Com o tão aguardado julgamento de Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, marcado para começar hoje, aqui estão todos os fatos importantes que você precisa saber.
O tão esperado julgamento de Sam Bankman-Fried, ex-CEO da falida exchange FTX, está marcado para começar hoje. Na terça-feira, 3 de outubro, o julgamento começará oficialmente com a seleção do júri em um tribunal federal na parte baixa de Manhattan (Tribunal Daniel Patrick Moynihan em 500 Pearl Street).
Com isto, o jovem de 31 anos tem uma última oportunidade de partilhar a sua versão da história, uma vez que muitos dos seus antigos colegas e associados já se declararam culpados de várias acusações de fraude e branqueamento de capitais.
O caso FTX foi sem dúvida um dos maiores escândalos no mundo criptográfico e até mesmo um dos maiores casos de fraude financeira na história dos EUA. Assim, no início deste julgamento histórico, vamos examinar brevemente os principais fatos, as acusações e a possível sentença para a SBF.
As três razões únicas pelas quais Sam Bankman-Fried provavelmente será condenado1. Mais ratos do que os dois filmes de Willard juntos. A equipe de acusação da SBF chamará para testemunhar um conjunto incrivelmente amplo de membros seniores de empresas, todos os quais se declararam culpados e estão cooperando plenamente em…
-John Reed Stark (@JohnReedStark) 2 de outubro de 2023
Quais são as acusações contra Sam Bankman-Fried?
A SBF enfrenta sete acusações neste julgamento por diferentes contas de fraude e lavagem de dinheiro. Essas cobranças incluem:
Duas acusações de ‘fraude eletrônica’.
Duas acusações de ‘conspiração para cometer fraude eletrônica’.
Uma acusação de “conspiração para cometer lavagem de dinheiro”.
Todas essas cinco acusações têm pena máxima de 20 anos (para cada acusação) e pena mínima de até 6 meses (para cada acusação).
Há também:
Uma acusação de “conspiração para cometer fraude de valores mobiliários”.
Uma acusação de “conspiração para cometer fraude em commodities”.
Ambas as acusações têm pena máxima de 5 anos. Bankman-Fried declara-se inocente de todas estas sete acusações.
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Qual é o caso do promotor?
Os promotores dos EUA acionaram a prisão de Bankman-Fried em 12 de dezembro nas Bahamas. Os promotores do caso argumentarão que a SBF mentiu intencionalmente aos investidores sobre a relação entre a Alameda Research e a FTX. O caso do promotor é baseado nestes três fatos principais:
A SBF supostamente forneceu à Alameda uma linha de crédito ilimitada da FTX.
Quando a Alameda não conseguiu pagar os seus empréstimos no ano passado, adquiriu fundos de clientes da FTX.
A SBF supostamente ordenou que seus principais associados ocultassem e falsificassem as informações para os auditores e criassem demonstrações financeiras falsas.
SBF sendo presa nas Bahamas no dia 12 de dezembro (Fonte: The New York Post)
De acordo com o relatório da Bloomberg, o promotor planeja chamar 50 testemunhas, entre ex-funcionários, investidores, contadores forenses e agentes do FBI.
No entanto, o caso do governo dependerá significativamente de três testemunhas principais:
Nishad Singh – ex-diretor de engenharia da FTX
Gary Wang – ex-CTO da FTX
Caroline Ellison – ex-CEO da Alameda Research.
Todos estes três membros já se declararam culpados de diferentes acusações de violações de financiamento de campanha, fraude eletrônica, fraude de commodities, fraude de títulos e lavagem de dinheiro.
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