entre jornalistas e advogados, estavam Joseph Bankman e Barbara Fried, pais do réu. Enquanto Joseph sorria ocasionalmente nos últimos dias, Barbara ficou olhando para o filho na sala 26 do tribunal por horas.
Esta semana, quatro testemunhas prestaram depoimento no julgamento no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Manhattan. A lista inclui um trader francês, investidor da FTX, além de Adam Yedidia e Gary Wang, antigos amigos próximos de Bankman-Fried.
Os destaques do julgamento de Bankman-Fried foram cobertos pelo Cointelegraph no local.
Marc Julliard
A primeira testemunha do promotor perante o júri foi um comerciante de cacau de Paris, atualmente morando em Londres. Marc Julliard foi uma das vítimas do desastre da FTX em novembro de 2022. Julliard disse aos jurados que tinha quatro Bitcoins na FTX, no valor de quase US$ 100.000 na época. Ele se lembrou de ter ficado ansioso após tentar sacar fundos sem receber retorno.
Na FTX, ele nunca negociou futuros. A participação em Bitcoin representava uma parte substancial das economias de Julliard. Os promotores usaram seu depoimento para ilustrar como os clientes que confiaram fundos à FTX foram prejudicados desde os eventos do ano passado.
A defesa de Bankman-Fried tentou minimizar os argumentos dos promotores, alegando que o trader era um profissional licenciado em Londres que não tomava decisões com base em recomendações de celebridades. Cohen observou que não havia nada de errado em contratar Tom Brady para veicular um anúncio para a FTX.
Cenas do lado de fora do local do julgamento de Sam Bankman-Fried, em Nova York. Fonte: Ana Paula Pereira/Cointelegraph Adam Yedidia
Adam Yedidia e Bankman-Fried tornaram-se amigos no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Antes de ingressar na FTX como incorporador em janeiro de 2021, Yedidia trabalhou brevemente na Alameda em 2017 como estagiário. Ele também foi um dos moradores da luxuosa propriedade de US$ 35 milhões da FTX nas Bahamas.
De acordo com seu depoimento, fundos fiduciários de clientes eram recebidos pela FTX por meio de uma subsidiária da Alameda, chamada North Dimension. Cada depósito feito por um cliente da FTX era considerado uma dívida da Alameda para com a FTX. Na época do colapso da bolsa, esse passivo era de US$ 8 bilhões.
A Yedidia soube da dívida bilionária entre as empresas meses antes de seu pedido de falência. "Está tudo bem?", perguntou a Yedidia a Bankman-Fried durante uma partida de paddle tennis, mencionando a responsabilidade da Alameda, mas não recebeu uma resposta positiva. "Não somos mais à prova de balas", disse Bankman-Fried, acrescentando que as empresas levariam de seis meses a três anos para liquidar suas contas. "Ele parecia nervoso", lembrou Yedidia.
"Eu confiei em Sam, Caroline e outros em Alameda para lidar com a situação."
Até o colapso de novembro, Yedidia viu a FTX assumir o controle de suas concorrentes, Binance e Coinbase. Ele chegou a gastar seu bônus milionário para adquirir uma participação de 5% na empresa.
Yedidia renunciou em novembro de 2022, após descobrir que a Alameda estava usando os fundos enviados por clientes da FTX para pagar suas dívidas. Ele colabora com o Departamento de Justiça dos EUA desde o ano passado.
Mateus Huang
Matthew Huang, cofundador da empresa de capital de risco Paradigm, investiu um total de US$ 278 milhões na FTX em duas rodadas de financiamento entre 2021 e 2022. Para ele, foi uma perda total.
Segundo Huang, a empresa não tinha conhecimento da fusão de fundos entre a FTX e a Alameda, nem dos privilégios que a Alameda tinha com a corretora de criptomoedas. A Alameda estava isenta do mecanismo de liquidação da FTX, que encerra posições em risco de liquidação, conforme demonstrado por provas apresentadas pelos promotores a partir do código e do banco de dados da FTX.
Com a isenção, a Alameda conseguiu alavancar sua posição e manter um saldo negativo com a FTX.
Huang admitiu não ter realizado uma investigação mais aprofundada sobre a FTX, confiando em vez disso nas informações fornecidas por Bankman-Fried.
Terceiro dia do teste #SBF, chegamos bem cedinho! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
— Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 de outubro de 2023
Nas palavras de Huang, Bankman-Fried era "muito resistente" à ideia de ter investidores no conselho de administração da FTX, mas prometeu criar um e nomear executivos experientes.
Gary Wang
Ex-cofundadores de duas empresas importantes, Wang e Bankman-Fried se encontraram em lados opostos do tribunal esta semana. "Estou aqui porque cometi fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities", disse ele aos jurados, acrescentando que também se envolveu em conspiração ao lado de Bankman-Fried, Caroline Ellison — ex-CEO da Alameda Research — e Nishad Singh — ex-diretor de engenharia.
"Estou aqui porque cometi fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities."
Wang é considerado uma testemunha-chave no caso. Seu interrogatório pelos promotores começou em 5 de outubro e deve terminar em 10 de outubro, quando começa a segunda semana do julgamento. Wang ofereceu uma análise mais aprofundada de como a FTX e a Alameda operavam sob a direção de Bankman-Fried.
Em 2019, alguns meses após a fundação da FTX, a Alameda recebeu privilégios especiais sobre o código da FTX, disse Wang. Com base em capturas de tela do banco de dados da FTX e do código no GitHub, os promotores mostraram que a Alameda tinha um saldo negativo ilimitado, uma linha de crédito especial de US$ 65 bilhões e isenção de liquidação.
O advogado de defesa de Bankman-Fried argumentou que esses privilégios eram semelhantes aos recebidos por outros formadores de mercado na FTX. A defesa também apontou o fato de que a Alameda era a principal formadora de mercado na FTX; portanto, ter a capacidade de ter um saldo negativo era essencial para sua função.
Segundo Wang, a fusão de fundos entre as empresas cresceu ao longo do tempo. Em 2020, Bankman-Fried instruiu Wang a manter o saldo negativo da Alameda sob a receita da FTX. O saldo negativo da Alameda aumentou, assim como sua linha de crédito com a FTX. O passivo da Alameda para a FTX atingiu o pico de US$ 3 bilhões no final de 2021, ante US$ 300 milhões em 2020.
"Eu confiei no julgamento dele", respondeu Wang quando perguntado por que ele apoiava os privilégios de Alameda.
Os promotores também destacaram a exploração do MobileCoin (MOB) em 2021. Em uma tentativa de esconder a perda dos investidores da FTX, Bankman-Fried supostamente disse a Wang e Ellison para adicionar o déficit milionário ao balanço da Alameda em vez de mantê-lo nas finanças da FTX.
Outra revelação importante foi que o fundo de seguros FTX havia manipulado dados, disse Wang.
Nos meses que antecederam o colapso da FTX, Bankman-Fried, Wang e Singh discutiram a possibilidade de fechar a Alameda e substituí-la por outros formadores de mercado. Na época, porém, o passivo da empresa com a FTX era de US$ 14 bilhões. Em novembro de 2022, a Alameda encerrou suas operações.
Wang também está cooperando com os promotores. Seu depoimento será retomado em 10 de outubro. Caroline Ellison também será ouvida no mesmo dia.
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