"O ex-rei Xiaoshuai tinha uma namorada genial, Xiaomei. 320 dias atrás, eles construíram e destruíram pessoalmente um império criptográfico no valor de US$ 32 bilhões."
A FTX, que já foi a gigante da criptografia, atingiu um iceberg em novembro passado.
A colisão desencadeou um tsunami, que não só aniquilou navios na mesma zona marítima, mas também derrubou uma série de empresas relacionadas, afetando assim todo o criptocontinente.
Até hoje, as consequências do caso FTX permanecem sem solução - suas placas quebradas espalhadas ainda são como espinhos, perfurando a pele de cada pessoa criptográfica - reforçando a impressão regulatória de riscos financeiros criptográficos e alertando os investidores para não se arriscarem com os riscos de operações centralizadas e sempre alertando os profissionais do setor que guardam memórias da dor da “próxima falha do FTX”.
Sendo um dos maiores casos de fraude da história financeira, o progresso do caso FTX pode ser descrito como prolongado (só porque estou no drama, fico careca depois de persegui-lo). Odaily Planet Daily revisará brevemente os últimos desenvolvimentos nos últimos 10 dias e visualizará os nós importantes nos próximos 10 dias:
Em 16 de setembro, a SBF (Sam Bankman-Fried, fundador/ex-CEO da FTX) salvou um artigo inédito de 15.000 palavras na plataforma X, que incluía "Talvez nunca consiga transformar minha influência ao longo da vida em uma influência positiva. No entanto, o o fato é que fiz o que achei certo.” Além disso, o artigo continha informações sobre o relacionamento pessoal da SBF com a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e apontou que Ellison recusou o pedido da SBF para impedir o hedge da transação da Alameda, resultando na falha da SBF em fazê-lo. então. Enviou uma mensagem com "a coisa mais cruel já dita a ela".
Em 17 de setembro, a FTX (que assumiu o cargo do CEO John Ray III) disse que havia descongelado todas as contas afetadas e que os reclamantes poderiam se inscrever novamente na plataforma.
Em 22 de setembro, um juiz dos EUA proibiu as testemunhas propostas pela SBF de depor no julgamento de outubro. A FTX processa os pais da SBF para recuperar “fundos desviados”.
Em documentos judiciais e nas redes sociais, a SBF criticou repetidamente o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell por usá-lo como bode expiatório para o colapso da FTX, ao mesmo tempo que minimizou seus próprios laços com a bolsa.
Lembrete FTX: Prazo final de 29 de setembro para os clientes enviarem reivindicações.
Em 25 de setembro, O’Neill e outros ex-porta-vozes da FTX apresentaram uma moção para rejeitar a ação coletiva.
No dia 26 de setembro, vários advogados entrevistados pela CoinDesk disseram que, considerando a gravidade do crime e as perdas estimadas, a SBF poderia passar cerca de 10 a 20 anos de prisão se fosse considerada culpada. Contudo, o Juiz Kaplan tem amplo poder discricionário e a sua opinião será a decisão final.
A CoinDesk divulgou que o processo de teste do SBF de outubro está programado para começar em 3 de outubro e deve durar 6 semanas.
Ainda na madrugada desta manhã, a BBC lançou o documentário “Panorama·Downfall of the Crypto King” do fundador da FTX, SBF. O departamento editorial do Odaily Planet Daily finalizou a revisão e os spoilers de cabeça. Através deste documentário de 90 minutos, levaremos todos a rever o passado e aprender sobre o novo, desenterrar os detalhes desconhecidos e traçar o perfil das mudanças na atitude de todos.
Doença da ferradura na brisa da primavera
Dormir 5 horas por noite, viver com 10 colegas de quarto nas Bahamas (Bahamas), valer US$ 22 bilhões aos 29 anos, mas querer doar tudo para caridade, e dirigir um Toyota Corolla porque "eu realmente não preciso de um Leboghini." ...Esta é a SBF que não é famosa há muito tempo sob as lentes do NAS Daily.
Desde quando a SBF começou a chamar a atenção?
