Pablo Rodriguez – o cofundador do esquema de pirâmide de criptomoedas AirBit Club – foi condenado a 12 anos de prisão após se declarar culpado de acusações de conspiração por fraude eletrônica em um Tribunal Distrital dos EUA em março.
Rodriguez e seus cúmplices foram acusados de orquestrar um golpe global, atraindo investidores com falsas promessas de riquezas em criptomoedas enquanto se apropriavam indevidamente de seus investimentos para ganho pessoal e ofereciam desculpas quando recebiam solicitações de saque.
O juiz George B. Daniels do Tribunal Distrital ordenou mais três anos de liberdade supervisionada para Rodriguez, que entrarão em vigor após sua pena de prisão de 12 anos.
Golpe AirBit
De acordo com o comunicado oficial à imprensa, Rodriguez e Dos Santos fundaram o AirBit Club em 2015 e orquestraram um esquema fraudulento que desviou mais de US$ 100 milhões.
A dupla atraiu suas vítimas para investir no AirBit Club prometendo lucros garantidos em troca de investimentos em dinheiro em "associações" ao clube. O AirBit Club foi comercializado como um clube de marketing multinível de criptomoedas, com promessas de retornos da mineração e negociação de criptomoedas, juntamente com retornos passivos diários para os membros.
Para promover o esquema, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan e Chairez viajaram pelo mundo, organizando exposições extravagantes e apresentações locais em vários países para persuadir as vítimas a comprar assinaturas do AirBit Club, inclusive no Distrito Sul de Nova York.
As vítimas tiveram acesso a um portal online mostrando supostos lucros acumulados, mas essas alegações eram fraudulentas por natureza, pois mais tarde foi descoberto que nenhuma atividade real de criptomoeda em nome das vítimas ocorreu. Em vez disso, os perpetradores "enriqueceram a si mesmos", gastando fundos de usuários em itens de luxo enquanto recrutavam mais vítimas por meio de exposições luxuosas.
Em casos em que as vítimas tentaram sacar fundos do Portal Online do AirBit Club e reclamaram com os promotores, elas encontraram desculpas, atrasos e taxas ocultas, muitas vezes chegando a mais de 50% do saque solicitado. Algumas delas também tiveram suas contas fechadas, e seus principais investimentos foram supostamente perdidos devido a uma falsa alegação relacionada à pandemia da COVID-19.
Em uma declaração, o procurador dos EUA, Damian Williams, disse:
“Rodriguez foi cofundador e liderou um esquema internacional de pirâmide multimilionário que atacava principalmente investidores pouco sofisticados com falsas promessas de que seu dinheiro estava sendo investido em negociação e mineração de criptomoedas.”
Briga passada com a lei
As autoridades também acusaram Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez e Millan de tentar esconder o AirBit Club Scheme e seu controle sobre seus lucros. Eles fizeram isso fazendo com que as vítimas comprassem assinaturas com dinheiro e usando corretores de criptomoedas de terceiros.
Eles também lavaram o dinheiro por meio de várias contas bancárias, incluindo uma conta fiduciária de advogado administrada por Hughes, que deveria manter fundos de clientes, mas foi usada para ocultar os rendimentos ilegais do esquema. Hughes direcionou fundos das vítimas para as despesas pessoais dos culpados e financiou eventos para promover o AirBit Club Scheme.
Antes do AirBit Club, Rodriguez e Dos Santos foram processados pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA por outro esquema de pirâmide chamado ‘Vizinova’ e pagaram US$ 1,7 milhão em multas. Hughes, um advogado da Califórnia, os representou naquele caso e depois os ajudou no esquema do AirBit Club removendo informações negativas sobre ambos da internet.
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