A Índia está se preparando para lançar um banco de dados global de exchanges de criptomoedas, abrangendo operações legítimas e da dark web.
O objetivo principal do banco de dados é capacitar as agências de aplicação da lei, incluindo o ED, ITD e CBI.
A Índia está se preparando para lançar um banco de dados global de exchanges de criptomoedas em um esforço para combater crimes e atividades de lavagem de dinheiro associadas a ativos digitais. Este banco de dados não só abrangerá informações sobre exchanges legítimas de criptomoedas, mas também incluirá detalhes sobre exchanges operando na dark web.
De acordo com uma reportagem do The Economic Times, o lançamento deste banco de dados inovador deve ocorrer até o final do atual ano fiscal, disponibilizando informações cruciais sobre criptoativos para as agências policiais.
A Índia está pronta para lançar um banco de dados global de #Câmbios de Criptomoedas, incluindo aqueles na Dark Web! Saiba mais sobre como isso consolida a postura regulatória de criptomoedas da #Índia pic.twitter.com/yeI7iiNl6Q
— TheNewsCrypto (@The_NewsCrypto) 4 de outubro de 2023
O propósito do banco de dados criptográfico
O objetivo principal por trás da criação deste banco de dados é auxiliar várias agências de aplicação da lei, como a Diretoria de Execução (ED), o Departamento de Imposto de Renda e o Central Bureau of Investigation (CBI), no rastreamento e monitoramento do uso de criptoativos.
Além disso, o Ministério do Interior está demonstrando um forte comprometimento com essa iniciativa, especialmente dada a conexão entre o uso de criptomoedas e incidentes de violência em Manipur. Durante o período de 2019 a 2021, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) descobriu que transações ilegais de drogas no valor de Rs 28.000 crore, equivalente a cerca de 3,36 bilhões de dólares, foram realizadas usando criptomoedas.
Além disso, de acordo com o relatório do ET, o Ministério do Interior está ativamente no processo de desenvolvimento de uma Ferramenta de Inteligência e Análise de Criptomoedas (CIAT) para reforçar sua expertise nessa área específica.
Com o lançamento iminente deste banco de dados global, a Índia está pronta para dar um passo significativo em direção à criação de um ambiente mais transparente e seguro no espaço das criptomoedas, garantindo, em última análise, que esses ativos digitais não sejam usados indevidamente para atividades criminosas ou lavagem de dinheiro.
No entanto, os usuários indianos de criptomoedas estão enfrentando dificuldades devido a uma taxa de imposto de 30% aplicada aos seus lucros com criptomoedas e uma dedução de 1% de TDS (Imposto Retido na Fonte) de suas transações.