Em 2019, ele fundou a exchange de criptomoedas FTX e logo usou estratégias de mercado de alto nível para promover suas ideias e ideais para o mundo.
Recomendado por muitas celebridades das redes sociais, o FTX é considerado a “bolsa de valores” criptográfica mais útil e “tão segura quanto um banco”. Muitos FTX KOLs e Youtubers ensinam as pessoas como “se tornar um milionário sem fazer nada”.
Pouco tempo depois, a FTX colaborou com um grupo de grandes estrelas culturais e desportivas além-fronteiras, e os anúncios colocados em todo o lado começaram a entrar no campo de visão dominante.
“Se você não acredita em criptografia, você vai perder essa oportunidade.” O ciberespaço é um lugar familiar para os jovens (uma receita familiar para o FOMO).
Off-line, muitas festas foram realizadas nas Bahamas e todos os DJs renomados foram convidados. Os jovens usuários da FTX disseram: "Isso é legal. Afinal, eles são uma empresa que pode mudar o mundo e têm dinheiro para gastar."
Sob tal otimismo e orientação da mídia, a FTX atraiu rapidamente usuários de mais de 100 países. A postura de entrada "segura" para muitos novos usuários é: registrar-se - comprar algum FTT (moeda da plataforma da FTX) - vender em um ponto alto - trocá-lo de volta pela moeda legal de seu próprio país, fortalecendo assim seus sonhos de riqueza no mercado altista .
Durante o período mais eufórico, um denunciante tentou alertar sobre os riscos - “A indústria da criptografia está repleta de lavagem de dinheiro e fraude”. No documentário, o cavaleiro “Irmão M” ficava alertando as pessoas: “A criptografia é uma bárbara. "O mundo está cheio de cobras venenosas, que continuam atraindo cowboys... Minha missão é encontrar esses malfeitores."
Mas tal voz foi abafada por um som mais forte.
O usuário FTX “Brother S” afirma fazer muitas pesquisas antes de investir. Quando se trata de investir ou se envolver em uma empresa, as pessoas fazem muitas perguntas: quem é você, quais são os seus pontos fortes e quem mais o apoiou. Mas ninguém fez essas perguntas a um gênio com formação em Stanford ou no MIT.
Uma história bem conhecida é que a SBF realizava videoconferências com investidores enquanto jogava ao mesmo tempo. Isso deveria ter sido um mau sinal, mas em vez disso deu à Sequoia Capital, BlackRock, etc. a impressão de "Espere, quem é esse garoto? Um gênio?"
(Observação: a FTX levantou um total de US$ 1,8 bilhão, e a lista de investidores não se limita a Sequoia Capital, Temasek Holdings, SoftBank Vision Fund, Ontario Teachers Pension Fund, Tiger Global Fund... Em janeiro de 2022, a FTX anunciou o conclusão de um financiamento Série C de US$ 400 milhões, a avaliação da empresa subiu para US$ 32 bilhões. Esta é a última rodada de financiamento anunciada pela FTX e o pico de sua avaliação.)
SBF teve uma infância feliz e seus pais lecionavam em Stanford (professores de direito). Ele era bom em matemática desde criança e passou de uma escola para superdotados para o MIT para estudar física e matemática. Fiel ao estereótipo do nerd, ele tem um amor irresistível por videogames.
Após a criação da FTX, a cultura da empresa também passou a ser jogar nas horas vagas, gravar vídeos curtos do TikTok e, ocasionalmente, dormir no escritório e fazer horas extras, preenchendo o clima dos jovens da época.
Vários outros membros principais da empresa incluem:
"Gossip Girlfriend" Caroline Ellison, uma ávida fã dos livros de Harry Potter, tem um "relacionamento complicado" com a SBF Depois que a SBF afirmou se concentrar na FTX para melhorar o "bem-estar público", ela assumiu a Alameda Research (um criador de mercado de criptografia fundado pela SBF). / Fundo de hedge/instituição de investimento), tornar-se CEO;
O misterioso cofundador e CTO asiático Gary Wang, para obter detalhes, consulte "FTX roubado e misterioso: quem é o misterioso CTO Gary Wang?" 》;
O ex-parceiro de negócios da FTX, Anthony Scaramucci (mais conhecido como o fundador da Skybridge Capital), certa vez comprou uma grande quantidade de FTT (no início de 2022, a FTX também comprou 30% das ações da SkyBridge Capital) e é considerado o mentor espiritual da SBF . No Oriente Médio da FTX e Ele desempenhou um papel significativo na viagem de arrecadação de fundos na América do Norte e mais tarde investiu na nova empresa de criptografia do ex-presidente dos EUA da FTX, Brett Harrison....
