A Binance, líder mundial em ecossistema de blockchain e fornecedora de infraestrutura de ativos digitais, tem o prazer de anunciar que sua equipe de investigação ajudou a Polícia Real Tailandesa na investigação de dois casos criminais, e os suspeitos envolvidos no uso de ativos digitais para transferir fundos foram presos.
A equipe investigativa da Binance trabalha extensivamente com as autoridades tailandesas para responder aos pedidos de cooperação em investigações de crimes cibernéticos, processos e apreensões de propriedades. Por exemplo, o Gabinete de Investigação de Crimes Cibernéticos da Polícia Real Tailandesa (CCIB) trabalhou em conjunto com a Binance e as Investigações de Segurança Interna dos EUA (HSI) para desmantelar o grupo criminoso por detrás de uma placa de matança de porcos que causou perdas a milhares de tailandeses. Com a ajuda da Binance e da inteligência HSI, a CCIB prendeu cinco líderes do grupo criminoso e confiscou bens no valor de aproximadamente 10 mil milhões de baht (aproximadamente 277 milhões de dólares), incluindo carros de luxo, propriedades, terrenos e outros itens de luxo. Desde então, mais de 3.200 vítimas solicitaram indenização.
A fraude no namoro e no casamento, o chamado "golpe de matança de porcos", visa principalmente investidores novatos. Os fraudadores utilizam uma série de meios para construir confiança e induzir as vítimas a transferir dinheiro para plataformas de investimento fraudulentas. Após ter sucesso, o fraudador fará com que a plataforma apresente lucros altíssimos, permitindo que a vítima continue aumentando suas apostas. Além disso, eles também podem inventar nomes como “imposto sobre dinheiro” para fraudar mais fundos.
No dia 18 de setembro de 2023, o CCIB realizou entrevista coletiva e cerimônia de premiação. No evento, o Diretor de Investigação da Binance Ásia-Pacífico, Akbar A., apresentou as ações relevantes em detalhes e agradeceu aos parceiros que forneceram forte apoio durante o processo.
Na cerimônia de homenagem, o Tenente Coronel Thanatus Kangruambutr, Inspetor da Unidade de Apoio Cibernético da Polícia CIIB e do Departamento de Crimes de Alta Tecnologia, disse: “Somos gratos à Binance por sua contribuição significativa no desmantelamento da gangue criminosa nos últimos anos. , tem havido casos frequentes de fraude de ativos criptográficos. Isso levou à perda financeira de centenas de milhões de tailandeses. Prendemos com sucesso muitos criminosos por meio da troca oportuna de informações com parceiros importantes, como a equipe de investigação da Binance. papel importante em nossos esforços para combater a fraude e o crime cibernético. Reconhecemos fortemente o valor desta parceria e esperamos continuar a cooperação.”
Da esquerda para a direita: Pol. Capitão Chiramet Budnampeth, Pol. Capitão Khaothip Budnampet, pol. Tenente Coronel Watcharin Uamfung, Pol. Coronel Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Tenente Coronel Natthapong Trongteing, Pol. Tenente Coronel Thanatus Kangruambutr, Pol. Capitão Verawat Majeen, Pol. Tenente Paverakorn Thanananthakul, Pol. Capitão Phoowin Charernseteechai, Pol. Capitão Rachanon preso
Desmantelar redes criminosas transnacionais
Com a ajuda da Binance, foi revelada uma enorme rede criminosa transnacional por trás de um enorme golpe de ativos criptográficos. Mais de 200 policiais do CIB prenderam suspeitos com sucesso em 30 locais, incluindo Bangkok, Samut Prakan e Udon Thani. Ao longo do caminho, a Binance não apenas forneceu informações críticas para as prisões, mas também despachou agentes investigativos para a Tailândia para ajudar na obtenção de mandados de prisão. Através desta operação, a Polícia Real Tailandesa confiscou bens ilegais envolvidos no caso, incluindo 16 propriedades de luxo, 12 carros de luxo e 16 milhões de baht em dinheiro (equivalente a 440 mil dólares). O CIB concedeu uma placa comemorativa aos investigadores da Binance em reconhecimento às suas valiosas contribuições. O Tenente Coronel Panuphat Kittiphan, Superintendente Adjunto da Polícia, Divisão 1 de Crimes Tecnológicos, disse: “Estamos muito gratos pela ajuda fornecida pela Binance. Sua equipe de investigação forneceu as pistas necessárias em tempo hábil para nos ajudar a entender os detalhes do caso. e obter um mandado de prisão. Um oficial investigador também foi enviado à Tailândia para participar de entrevistas com testemunhas.
Desenvolver padrões de segurança do usuário
A cooperação policial desempenha um papel fundamental nos esforços contínuos da Binance para combater o crime cibernético, fortalecer a segurança do ecossistema Web3 e garantir a conformidade global.
Tigran Gambaryan, Diretor de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, disse: “Estamos orgulhosos das ações colaborativas da equipe de Investigações da Binance e da Polícia Real Tailandesa. Nossos esforços contínuos produziram resultados tangíveis, demonstrando que a verdadeira segurança transcende as fronteiras geográficas. estreitamente com A cooperação com as agências policiais tailandesas demonstra ainda mais o nosso compromisso conjunto em proteger os utilizadores e fortalecer a segurança da rede. Continuaremos a cooperar com as agências policiais globais para garantir que contribuímos para reconstruir a confiança no ecossistema de ativos digitais.
Nos últimos anos, a Binance fez investimentos significativos na construção de sua equipe de compliance, processos e tecnologia. A empresa possui uma equipe global de conformidade e investigação líder do setor, cujos membros incluem ex-funcionários reguladores, ex-investigadores seniores de empresas conhecidas de análise de blockchain e funcionários responsáveis pela aplicação da lei que lideraram investigações de crimes cibernéticos em grande escala. Nos últimos três anos, a Binance atendeu e atendeu mais de 103.000 solicitações de aplicação da lei, com um tempo médio de resposta de três dias, o que é muito mais eficiente do que as instituições financeiras tradicionais.