O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York sentenciou recentemente o indivíduo-chave por trás do esquema Ponzi de criptomoeda AirBit Club. Entre eles, o advogado Scott Hughes foi condenado a 18 meses de prisão por lavar aproximadamente US$ 18 milhões provenientes da fraude do AirBit Club; Cecilia Milan, promotora sênior do AirBit Club, foi condenada a cinco anos de prisão; outra promotora sênior Karina Serres foi condenado a um ano e um dia de prisão.
O AirBit Club foi fundado no final de 2015 e é promovido como um “clube de marketing multinível” para a indústria de criptomoedas. Os réus enganaram os investidores fazendo-os acreditar que o AirBit Club garantia retornos diários da mineração e negociação de criptografia. No entanto, em vez de financiar o negócio de criptografia promovido, a AirBit colocou US$ 100 milhões em fundos de investidores nos bolsos de seus fundadores e promotores. Embora alguns usuários tenham reclamado de atrasos nas retiradas e taxas ocultas no início de 2016, o AirBit Club planejou manter suas atividades fraudulentas em 2020.
O AirBit Club foi fundado no final de 2015 e é promovido como um “clube de marketing multinível” para a indústria de criptomoedas. Os réus enganaram os investidores fazendo-os acreditar que o AirBit Club garantia retornos diários da mineração e negociação de criptografia. No entanto, em vez de financiar o negócio de criptografia promovido, a AirBit colocou US$ 100 milhões em fundos de investidores nos bolsos de seus fundadores e promotores. Embora alguns usuários tenham reclamado de atrasos nas retiradas e taxas ocultas no início de 2016, o AirBit Club planejou manter suas atividades fraudulentas em 2020.