A postagem Dia 3 do teste de Sam Bankman-Fried apareceu pela primeira vez em Coinpedia Fintech News
O tema do interrogatório de Adam Yedidia pela promotoria em 5 de outubro foi uma responsabilidade de US$ 8 bilhões da Alameda para a FTX. Yedidia, amigo próximo de Sam Bankman-Fried, trabalhou como desenvolvedor na FTX. Além disso, ele era um dos dez residentes da opulenta propriedade de Bankman-Fried, de US$ 35 milhões, nas Bahamas.
Testemunha do Ministério Público –
O Testemunho de Yedidia
Yedidia testemunhou, alegando que no início de 2021, a FTX depositou fundos dos usuários em uma conta da Alameda intitulada “Dimensão Norte” porque estava tendo problemas para obter sua conta bancária. O dinheiro seria visto como uma obrigação da Alameda para com a FTX, que totalizou US$ 8 bilhões em junho de 2022.
Embora Yedidia soubesse sobre essa enorme quantia de dinheiro enviada para a conta de Alameda, ele não pensou muito sobre isso quando soube em 2021. No entanto, após ser informado sobre o valor da responsabilidade em 2022, ele falou com Bankman-Fried sobre suas preocupações enquanto jogava tênis.
Yedidia alega que Bankman-Fried declarou que as empresas deveriam pagar suas dívidas dentro de seis meses a três anos. Yedidia expressou sua preocupação a Bankman-Fried, enfatizando a urgência de pagar a dívida.
Bankman-Fried garantiu à Yedidia que eles priorizariam a resolução da obrigação e explorariam várias estratégias para agilizar o pagamento.
Em resposta a perguntas dos promotores, ele alega que confiava em Sam Bankman-Fried, Caroline e outros em Alameda para administrar o problema. Yedidia renunciou em novembro de 2022 após descobrir que Alameda não estava apenas mantendo o dinheiro, mas também o usando para pagar seus devedores.
Testemunho de Gary Wang:
Gary Wang, cofundador da FTX e da Alameda Research, e Matthew Huang, cofundador da Paradigm, testemunharam durante a segunda fase do julgamento de Sam Bankman-Fried em 5 de outubro.
Entre 2021 e 2022, a Paradigm investiu US$ 278 milhões na FTX por meio de duas rodadas de captação de recursos. Huang alega que nem a empresa de capital de risco nem os privilégios desfrutados pela Alameda com a bolsa de criptomoedas estavam cientes da mistura de fundos entre a FTX e a Alameda.
Entre esses benefícios estava a exclusão da Alameda do mecanismo de liquidação da FTX, um dispositivo que fecha participações em risco de liquidação. A Alameda poderia alavancar sua posição e manter um saldo negativo com a FTX por causa da exceção.
O cofundador da Paradigm admitiu ainda que a empresa se baseou em informações do Bankman-Fried e não realizou nenhuma diligência adicional na FTX.
A ausência de um conselho de diretores na FTX foi outro problema para a Paradigm. Huang alega que Bankman-Fried concordou em criar um conselho de diretores para a FTX e escolher executivos qualificados para participar dele, apesar de ser “muito resistente” a ter investidores servindo.
Wang admitiu durante seu breve depoimento que ele e Caroline Ellison, amiga de Bankman, e outros se envolveram em fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities.
Wang também mencionou que a Alameda tem benefícios especiais da FTX, incluindo uma linha de crédito de US$ 65 bilhões e a oportunidade de sacar uma quantia ilimitada de dinheiro da bolsa. Wang usou o contraste entre a linha de crédito da Alameda, que estava na casa dos bilhões, e o limite de crédito de qualquer outro formador de mercado para demonstrar esses direitos.
Segundo relatos, Wang mencionou um empréstimo de US$ 200 milhões a US$ 300 milhões da Alameda, ostensivamente em conexão com a compra de mais negócios de criptomoeda. Mas os empréstimos nunca foram registrados em sua conta. Ele continuará seu depoimento em 6 de outubro.
Resposta da defesa:
Em resposta aos argumentos da promotoria que demonstravam como as corporações estavam misturando fundos, o advogado de defesa de Bankman-Fried buscou fornecer ao júri uma compreensão mais abrangente da conexão entre a FTX e a Alameda.
A defesa enfatizou que a FTX estava se expandindo rapidamente e que Bankman-Fried, que na época cuidava de várias divisões da empresa, e outros membros seniores trabalhavam mais de 10 horas por dia durante o mercado em alta de 2021.
Proteção de Yedidia –
Outra questão importante levantada pelo advogado de defesa foi a garantia da SEC de fornecer imunidade a Yedidia. Yedidia tinha sido alvo de vários inquéritos de promotores devido a uma ordem de imunidade, o que significava que cooperar com os promotores o protegeria de ser responsabilizado por seu envolvimento na FTX.
Além disso, de acordo com a defesa de Bankman-Fried, a dificuldade da FTX em adquirir uma conta bancária e sua dependência da ‘North Dimension’ da Alameda para depositar dinheiro era bem conhecida. O interrogatório de Yedidia continuará esta tarde no tribunal federal de Lower Manhattan.