O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou oito acusações contra empresas chinesas e seus funcionários envolvidos na fabricação e distribuição do potente opioide sintético fentanil.
De acordo com o Departamento de Justiça, essas empresas podem ter usado criptomoedas, juntamente com outros métodos de pagamento, para ocultar suas identidades e transações financeiras.
Departamento de Justiça anuncia oito acusações contra empresas e funcionários de fabricação de produtos químicos com sede na Chinahttps://t.co/f37okHaa6z
— Departamento de Justiça (@TheJusticeDept) 3 de outubro de 2023
Dois indivíduos, Qingsong Li e Chunhui Chen, ligados à Hebei Shenghao Import and Export Company, foram encontrados com carteiras usadas para remessas relacionadas a precursores químicos.
Outro indivíduo, Wei Zhang, associado à Hubei Guanlang Biotechnology Company, supostamente operava uma carteira de criptomoedas que facilitava transações de precursores de fentanil e aditivos opioides.
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O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro também impôs sanções a diversas partes envolvidas nessas transações de drogas. A lista incluía um total de 19 endereços de criptomoedas com ativos em Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) e Tron (TRX).
A proibição se concentrou em 28 entidades, com a maioria dos endereços de criptomoedas vinculados a apenas cinco indivíduos ligados a empresas afiliadas ao tráfico de drogas.
Notavelmente, quatro desses endereços eram da Valerian Labs, uma empresa canadense sediada em Vancouver.
Embora o Tesouro tenha sancionado Du Changgen, o líder do sindicato criminoso de drogas, seus endereços de criptomoedas não estavam na lista de sanções.
Anteriormente, a empresa de blockchain Elliptic levantou a questão, levando a senadora americana Elizabeth Warren a pedir regulamentação. Em junho, o Departamento de Justiça agiu contra empresas chinesas de fentanil que utilizavam pagamentos em criptomoedas.
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