À medida que o processo de falência da FTX está em andamento, algumas práticas internas ocultas que poderiam ter contribuído para o colapso da bolsa de criptomoedas continuaram a surgir.
Uma porta secreta
De acordo com um novo relatório do Wall Street Journal (WSJ), a FTX criou um backdoor secreto que permitiu à Alameda Research – empresa comercial de Sam Bankman-Fried (SBF) – ter um saldo negativo de até US$ 65 bilhões na plataforma de câmbio internacional.
Os promotores observaram que esse recurso especial permitiu à SBF roubar dos clientes da FTX, ao mesmo tempo que permitiu à Alameda tratar a exchange de criptomoedas como um fundo secreto gigante.
A reportagem do WSJ, que citou pessoas familiarizadas com o assunto, afirmou que, embora o recurso permitisse que a Alameda ficasse negativa na FTX, o mesmo não se aplicava a clientes normais.
“Usuários normais não podiam ficar negativos na FTX. Eles estavam sujeitos a um processo de liquidação automática, no qual a FTX vendia seus ativos se seus saldos caíssem abaixo de zero. Mas isso não se aplicava à Alameda”, disse o relatório.
Funcionários encontraram backdoor secreto antes da falência
O relatório afirmou que alguns funcionários da FTX nos EUA, liderados por Julie Schoening, descobriram o backdoor meses antes do colapso da bolsa e levantaram preocupações ao chefe de sua divisão, Zach Dexter.
De acordo com o relatório, Dexter discutiu posteriormente o assunto com o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh.
“Dexter acreditava que o problema foi corrigido depois que Singh removeu uma seção do código”, disse o relatório, citando uma das pessoas familiarizadas com o assunto.
Em fevereiro, Singh se declarou culpado de acusações criminais federais relacionadas ao seu papel no colapso da FTX. Singh disse aos promotores que sabia que a Alameda estava tomando emprestado fundos de clientes da FTX sem o conhecimento dos clientes. Ele também declarou que perderia todos os lucros do esquema.
Dois dos associados mais próximos da SBF, incluindo Caroline Ellison e Gary Wang, também se declararam culpados de acusações relacionadas ao seu envolvimento no caso. No entanto, a SBF negou qualquer irregularidade e está atualmente em julgamento.
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