THORSwap, o agregador de transações sob o protocolo de liquidez cross-chain THORChain, anunciou que entrou no modo de manutenção devido a entradas ilegais de fundos. Os chamados fundos ilegais referem-se ao fluxo de caixa do hacker FTX, que trocou moedas e lavou dinheiro com frequência na rede na semana passada.

THORSwap: Acabar com todo comportamento criminoso

O anúncio do THORSwap apontou que uma série de fluxos financeiros ilegais podem ser transferidos através do THORChain, especialmente o THORSwap. Após consulta com consultores jurídicos e autoridades policiais, foi decidido transferir temporariamente o THORSwap para o modo de manutenção.

O THORSwap manterá o modo de manutenção até que consiga implementar uma solução mais completa, alegando que esta é para resistir a quaisquer potenciais atividades ilegais, e atualmente não há mais informações para compartilhar com os usuários.

Caros THORChads,

Uma preocupação urgente e persistente veio à tona recentemente: o movimento potencial de fundos ilícitos por meio do THORChain e, especificamente, do THORSwap. Essas atividades não têm lugar na plataforma THORSwap, e o THORSwap se posiciona firmemente contra todo e qualquer crime…

— THORSwap#BetterThanCEX(@THORSwap) 6 de outubro de 2023

Embora o THORSwap tenha suspendido a negociação, empréstimos, apostas e outros serviços ainda operam normalmente.

De acordo com o THORChain Explorer, o THORChain viu um aumento no volume de negócios este mês, atingindo um máximo histórico de US$ 355 milhões em 5 de outubro.

O analista Ember apontou que após a suspensão do THORSwap, os hackers da FTX foram forçados a mudar para a Threshold Network para troca de moeda.

Hackers FTX moveram ativos criptográficos várias vezes

De acordo com a agência de análise on-chain Lookonchain, os hackers da FTX transferiram 22.500 ETH (aproximadamente US$ 38 milhões) esta semana e trocaram os ativos por BTC através do THORChain.

O gerente de produto da Consensys, Taylor Monahan, também apontou recentemente que hackers norte-coreanos e russos estão lavando dinheiro por meio do THORChain. Nos últimos quatro meses, mais de 50% das trocas de moeda (ETH → BTC) foram realizadas por meio do THORSwap.

Poucas informações sobre “hacker FTX”

Depois que a FTX entrou com pedido de falência, houve relatos de hackers ou roubo interno de fundos. O novo CEO, John Ray, confirmou isso, e o Departamento de Justiça dos EUA também iniciou uma investigação, mas nenhuma informação mais relevante foi divulgada em desenvolvimentos subsequentes.

(Detetive da rede ZachXBT: hackers FTX são reais, não os confunda com o governo das Bahamas!)

Este artigo: Incapaz de tolerar a contínua troca de moeda e lavagem de dinheiro dos hackers da FTX, a THORSwap anunciou que a plataforma entrou no modo de manutenção. Apareceu pela primeira vez no Chain News ABMedia.