O Departamento de Justiça dos EUA abriu acusações criminais contra oito empresas chinesas e seus 14 funcionários por distribuição de drogas utilizando ativos digitais.
“Sabemos que o fornecimento global de fentanil, que acaba matando os americanos, começa com as empresas químicas na China”, disse o procurador-geral Merrick Garland.
As empresas são suspeitas de produzir fentanil e metanfetamina, distribuir opioides sintéticos e vender precursores químicos, disseram as autoridades.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro já designou 28 indivíduos e entidades envolvidos nesses crimes.
Autoridades policiais descobriram que a cadeia de suprimentos de drogas chinesas termina nos Distritos Central e Sul da Flórida. Algumas das substâncias proibidas foram enviadas diretamente pelo correio usando intermediários, selos falsificados e declarações fabricadas.
“Essas empresas normalmente usam transações com criptomoedas para ocultar sua identidade, bem como a localização e a movimentação de fundos”, enfatizou o Departamento de Justiça.
Os principais fornecedores de fentanil para os Estados Unidos são os cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco Nueva. Grupos do crime organizado encomendam derivados para a preparação de substâncias da China, acrescentaram autoridades.
A investigação envolveu diversas agências governamentais, incluindo a Drug Enforcement Administration e a Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos EUA.
Anteriormente, especialistas da Elliptic falaram sobre um esquema de fornecimento de fentanil da China para criptomoeda. Segundo analistas, os fornecedores chineses de opioides sintéticos estão guardando mais de US$ 32 milhões em suas carteiras.