Binance, uma bolsa de criptomoedas, colaborou com agências de aplicação da lei para desmantelar um grupo criminoso que estava conduzindo um esquema de criptografia para abate de porcos na Tailândia. A operação, que recebeu o codinome “Trust No One”, levou à prisão de cinco supostos membros-chave do sindicato e à apreensão de vários bens no valor de US$ 277 milhões. Mais de 3.200 vítimas já contactaram as autoridades para pedir indemnizações. O Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) da Polícia Real Tailandesa e as Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos (HSI) trabalharam ao lado da Binance para derrubar a quadrilha criminosa responsável pelo golpe. O tenente-coronel da polícia Thanatus Kangruambutr, inspetor do CCIB, agradeceu as contribuições da Binance para a investigação. Segundo o inspetor, o aumento dos golpes de criptografia causou danos financeiros aos residentes na Tailândia.
A colaboração entre a Binance e as agências de aplicação da lei é um passo positivo para conter atividades fraudulentas no espaço criptográfico. É também uma prova do compromisso da Binance em garantir que a sua plataforma não seja utilizada para atividades ilegais. A empresa está sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA desde 2018 por suposta lavagem de dinheiro, evasão fiscal e violações de sanções dos EUA. No entanto, nunca foi formalmente acusado de qualquer irregularidade. É importante observar que, embora as criptomoedas tenham muitos benefícios, elas também são vulneráveis a atividades fraudulentas. Portanto, é crucial que os usuários tenham cautela ao investir em criptomoedas e usem apenas exchanges confiáveis como a Binance. Além disso, as agências de aplicação da lei devem continuar a trabalhar com as exchanges de criptomoedas para garantir que atividades fraudulentas sejam detectadas e evitadas.