Os promotores federais disseram aos jurados que Sam Bankman-Fried (SBF) mentiu para o mundo sobre as finanças da FTX, mas confidenciou a Ellison e seu círculo íntimo, enquanto os advogados de defesa agiram para transferir a culpa para o ex-CEO da Alameda e a volatilidade do Bitcoin durante as declarações de abertura no dia 2 do julgamento .

No primeiro dia do voir dire, oito jurados em potencial citaram a entrevista de 60 minutos com o autor Michael Lewis. Alguns fizeram referência a Bernie Madoff e a empresa de um jurado perdeu dinheiro para a FTX/Alameda.

18 jurados - 12 primários e 6 suplentes, foram designados de um grupo de 50 candidatos potenciais em 4 de outubro, dia 2 do julgamento, de acordo com o InnerCityPress.

“É o grande dia dos nossos meninos”, disse o irmão farmacêutico Martin Shkreli enquanto transmitia ao vivo seu trajeto para o julgamento da SBF em Lower Manhattan, no momento em que o juiz Kaplan finalizava a seleção do júri por volta das 11h30 horário do leste dos EUA.

Shkreli disse uma vez ao fundador da Terraform, Do Kwon, que “a prisão não é tão ruim”, em um podcast horas antes da queda do FTX em 11 de novembro de 2022. Kwon é agora um fugitivo internacional e procurado pelas autoridades dos EUA. 

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-Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 4 de outubro de 2023

O procurador dos EUA, Damian Williams, do Distrito Sul de Nova York (SDNY), foi notado na primeira fila da galeria antes do início das declarações de abertura no Tribunal Daniel Patrick Moynihan, na baixa Manhattan. 

O juiz Kaplan comparou a abertura do tribunal a trailers de filmes pouco antes da declaração de abertura do procurador assistente dos EUA, Thane Rehn, no que alguns descrevem como o maior caso de fraude de criptografia da América até então. 

Promotores afirmam que SBF é culpada

A abertura de Rehn viajou pela época de Bankman-Fried como um magnata da criptografia com conexões convencionais e celebridades em seus bolsos, cujo tempo ele supostamente comprou com milhões em depósitos roubados de clientes da FTX. 

“Ele tinha riqueza, tinha poder, tinha influência. Mas foi construído sobre mentiras”, disse AUSA Rehn, acrescentando que a SBF reforçou a sua fachada ao esfregar os ombros com os legisladores de DC enquanto tentava fechar a porta àqueles que considerava rivais.

O promotor argumentou que havia ligações entre a FTX e o fundo de hedge Alameda de Sam, que ele supostamente controlava totalmente, apesar de nomear Caroline Ellison, sua então namorada, como CEO. 

A SBF confiou à Alameda acesso secreto e ilimitado aos ativos da FTX, de acordo com o promotor Rehn, e então Sam usou a Alameda para roubar bilhões de fundos de usuários de duas maneiras, explicou a AUSA – desviando depósitos bancários destinados à troca de criptografia para contas da Alameda, ou acesso direto à retirada codificado para favorecer seu fundo de hedge.

O fundador da FTX falsificou registros financeiros e pressionou políticos para continuar atraindo usuários e investidores, ao mesmo tempo em que apenas admitia a situação precária ao seu tenente de confiança em particular, acrescentou AUSA Rehn.

Embora a brincadeira tenha terminado em novembro de 2022, quando o balanço da Alameda vazou, Bankman-Fried supostamente continuou a divulgar narrativas falsas nas redes sociais.

O procurador do governo fez referência a um dos tweets de Sam onde dizia “FTX está bem, os activos estão bem”, chamando a declaração de uma mentira que afirma a intenção de Bankman-Fried de manter a sua vaca leiteira bonita para o público até que as rodas caiam.

“Há apenas um veredicto: Sam Bankman-Fried é culpado”, disse AUSA Rehn encerrando a declaração de abertura do governo no julgamento da SBF. 

Caroline Ellison não deu ouvidos a Sam: Cohen da SBF

O principal advogado de defesa, Mark Cohen, abriu com uma declaração clara – dizendo que Sam Bankman-Fried não fraudou ninguém. 

O advogado Cohen apontou para o histórico da SBF em Wall Street, sua proficiência em matemática e seu desinteresse por normas sociais como partidos, na tentativa de pintar um quadro diferente do “vilão dos desenhos animados” que ele diz que os promotores construíram.

A empresa da SBF era como construir um avião enquanto o pilotava, observou Cohen, assim como qualquer startup, continuou o advogado.

Ele insistiu que os empréstimos à Alameda fossem transparentes e conformes com as regras. “A Alameda obteve empréstimos de grandes margens da FTX. Nada de errado com isso." Cohen argumentou.

