Com a crescente taxa de adoção de uma moeda digital, o aumento da popularidade das moedas digitais vem com um aumento no número de golpes e fraudes sendo aplicados contra usuários inconscientes. As exchanges centralizadas protegem a si mesmas e seus clientes (indivíduos ou organizações) por meio da necessidade de seus clientes preencherem e concluírem as políticas e procedimentos KNOW-YOUR-CUSTOMER (KYC).

O QUE É KYC?

KYC é o processo de verificação da identidade de um cliente (indivíduo ou organização). Isso é feito por meio do uso de documentos de identificação emitidos pelo governo, como passaporte ou carteira de motorista, contas de serviços públicos ou extratos bancários para indivíduos enquanto Informações de Registro e Licença de uma empresa em um determinado país. KYC é uma ferramenta importante que pode ajudar a criar um ambiente de negócios mais seguro e protegido.

COMO FUNCIONA O KYC?

Para executar a verificação KYC de um cliente, as empresas devem coletar certas informações de identificação. Essas informações podem incluir:

 Nome / Nome Comercial

 Data de nascimento / Data de aprovação da licença

 Endereço

 Número de telefone / Número de registro

 Endereço de e-mail

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO KYC?

TROCA CENTRALIZADA P.O.V

Conformidade regulatória com políticas governamentais sobre prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e outras violações financeiras.

 Os processos KYC podem ajudar as exchanges protegendo-as contra fraudes, processos judiciais e lavagem de dinheiro.

 Também pode ajudar as empresas a construir confiança com seus clientes, pois mostra que a empresa está tomando medidas para verificar a identidade daqueles que estão usando seus serviços.

 Aumento da confiança entre usuários e exchanges: ao tomar medidas para verificar a identidade de seus usuários, uma exchange pode criar uma sensação de proteção e segurança que pode atrair novos clientes.

CLIENTE (INDIVIDUAL OU ORGANIZAÇÃO) P.O.V.

 Pode ajudar a proteger seus ativos criptográficos contra fraudadores, golpes e esquemas Ponzi.

 Fornece informações do seu negociador de balcão em casos como negociações P2P (ponto a ponto).  Também pode facilitar para clientes ou clientes fazer negócios com uma empresa.  Ajuda a evitar a inspeção repetida de documentos, que a maioria das instituições financeiras costuma solicitar.

Além disso, exchanges de criptomoedas centralizadas como a#BINANCEsó permitem que traders de criptomoedas negociem e desbloqueiem totalmente os recursos da plataforma após passarem por todo o processo KYC.

POR QUE OS USUÁRIOS DEVEM FAZER KYC

É importante lembrar que o KYC foi criado para proteger você, assim como a exchange com a qual você escolhe fazer negócios - especialmente quando você está lidando com uma indústria tão volátil quanto a cripto. No geral, o KYC é uma parte necessária para fazer negócios no mundo moderno, e você não deve ter medo disso. CTA: Exchanges de criptomoedas como a#Binancepermitem que os usuários comprem e vendam criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e mais de 600 criptomoedas em sua plataforma.