O post O julgamento de Sam Bankman-Fried começa amanhã: o que esperar” apareceu primeiro em Coinpedia Fintech News
Após nove meses e 20 dias desde a prisão do fundador da FTX, Sam Bankman Fried, durante sua estadia nas Bahamas, o julgamento da SBF está finalmente marcado para começar a partir de 3 de outubro (terça-feira) no Tribunal do Distrito Sul de Nova York.
O caso em resumo
Os procedimentos de falência da FTX, ações civis movidas por autoridades financeiras dos EUA e documentos judiciais no processo criminal contra Bankman-Fried lançaram luz sobre as circunstâncias e ações que levaram ao desaparecimento de milhões de dólares em dinheiro de clientes.
O DOJ afirma que a FTX não conseguiu pagar os saques porque Bankman-Fried administrou indevidamente e se apropriou indevidamente de dinheiro que havia sido usado para financiar atividades comerciais arriscadas, fazer empréstimos para si mesmo e outros, fazer investimentos, adquirir empresas, comprar imóveis, executar campanhas de marketing, fazer doações políticas e pagar dívidas.
Bankman-Fried está enfrentando um total de 13 acusações criminais do Departamento de Justiça dos EUA, 7 das quais serão abordadas durante a audiência preliminar. A segunda audiência está programada para ocorrer em março de 2024.
Bankman-Fried entrou com uma declaração de inocência para todas as sete alegações em janeiro. Ele foi detido em agosto após a promotoria alegar que ele interferiu com testemunhas, apesar de passar a maior parte do tempo em prisão domiciliar. O antigo prodígio das criptomoedas pode ser sentenciado a décadas de prisão se for considerado culpado após o julgamento, que deve durar cerca de um mês.
Pessoas acusadas no caso
Sam Bankman-Fried
Caroline Ellison: CEO da Alameda Research e parceira romântica de Bankman e Fried se declarou culpada de sete acusações criminais.
Gary Wang: cofundador da FTX e da Alameda Research, declarou-se culpado de quatro acusações criminais.
Nishad Singh, ex-engenheiro da Meta, declarou-se culpado de seis acusações criminais após sua contratação por Bankman-Fried.
Changpeng Zhao: O CEO da Binance, Zhao, enfrenta problemas legais e acusações regulatórias, enquanto Bankman-Fried culpa seus tuítes pelo colapso da FTX.
Barbara Fried e Joseph Bankman: Professores da Faculdade de Direito de Stanford e pais de Bankman-Fried estão enfrentando um processo por milhões de dólares supostamente doados por meio de fraude na FTX, o que eles negam.
Encargos Envolvidos –
conspiração para fraudar clientes da FTX por meio de fraude eletrônica
Fraude eletrônica contra clientes da FTX
conspiração para fraudar os credores da Alameda Research por meio de fraude eletrônica
Fraude eletrônica contra os credores da Alameda Research
Clientes da FTX são alvos de um esquema de fraude envolvendo aquisição e venda de derivativos.
conspiração para fraudar investidores da FTX de seu dinheiro
colaborando para lavar dinheiro