Embora atraia os jovens, a SBF não relaxou a sua “imagem do outro lado” para atrair o endosso do dinheiro antigo. Ele não apenas está na capa da Forbes, mas também representa a indústria de criptografia no diálogo sobre regulamentação no Congresso dos EUA e também é o segundo maior financiador por trás da campanha presidencial de Biden (US$ 40 milhões para o Partido Democrata nas eleições de meio de mandato de 2022). ).
É tal personagem que, em menos de 2 semanas, caiu no abismo e foi acusado de ser o “pior fraudador”.
10 dias dramáticos na história da criptografia
Em 2 de novembro de 2022, a Alameda Research afirmou ser totalmente independente da FTT (negócios financeiros relacionados), levantando suspeitas.
No dia 6, o CEO da Binance, CZ, afirmou “vender” o FTT, acionando rapidamente o FUD.
“Naquela época, todos estavam vendendo, todos estavam correndo e todos diziam às pessoas ao seu redor para retirarem suas moedas rapidamente.”
As percepções são extremamente importantes nos mercados financeiros, e Caroline e SBF se revezaram para acalmar os ânimos e fazer o possível para provar que “estamos bem”.
No dia 7, a “retirada-pânico-corrida” formou uma espiral mortal.
A SBF ligou para seus sócios e disse que era apenas uma questão de liquidez, mas em poucas horas chegou uma segunda ligação: “O problema é mais sério do que acabei de dizer”.
Posteriormente, os ex-representantes dos funcionários entrevistados ouviram alguns rumores sobre os riscos do FTX com antecedência, mas apenas riram e não prestaram atenção. Quando realmente se depararam com a página “Não é possível retirar”, todos ficaram confusos.
Naquela época, alguns insiders depositaram suas esperanças em “vender para a Binance”. (Odaily Planet Daily Note: CZ certa vez propôs considerar a aquisição da FTX, mas depois a cancelou.) Por causa disso, um cripto KOL expressou sua opinião: "CZ acendeu uma fogueira para seu maior concorrente e deixou o resto para o mercado."
No dia 9, muitas pessoas vieram dar conselhos e orientações à SBF sobre “o que fazer agora”. Anthony também voou para as Bahamas para tentar prestar socorro emergencial. Mas o império FTX, gravemente subfinanciado, está “apenas preenchendo lacunas entre várias de suas subsidiárias”.
No dia 10, a SBF começou a pedir desculpas nas redes sociais e a FTX US entrou com pedido de impeachment da SBF.
No dia 11, a FTX entrou em colapso total.
"Ninguém perdeu tudo mais rápido do que ele."
Todo mundo empurra contra a parede
Diante das câmeras, um investidor disse que investiu US$ 2,1 milhões na FTX para habitação e educação infantil.
Vários outros usuários da FTX também contaram “calmamente” sobre sua confiança na FTX e sua eventual traição.
As vítimas transferiram então a sua raiva, culpando as redes sociais e celebridades com plataformas de alto perfil por "manipularem os pensamentos dos investidores e afectarem as minhas decisões de investimento" e "serão os milhões de taxas de endosso reembolsadas? Venha e devolva o meu suado dinheiro".
No entanto, quando surgiu o assunto “Por que ninguém descobriu com antecedência?”, eles foram vagos e apontaram o dedo um para o outro.
Alguns meios de comunicação disseram que o comportamento fraudulento da FTX é muito clássico e pode ser resumido como “apropriação indébita de fundos de clientes para uso próprio”.
