Por Ari Redford, diretor global de políticas e assuntos governamentais da TMR Labs, uma empresa de inteligência blockchain
Compilador: Wang Eryu, PANews
O julgamento contra o fundador e CEO da FTX, SBF, está marcado para começar na terça-feira.
A principal tarefa no primeiro dia de julgamento é a seleção do júri.
Ari Record, da TMR Labs, analisa o foco no primeiro dia de teste.
Exatamente nove meses e 20 dias após sua prisão nas Bahamas, o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, será julgado esta semana no tribunal federal de Nova York por seu papel na fraude aos clientes da bolsa.
O caso da SBF avança à velocidade da luz, envolvendo extradição, múltiplas testemunhas cooperantes e montanhas de provas.
Casos deste tamanho e magnitude muitas vezes levam anos para chegar a julgamento. Mas antes de ambos os lados fazerem declarações iniciais, o júri deve primeiro ser selecionado. Este processo, denominado “voir dire”, começa amanhã.
Voir dire, que significa "dizer a verdade" em francês, é uma pergunta que um juiz ou advogado fará aos candidatos a jurados da comunidade para determinar sua adequação para o serviço de júri.
Por outras palavras, o arguido original e o tribunal podem garantir jurados justos e rigorosos através deste processo. O juiz fará perguntas aos jurados em potencial, incluindo aquelas apresentadas pelo governo e pelos advogados de defesa.
Algumas questões são de natureza pessoal (viagem, trabalho, médica) e outras são mais substantivas e têm como objetivo determinar se o jurado tem vínculos com as partes no caso ou é tendencioso contra o réu.
Por exemplo: você já teve criptomoeda? Ou você já foi cliente da FTX? Devido ao alto risco do caso, os advogados de ambos os lados podem fazer dez perguntas cada para eliminar jurados inadequados.
Embora as perguntas façam parte do processo padrão de seleção do júri, a audiência preliminar também é a primeira oportunidade para os advogados de ambos os lados avaliarem quem determinará o veredicto no caso.
Também oferece uma oportunidade para o governo e os advogados de defesa conduzirem habilmente uma audiência preliminar por meio de interrogatório.
Promotores e advogados de defesa experientes não apenas ouvirão as respostas dos jurados, mas também avaliarão sua linguagem corporal e outros comportamentos que reflitam “preconceito”.
Leia as acusações
Durante a audiência preliminar, a primeira tarefa do juiz é ler antecipadamente as acusações contra o réu para toda a sala do tribunal de potenciais jurados.
O juiz interpretará a acusação (não a prova) acusando a SBF e seus associados de fraudar clientes e investidores da FTX e de conspirar para lavar o produto da fraude.
Especificamente, a acusação acusa a SBF de sete acusações criminais, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude de títulos e fraude de commodities contra clientes e investidores da FTX e credores da Alameda.
A acusação também acusa a SBF de conspirar para lavagem de dinheiro e tentar ocultar o produto da fraude.
De todas as acusações, apenas duas (fraude eletrônica contra clientes da FTX e credores da Alameda) eram acusações “substanciais”, o que significa que os promotores tiveram que provar, além de qualquer dúvida razoável, que o próprio SBF estava ativamente envolvido em atividades criminosas.
A Lei de Fraude Eletrônica de 18 U.S.C. 1343 envolve o uso de transferências eletrônicas (neste caso, a Internet) para obter dinheiro ou por "pretensões, representações ou promessas falsas ou fraudulentas, transmitir ou promover" A conduta de planejamento de propriedade é criminalizado.
As cinco restantes são acusações de “conspiração”, o que significa que o governo deve provar que a SBF planejou a prática do crime com pelo menos mais uma pessoa.
Na sua pergunta ao júri, o Departamento de Justiça pedirá ao tribunal que explique ao júri que as acusações de conspiração, ao contrário das acusações substantivas, “não exigem prova de que um crime foi realmente cometido”.
Esta distinção é importante e será reiterada pelo juiz nas instruções do júri no final do julgamento.
Simplifique os procedimentos
Isto parece bastante complicado, mas é provável que os procuradores agilizem o processo, apresentando provas que comprovem que a SBF e os seus co-conspiradores pretendiam cometer fraudes massivas contra clientes e investidores.
Se o governo puder provar efetivamente a fraude, o réu poderá ser responsabilizado pela maioria ou por todas as acusações.
Já os advogados da SBF argumentarão que houve descuido e incompetência no trabalho da SBF, mas que ele não teve intenção criminosa de enganar clientes e investidores.
Os advogados de defesa também argumentarão que a SBF tomou uma série de ações “a conselho de um advogado” que podem descartar a intenção criminosa.
No primeiro dia de julgamento, todos os acontecimentos acima eram esperados.
Há mais a não perder nas próximas semanas, incluindo declarações de abertura, depoimentos de inúmeras testemunhas e uma montanha de evidências, gravações e depoimentos do círculo interno da SBF.
Hoje chegam apenas 9 meses e 20 dias após a prisão da SBF, e apenas 11 meses após o colapso da FTX, e o caso avança a um ritmo sem precedentes. Vamos esperar e ver se o processo de teste será tão rápido.
(O conteúdo acima foi extraído e reimpresso com a autorização do nosso parceiro PANews, link do texto original)
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Este artigo O que acontecerá no primeiro dia de julgamento da SBF? Assista ao processo de pré-julgamento de uma só vez! Apareceu pela primeira vez em Block Guest.