O entusiasmo em torno da tecnologia blockchain está transformando o setor financeiro descentralizado (DeFi) na próxima corrida do ouro digital. Mas a ascensão dos esquemas Ponzi baseados em criptomoedas – que já eliminaram milhões de dólares do mercado este ano – manteve os comerciantes e reguladores nervosos.
Outro caso de esquema criptográfico Ponzi veio à tona nos EUA, com golpistas ganhando pelo menos US$ 100 milhões de pessoas que investiram no AirBit Club. No papel, o AirBit Club é uma empresa de mineração e comércio de criptografia. Mas, na realidade, é um esquema criptográfico Ponzi.
Na terça-feira, um Juiz Distrital dos EUA condenou três pessoas por supostamente orquestrarem o esquema Ponzi do AirBit Club. De acordo com um comunicado à imprensa do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, o advogado Scott Hughes, que é acusado de desviar quase US$ 18 milhões em lucros de fraude do AirBit Club, foi condenado a 18 meses de prisão.
Enquanto isso, Cecilia Millan, uma promotora sênior do AirBit Club, foi condenada a uma pena de cinco anos de prisão, e Karina Chairez, outra promotora sênior da empresa, foi sentenciada a um ano e um dia de prisão.
“Esquemas de pirâmide como o AirBit Club não seriam possíveis sem facilitadores como Hughes, Millan e Chairez. As sentenças de hoje enviam uma mensagem de que qualquer um que facilite esquemas de investimento em criptomoedas — não apenas aqueles no topo da pirâmide — enfrentará sérias consequências por tais crimes.”
Procurador dos EUA Damian Williams
A decisão veio uma semana depois que os cofundadores do AirBit Club – Pablo Renato Rodriguez e Gutemberg Dos Santos – foram condenados a 12 anos de prisão. Os promotores alegam que esses cinco indivíduos enganaram as pessoas para investir no AirBit Club com falsas promessas de lucros em troca de investimentos em “associações” ao clube.
O AirBit Club teria prometido a seus investidores que eles poderiam “ganhar retornos diários passivos e garantidos em qualquer compra de associação”. No entanto, autoridades disseram que a empresa não participou de nenhuma atividade de mineração ou negociação de Bitcoin e gastou o dinheiro arduamente ganho dos investidores em carros, casas de luxo e “exposições mais extravagantes” para reivindicar mais vítimas.
Este caso chocante acontece em um momento em que a confiança dos traders de criptomoedas já está abalada — devido a um aumento nos esquemas Ponzi de criptomoedas nos EUA. Como o Todayq News relatou anteriormente, a comunidade Tongan unida na Califórnia foi recentemente atingida por um esquema fraudulento de criptomoedas. Mais de 100 pessoas foram vítimas do golpe, com perdas de cerca de US$ 12 milhões.
A infame fraude criptográfica OneCoin também virou manchete no mês passado depois que um advogado acusado de lavar US$ 400 milhões teve fiança negada. Em agosto, a polícia de Odisha desmantelou um esquema Ponzi criptográfico multimilionário que estava operando sob o disfarce de uma empresa de energia verde.
A ascensão dos esquemas Ponzi de criptomoedas, juntamente com outras práticas enganosas de empresas de criptomoedas, criou um déficit de confiança no setor Web3. Isso, por sua vez, levou autoridades ao redor do mundo a reprimir a indústria de criptomoedas.
Embora órgãos reguladores em todo o mundo estejam ativamente tomando medidas para coibir esquemas fraudulentos de criptomoedas, é importante que os traders conduzam a devida diligência e tenham cautela antes de investir seu dinheiro arduamente ganho em uma empresa, mesmo que ela pareça confiável.
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