Reconhecer alertas de risco é essencial para criar uma experiência de negociação segura e protegida em plataformas P2P. Aqui você pode visualizar os tipos mais comuns de alertas de risco e a que eles se relacionam:

Liberação antecipada: qualquer pessoa que peça para você liberar moedas com antecedência provavelmente é um golpista.

Atendimento ao cliente falso: qualquer pessoa que diga ser um membro da equipe ou do serviço de atendimento ao cliente P2P é quase certamente um golpista.

Pagamentos offline: vendedores legítimos fornecerão detalhes de pagamento na descrição do anúncio da Binance P2P. Golpistas enviarão detalhes fora do chat.

Pagamentos de terceiros: Não aceite pagamentos de terceiros. Eles podem levar a estornos, contas bancárias congeladas ou outros riscos.

Autoridades falsas: Cuidado com autoridades falsas que pedem para você liberar seus fundos antecipadamente. Não sucumba a ameaças falsas de penalidade e libere moedas prematuramente. Relate quaisquer atividades suspeitas à equipe de suporte ao cliente da Binance imediatamente.

Número de telefone: Cuidado com golpes de phishing. Não compartilhe seu número de telefone com sua contraparte pelo chat da Binance, pois é altamente possível que você seja alvo de um golpe de phishing. Não negocie com outras pessoas offline.

Comprovante de pagamento falso: não libere a criptomoeda se você não puder verificar sua conta bancária e confirmar que recebeu o pagamento.

E-mail falso: Cuidado com e-mails falsos da Binance. Qualquer um que peça seu e-mail na caixa de bate-papo provavelmente é um golpista. Não há serviço Binance Escrow para seus pagamentos fiduciários.

Problema de opt-in: qualquer pessoa que peça para você cancelar o pedido depois de ter feito o pagamento é um golpista em potencial. Não aceite ligações nem acredite em nenhuma explicação.