Parece não haver fim para a saga da JPEX.
No mais recente desenvolvimento, autoridades de Hong Kong e Macau fizeram novas prisões de 18 suspeitos no caso da exchange de criptomoedas JPEX. Um total de $2,8 milhões foi apreendido em dinheiro e ouro.
Desembaraçando a confusão do JPEX
Uma reportagem da mídia local revelou que acusações contra dois indivíduos foram feitas em Hong Kong por utilizar cassinos de Macau como um meio de lavar fundos ilícitos. Isso levou à apreensão de ativos do cassino, bem como US$ 1,7 milhão em dinheiro.
Além disso, mais dois indivíduos foram presos, com um deles sendo pego tentando destruir evidências. Os documentos teriam sido picados e branqueados no banho.
A Força Policial de Hong Kong divulgou seus esforços para localizar mais suspeitos ligados a acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
Tudo começou quando o regulador financeiro de Hong Kong alertou a JPEX por supostamente promover seus serviços na cidade-estado sem as devidas licenças. Após o aviso, a exchange aumentou substancialmente suas taxas de retirada para quase US$ 1.000. Em uma reviravolta, seus funcionários abandonaram seus estandes no recente evento Token 2049 realizado em Cingapura.
Após encerrar as operações durante a noite devido a uma crise repentina de liquidez no dia 17 de setembro, a JPEX acusou seus parceiros em Hong Kong de agirem de forma injusta e maliciosa.
Várias prisões foram feitas pela polícia na cidade-estado por suposta lavagem de dinheiro logo depois, após supostamente receber mais de 2.300 reclamações de vítimas e perdas de quase US$ 178 milhões. Isso incluiu dois influenciadores populares também. No entanto, as autoridades de Hong Kong sustentaram que os líderes da operação por trás da JPEX ainda estão soltos.
Posteriormente, surgiram relatos de que a JPEX seria uma possível vítima, já que os canais de mídia social e seu site oficial permaneceram inacessíveis.
Outra troca de criptomoedas sem licença sob escrutínio
As últimas revelações coincidiram com um aviso da Securities and Futures Commission (SFC) aos investidores sobre mais uma plataforma de negociação de ativos virtuais não licenciada chamada – FUBT Exchange. O órgão regulador alegou que a empresa forneceu um número de telefone falso de Hong Kong em uma tentativa de dar a impressão de ter presença na cidade.
Em 22 de setembro, a FUBT Exchange foi incluída na lista de plataformas suspeitas de negociação de ativos virtuais da SFC, conforme indicado em seu site. Além disso, relatos da mídia da China continental revelaram que uma plataforma com o mesmo nome havia entrado em colapso em maio de 2020.
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