À medida que a investigação relevante avançava, os documentos apontavam que “a Alameda Research não foi auditada”, e o relatório incluía até absurdos como “assim é a vida”. Outra evidência mostra que, há 3 anos, a FTX pagou US$ 3,3 milhões a alguém que denunciou fraude e lavagem de dinheiro da FTX para suborná-lo para permanecer em silêncio.
Políticos e celebridades que a FTX pagou pesadamente para conquistar cortaram seus assentos um após o outro. Os representantes republicanos negaram a origem de alguns fundos de doações de campanha e disseram que a FTX também apoiou o Partido Liberal na mesma quantia.
Em 12 de dezembro de 2022, SBF foi preso pela polícia das Bahamas. Um cripto KOL disse em transmissão ao vivo: “Os dois momentos mais felizes da minha vida, perdi a virgindade e SBF foi preso”.
O que se seguiu foi uma longa e repetida investigação, reorganização, arquivamento de casos, extradição de executivos relevantes, argumentos insistentes com empresas relacionadas, pedido para selar o diário da "amiga mais próxima" Caroline (para não ser usado como prova no julgamento criminal), Liberação temporária, desculpas e raiva...
Por trás dos fatos intrincados está a natureza humana complexa.
Quando a câmera se voltou para os residentes das Bahamas, algumas pessoas também deram avaliações diferentes.
Um tio que compôs uma música para o evento FTX disse que (FTX) realmente melhorou a qualidade de vida das crianças locais em termos de bem-estar público. Alguns repórteres também comentaram que, apesar das falhas operacionais, a SBF pode ser considerada um "Robin Hood dos tempos modernos".
No entanto, mais organizações de bem-estar público disseram não ter recebido doações da FTX, especulando que “talvez a ordem de financiamento seja baseada na reputação que pode trazer à FTX”.
Independentemente da revisão, o fato é que ainda há US$ 1,7 bilhão em fundos de usuários que não foram recuperados.
E se eu fizesse muitas coisas boas, mas quebrasse algumas pequenas regras?
Em entrevistas após o incidente (a BBC deu um close-up assustador), a SBF enfatizou repetidamente que não se considerava um fraudador e faria o possível para compensar as vítimas, e negou que houvesse uma porta dos fundos entre a FTX e a Alameda. (Odaily Planet Daily Note: No entanto, em 12 de setembro deste ano, documentos judiciais confirmaram que a conta Alameda tem permissões especiais na FTX e uma das contas não será liquidada.)
Em janeiro deste ano, a SBF estava menos confiante e com olhar evasivo ao ser entrevistada. Seu sorriso, que parecia o de uma criança que fez algo errado, virou até material de meme na comunidade.
A videoblogueira criptográfica Tiffany Fong nunca havia entrevistado uma pessoa tão famosa antes do incidente da FTX.
Enquanto a SBF estava em casa aguardando julgamento por um breve período, Tiffany foi à casa dos pais da SBF na Califórnia. A casa é cercada e a SBF usa algemas eletrônicas. A SBF ocasionalmente joga xadrez com repórteres que vêm entrevistá-lo. Ele passa mais tempo “se sentindo sozinho” – jogando Sudoku na prisão e assistindo animações da Netflix quando volta para casa. série "Inside Job, local de trabalho conspiratório".
Depois de falar sobre os crimes e responsabilidades, Tiffany ainda teve uma pequena dúvida, será que a SBF poderia ser inocente?
Em agosto deste ano, a SBF foi solicitada a banir testemunhas.
Conforme mencionado no início do artigo, outubro dará início ao julgamento mais importante do caso FTX.
Quanto a toda a indústria de criptografia, hoje a supervisão ainda está tentando encontrar uma forma de cumprir, e um grande número de profissionais está lutando por isso. Algumas pessoas acreditam que a criptografia é como uma cobra no Jardim do Éden, tentando as pessoas a se comprometerem. pecado original, e FTX é apenas a superfície do pecado.
✏️Aviso Legal: Este artigo é apenas para referência, DYOR
📄Fonte: Alpha Investment Research Institute, Hao Fangzhou
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