O Ministério da Justiça de Taiwan anunciou o projeto de lei de prevenção à lavagem de dinheiro "Medidas de gestão para suspensão, restrição de funções ou fechamento direto de contas e contas" para resolver problemas de contas e contas de capitação. Menciona-se especificamente que as contas capita e as contas bancárias da Plataforma de Moeda Virtual (VASP) podem ser suspensas ou ter funções restritas.
Pare com os golpes de lavagem de dinheiro! As contas de número de funcionários do Exchange também serão restritas
A fim de resolver o problema das contas e contas de capitação o mais rápido possível, o Ministério da Justiça de Taiwan anunciou que as "Medidas de Gestão para Contas e Contas Suspensas, Funções Restritas ou Fechadas Diretamente nos termos do Artigo 15-2 da Prevenção à Lavagem de Dinheiro Act" deverá terminar em 16/10. Discussão do projeto.
Independentemente de se tratar de contas abertas por instituições financeiras, contas abertas em bolsas de criptomoedas ou contas em plataformas de pagamento de terceiros, se forem fornecidas a terceiros e resultarem em advertências; as contas ou contas já abertas para essas pessoas, incluindo instituições financeiras, bolsas ou prestadores de serviços de pagamento de terceiros, podem ter todas ou algumas de suas funções suspensas ou restritas, ou até mesmo ser fechadas, e também pode haver restrições para a abertura de novas contas e contas.
(A ilha das fraudes de Taiwan? Casos de fraude paralisam o escritório do promotor, o promotor aponta: comerciantes de moedas pessoais não estão sob supervisão efetiva)
(A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan anunciou oficialmente as diretrizes VASP, que exigem que tanto os 'comerciantes de moedas pessoais' quanto os 'comerciantes de moedas no exterior' estejam sujeitos a supervisão)
Este artigo do Ministério da Justiça de Taiwan sobre o novo rascunho de prevenção à lavagem de dinheiro: contas de cabeçalho de bolsas poderão ter contas e contas bancárias congeladas. A primeira menção ocorreu no canal de notícias Chain ABMedia.