O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York está avançando com os procedimentos de condenação para os principais indivíduos por trás do esquema Ponzi de criptomoeda AirBit Club.
O Ministério Público dos EUA em Nova York anunciou em 3 de outubro a sentença de três dos cinco réus sobreviventes no caso AirBit, incluindo Scott Hughes, Cecilia Milan e Karina Serres. As sentenças ocorrem meses depois de todos os três réus se declararem culpados, no início de 2023, de lavagem de dinheiro e outras acusações no caso AirBit.
Hughes, um advogado que supostamente lavou aproximadamente US$ 18 milhões em receitas da fraude do AirBit Club, foi condenado a 18 meses de prisão. Milan, promotor sênior do AirBit Club, foi condenado a cinco anos de prisão. Chairez, outro promotor sênior do AirBit Club, foi condenado a um ano e um dia de prisão.
Além disso, Hughes foi condenado a três anos de liberdade supervisionada. Millan e Chairez também foram condenados a três anos e três meses de liberdade supervisionada cada.
O AirBit Club foi planejado para ser lançado no final de 2015 e foi promovido como um “clube de marketing multinível” para a indústria de criptomoedas. Os réus forneceram representações promissoras para enganar os investidores, fazendo-os acreditar que o AirBit Club garantia retornos diários da mineração e negociação de criptografia. No entanto, em vez de financiar o negócio de criptografia promovido (na verdade, nunca o foi), a AirBit colocou US$ 100 milhões em fundos de investidores nos bolsos de seus fundadores e promotores.
Embora alguns usuários tenham reclamado de atrasos nas retiradas e taxas ocultas no início de 2016, o AirBit Club planejou manter suas atividades fraudulentas em 2020.
Ao anunciar o veredicto, o procurador dos EUA, Damian Williams, enfatizou que Hughes, Milan e Chairez desempenharam, cada um, um papel fundamental na perpetuação do esquema de pirâmide do AirBit Club.
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“Millan e Chairez, entre os principais promotores, procuraram ativamente investimentos durante anos e enganaram investidores diligentes e pouco sofisticados para enriquecerem”, disse Williams, acrescentando:
“A sentença de hoje envia uma mensagem de que qualquer pessoa que promova esquemas de investimento em criptomoedas – não apenas aqueles que estão no topo da pirâmide – enfrentará graves consequências por tais crimes.
Anteriormente, o cofundador do AirBit Club, Pablo Rodriguez, foi condenado a 12 anos de prisão no final de setembro de 2023. Outro cofundador, Dos Santos, se declarou culpado de acusações que incluem conspiração para fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para fraude bancária e está programado para ser sentenciado em 4 de outubro de 2023.
Santos será o último dos seis réus do AirBit Club a ser condenado. Jackie Aguilar, que supostamente se declarou culpado em fevereiro de 2023, teria morrido em maio, poucas semanas antes de sua sentença.
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Autor: Shenlian DCNews
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