Autor: Stephen Katte, CoinTelegraph Compilador: Wu Baht, Golden Finance;
A Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) estão enfrentando uma nova ação coletiva movida por três investidores em criptomoedas que afirmam não ter conseguido recuperar ativos roubados devido à falha da bolsa em prevenir a lavagem de dinheiro.
Em uma ação coletiva movida em 16 de agosto no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, os demandantes alegam que sua criptomoeda foi roubada e que os ladrões enviaram os fundos para a Binance para "cortar a conexão entre o livro razão e seu digital ativos," Torne-os indetectáveis.
Três demandantes entraram com uma ação civil contra a Binance e o ex-CEO CZ. Fonte: PacerMoniter
Os demandantes argumentam que um atributo chave das transações de criptomoeda é “um registro permanente dessas transações” no blockchain, o que as torna “permanentes e rastreáveis com precisão”.
“Portanto, sem um lugar como o Binance.com para lavar dinheiro, se malfeitores roubassem a criptomoeda de outra pessoa, as autoridades poderiam acabar rastreando-os refazendo seus passos no blockchain”, afirma a ação coletiva.
Os demandantes alegam que a Binance era parte integrante do processo de lavagem de dinheiro e violou a Lei de Racketeer e Organizações Corruptas (RICO).
Binance em apuros por causa de ação coletiva
Bill Hughes, consultor sênior e diretor de assuntos regulatórios globais da desenvolvedora Ethereum Consensys, disse estar “cético” de que o processo provaria as alegações.
Hughes disse em uma postagem de 20 de agosto para
No entanto, Hughes também disse que o processo coloca a Binance em uma “posição difícil” e disse que se o processo for a julgamento, poderá ter um impacto significativo na indústria de criptomoedas.
Fonte: Bill Hughes
“Se este caso for investigado mais a fundo, ou mesmo atingir o estágio decisivo de moção pré-julgamento, a validade da própria análise do blockchain e a recuperação dos ativos da cadeia serão levadas a julgamento”, disse ele.
“A Binance seria incentivada a falar sobre rastreamento e recuperação – o que, sejamos honestos, é uma posição difícil se você se preocupa com a indústria”, acrescentou Hughes.
“A eficácia da análise do blockchain em si e a recuperação dos ativos na cadeia serão avaliadas.”
Em novembro de 2023, CZ admitiu ter violado as leis de lavagem de dinheiro dos EUA e renunciou ao cargo de CEO da Binance como parte de um acordo com as autoridades. A Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões em uma “ação de fiscalização regulatória civil”.
Em Abril, um juiz federal condenou CZ a quatro meses de prisão, menos do que os três anos que os procuradores federais pretendiam. Ele começou a cumprir a pena em junho e será libertado em setembro.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também entrou com uma ação judicial contra a Binance em junho de 2023, acusando a bolsa e a CZ de controles enganosos de vigilância do mercado e de inflacionar artificialmente seus volumes de negociação. Em 28 de junho, o tribunal permitiu que a maior parte do caso prosseguisse.