🚨😳😳A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) prendeu Shailesh Babulal Bhatt, um morador de Gujarat, em conexão com um significativo😳😳🚨🚨
caso de extorsão de criptomoeda no valor de mais de ₹1.200 crore (aproximadamente US$ 148 milhões). Bhatt, já vinculado a vários casos de sequestro e extorsão, foi preso no início desta semana, conforme confirmado pela ED no sábado.
O caso remonta a uma investigação iniciada pelo Surat Police CID, que havia registrado queixas contra Satish Kumbhani, o fundador da extinta plataforma de criptomoeda Bitconnect. A plataforma, que atraiu um grande número de investidores em 2017-2018 com promessas de altos retornos, fechou abruptamente em janeiro de 2018, com Kumbhani desaparecendo junto com os fundos dos investidores.
Bhatt, um dos investidores que sofreu perdas na Bitconnect, tomou medidas extremas para recuperar seu dinheiro. Ele é acusado de sequestrar dois funcionários de Kumbhani e exigir resgate na forma de criptomoeda e dinheiro.
De acordo com o ED, Bhatt extorquiu com sucesso 2.091 Bitcoins (avaliados em US$ 125 milhões), 11.000 Litecoins e ₹ 14,50 crore em dinheiro, que juntos somam um valor impressionante de ₹ 1.232,50 crore (US$ 146 milhões). A investigação também descobriu que Bhatt distribuiu ₹ 289 crore (US$ 1,7 milhão) do dinheiro extorquido entre seus cúmplices, que o ajudaram nos sequestros e extorsões. Os fundos foram supostamente usados para adquirir propriedades, ouro e outros ativos de alto valor.
O ED enfatizou que a prisão de Bhatt faz parte de uma iniciativa mais ampla para combater a lavagem de dinheiro relacionada a golpes de criptomoeda. A investigação em andamento visa descobrir mais detalhes sobre a utilização e ocultação dos fundos extorquidos.
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