Cohen também apontou para o suposto fracasso de Ellison na implementação de estratégias de cobertura aconselhadas pela SBF e que Sam tinha motivos para acreditar que a Alameda já não aceitava depósitos em nome da FTX em casas financeiras como o Silvergate Bank.

No lado da troca de criptografia, Cohen pressionou que a capacidade da SBF de gerenciar sua empresa foi superada pela rápida ascensão da FTX ao sucesso e ele não poderia trazer funcionários importantes, como gerentes de risco, para domar a fera.

O crescimento esmagador da FTX e o relacionamento interligado com a Alameda provaram ser os golpes que quebraram as costas dos cavalos em 2022, quando as ações dos EUA despencaram e o Bitcoin (BTC) caiu 70%, de acordo com a defesa.

O prego final, diz Cohen, resultou da repreensão pública da Binance e de seu CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao à SBF e FTX, que levou a uma corrida aos bancos na exchange de criptomoedas.

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Em relação aos imóveis caros nas Bahamas, Cohen disse que a FTX comprou esses apartamentos para atrair “os melhores e mais brilhantes”.

Três testemunhas desempenharão um papel importante no julgamento, de acordo com o advogado de defesa da SBF, que citou Caroline Ellison (ex-CEO da Alameda), Gary Wang (cofundador da FTX) e Nishad Singh (ex-diretor de engenharia da FTX). 

Acredita-se que todos os três tenham amplo conhecimento íntimo das negociações na FTX/Alameda. Ellison, Wang e Singh também se declararam culpados e provavelmente testemunharão em nome do governo. 

Sam Trabucco, co-CEO da FTX, não foi mencionado pelos promotores e advogados de defesa.

Cohen afirmou que o júri seria solicitado a absolver Bankman-Fried no final do julgamento. Com isso, o advogado de defesa desistiu e encerrou sua declaração inicial. 

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Depoimento de testemunha

Após um recesso de uma hora, o julgamento se reuniu novamente para argumentos jurídicos e interrogatório de testemunhas.

O juiz negou um pedido para eliminar fotos de iates nas Bahamas das provas. “Ele não comprou coisas caras.” Os advogados da SBF disseram: “Além do condomínio de US$ 30 milhões… Negado”, respondeu o juiz Kaplan. 

A primeira testemunha no julgamento criminal da SBF, um corretor de cacau de Londres chamado Marc-Antoine Julliard, disse ao tribunal que ouviu falar da FTX através de um amigo. 

Julliard relatou ainda ter encontrado promoções da FTX, como o anúncio do Super Bowl de 2022 com Larry David, que sugeria finanças fortes e conteúdo de Gisele Bündchen, supermodelo e ex-parceira de Tom Brady.

A testemunha, que detinha quatro Bitcoin (BTC) na FTX com planos de mantê-los no longo prazo, disse que também viu a SBF com figuras políticas como o ex-presidente dos EUA Bill Clinton e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair.

De acordo com Julliard, ele não achava que a FTX estivesse emprestando dinheiro ou ativos de clientes e acreditava que a receita de seus negócios vinha de taxas na exchange de criptomoedas.

Os promotores citaram novamente um dos tweets de Bankman-Fried em 6 de novembro de 2023, após crescentes suspeitas de que a FTX estava de fato insolvente. 

Ele disse que estava tudo bem. Tentei uma experiência para retirar um Bitcoin. Nunca foi processado. Custava $ 20.000. Eu tinha quatro deles e $ 20.000. Nunca recebi meu dinheiro de volta.

Marc-Antoine Julliard, primeira testemunha no julgamento da SBF.

A próxima testemunha, Adam Yedidia, amigo da SBF de seus tempos no MIT, disse que eles pararam de trabalhar na FTX em novembro, na semana em que as coisas explodiram.

Yedidia descobriu que a Alameda usou depósitos de clientes FTX para pagar empréstimos tomados na exchange de criptomoedas após uma ligação com um desenvolvedor.

O advogado de defesa Cohen citou “empréstimos de grandes margens” emitidos pela FTX para a Alameda em sua declaração de abertura.

A testemunha disse que Bankman-Fried era o rosto da FTX antes que os promotores exibissem os anúncios de Tom Brady e Larry David promovendo a troca de criptografia, estabelecendo como a plataforma era comercializada para os usuários.

Yedidia observou que ele morava com outros nove empregadores, incluindo a SBF, em um apartamento de US$ 35 milhões nas Bahamas. Pelo que a testemunha sabe, Bankman-Fried comprou a casa. A defesa objetou, mas o juiz Kaplan rejeitou.

O tribunal foi encerrado posteriormente, encerrando o dia 2 do julgamento.

A SBF se reunirá com seus advogados no início do dia 5 de outubro para discutir sua defesa. Além disso, Cohen solicitou Adderal suficiente para Bankman-Fried. O juiz não se opôs.

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