Os promotores de Sam Bankman-Fried esclareceram argumentos jurídicos sobre a regulamentação de criptografia dos EUA, doações políticas e trabalhos de caridade
O julgamento por fraude de Bankman-Fried começou na terça-feira.
A ausência de uma estrutura legal clara nos EUA para criptografia não é obstáculo para apresentar acusações de fraude contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, disse o Departamento de Justiça em um documento publicado na manhã de quarta-feira.
O julgamento de Bankman-Fried começou terça-feira. Bankman-Fried se declarou inocente das alegações de que se apropriou indevidamente de fundos de clientes da FTX.
Enquanto isso, os advogados de ambos os lados ainda discutem quais evidências o júri, ainda não selecionado, poderá ouvir. Os promotores agora estão combatendo as alegações, reiteradas por Bankman-Fried na segunda-feira, de que o status regulatório das exchanges de criptomoedas é relevante.
“Embora a existência de uma lei possa ser relevante para estabelecer um dever legal de cuidado, a ausência de regulamentação não é relevante para saber se o dinheiro foi, de fato, confiado aos cuidados do réu por suas vítimas”, disse o documento do DOJ, acrescentando que o conjunto de regras penais existente é suficiente. “Existem proibições de apropriação indevida de ativos de clientes – são as mesmas leis que o réu foi acusado de violar.”
Os promotores também rejeitaram os argumentos de Bankman-Fried de que reunir e realocar fundos de clientes era comum na indústria de criptografia da época, dizendo que o argumento legal só funcionava se ele acreditasse que a prática era legal.
Bankman-Fried pode indicar ao júri seu trabalho filantrópico e de caridade, disse o DOJ – mas ele precisará primeiro apresentar seus planos para fazê-lo ao tribunal para garantir que não está apenas tentando pintar um quadro mais otimista de seu caráter.
O fracasso do Congresso em regulamentar um tratamento específico para criptografia tem sido um ponto sensível para a indústria há algum tempo. Na ausência de leis personalizadas, os reguladores federais argumentaram que a criptografia deveria ser tratada como a negociação convencional de valores mobiliários, uma reivindicação legal contestada por grandes players como Ripple, Binance e Coinbase (COIN).
O governo também esclareceu como planeja lidar com as alegações de que Bankman-Fried orquestrou doações ilegítimas e indiretas a candidatos políticos – algo que foi retirado da acusação por não ter sido incluído no acordo de extradição original com as Bahamas, onde o cripto magnata foi preso em dezembro.
“O governo não irá obter provas de que tal esquema de doação de palha seja ilegal ao abrigo das leis eleitorais”, disse o DOJ, mas levantou o tema “para estabelecer que o réu gastou estes fundos de uma forma inconsistente com as suas representações aos clientes, e tomou medidas para ocultar sua disposição desses rendimentos.”
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